Чилійська компанія повідомила про незнайомі трансакції: розслідують переміщення майже 4 мільйонів солей на особисті рахунки в Лімі

Операція на суму близько чотирьох мільйонів солей стала предметом розслідування групи осіб, які, за інформацією, поширеною Panorama, отримали депозити на сотні тисяч солей на особисті рахунки для конвертації їх у банківські чеки та криптовалюти. Основною сценою справи став Мірафлорес, і вона почалася з пропозиції, представленої як легітимна фінансова операція. Гроші надходили з рахунків, пов'язаних з транснаціональною чилійською компанією, що займається обробкою платежів. Однак жоден уповноважений представник компанії не здійснював депозити. Компанія повідомила про трансакції на рахунки, які не визнавала, і заявила про переміщення своїх коштів як про крадіжку. Розслідування дозволило ідентифікувати кілька осіб, які звернулися до різних банківських установ Мірафлореса 4 серпня. Серед них були Мануль Аквізе Естрада, Сезар А. Т., Луїс Альберто С. та Джон Альберто П. С. Частина грошей мала бути виведена з банків через банківські чеки для подальшої купівлі цифрових активів. Справа почалася з контакту між колишнім керівником компанії, чий теперішній місцезнаходження невідоме, та Манулем Аквізе Естрадою, колишнім таксистом з Куско, який, за повідомленням, займався торгівлею криптовалютами. Перша зустріч відбулася в Café Haití de Miraflores. З того моменту операція додала нові рахунки та осіб, поки не перевищила чотири мільйони солей. Аквізе погодився використовувати свій банківський рахунок. Перший депозит відбувся 31 липня на суму 500 тисяч солей, за ним послідував ще один рух на 300 тисяч солей. 3 серпня він отримав ще 500 тисяч солей. Загалом Аквізе отримав 1 мільйон 300 тисяч солей. Гроші були виведені через банківські чеки та переведені до обмінного пункту для придбання криптовалют. Щоб завершити операцію, він надавав інформацію про цифрові гаманці, вказані нібито одержувачами. Згідно з інформацією, наданою в репортажі, колишній керівник підтверджував по телефону, що криптовалюти надходили на вказані гаманці. Операція тривала за цим механізмом, поки не виникли нові вимоги до грошей.

Наступним кроком було залучення інших осіб. Аквізе привів на зустріч 4 серпня трьох знайомих, які дозволили використати свої банківські рахунки для отримання нових депозитів. Серед них були Сезар А. Т., Луїс Альберто С. та Джон Альберто П. С. Кожен отримав 500 тисяч солей, відповідно до інформації, поширеної Panorama. Камери спостереження зафіксували членів групи під час їх пересування районом. Зображення дозволили відтворити частину послідовності перед поліцейськими втручаннями. Компанія зазначила, що не визнає осіб, які намагалися зняти гроші, і підтвердила, що жоден уповноважений представник не здійснював депозити. Після цього повідомлення була подана скарга на нерегулярний рух коштів. Сигнал дозволив зупинити частину операції до того, як гроші були повністю конвертовані в криптовалюти. Залучені особи були затримані в різних місцях. Аквізе був затриманий у Хесус Марії, тоді як інші учасники були виявлені в рамках операції, що проводилася в Лімі.

Розслідування, описане Panorama, вказує на те, що частина коштів, виведених цим механізмом, потрапила до обмінників та міняйлів, розташованих у різних регіонах Перу. Мета полягала в тому, щоб перетворити отримані гроші на цифрові активи за допомогою гаманців, наданих нібито одержувачами. Справа все ще викликає питання щодо точної траєкторії, якою слідували трансакції від рахунків чилійської компанії до особистих рахунків, використаних залученими особами. Поширена інформація вказує на те, що не відомо точно, як були розподілені всі депозити серед осіб, які брали участь в операції. Сума, що була залучена, становила близько чотирьох мільйонів солей, згідно з інформацією, наданою про скаргу та виявлені операції.

Розслідування також націлене на колишнього керівника, який спочатку зв'язався з Аквізе Естрадою. Згідно з репортажем, цей чоловік використав попередні зв'язки з колишнім таксистом з Куско, щоб залучити його до схеми, а потім запросив нові рахунки для розширення обсягу переміщених грошей. Колишній керівник залишається на волі, згідно з поширеною інформацією. Його роль є центральною в описаній операції, оскільки саме він представив нібито потребу конвертувати кошти чилійської компанії в долари та криптовалюти. Транснаціональна компанія, у свою чергу, повідомила про операції після виявлення трансакцій на рахунки, які вона не ідентифікувала. Поліцейське втручання 4 серпня дозволило затримати кількох учасників до того, як вони змогли завершити заплановані зняття.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.