Іспанія включає криптовалюти до Реєстру фінансових активів

Іспанія розглядає можливість включення платформ та бірж біткоїнів і криптовалют до Реєстру фінансових активів для державного контролю. Ініціатива, затверджена як попередній проект 28 липня, перебуває на громадському обговоренні до 30 вересня 2026 року, що дозволяє громадянам та компаніям висловлювати заперечення. Якщо буде схвалено, біржі повинні будуть повідомляти про відкриття та закриття рахунків, які будуть управлятися майбутньою Національною службою фінансової цілісності (ANIFI). Національна поліція, Громадянська гвардія, Податкова служба, судді, прокурори та Національний центр розвідки матимуть прямий доступ до реєстру, перевіряючи рахунки без індивідуальних запитів. Установи повинні будуть звітувати про власника, співвласників, підпис на зберігання, категорію активу та дати операцій, виключаючи залишки та детальні рухи. Уряд прагне адаптувати законодавство до вимог Групи фінансових дій (GAFI), яка встановлює стандарти для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Реформа також вплине на керуючі компанії фондів, інвестиційні товариства, компанії венчурного капіталу та біржові агентства в умовах зростаючого контролю за цифровою екосистемою.