Великобританія посилює боротьбу з криптовалютними мережами, пов'язаними з Росією
Великобританія посилила боротьбу з платіжними мережами, пов'язаними з Росією. 31 серпня Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) випустило своє перше національне попередження для цієї галузі, в якому надано рекомендації банкам, постачальникам платіжних послуг та криптовалютним компаніям перевіряти контрагентів, середні гаманці та трансакції, пов'язані з Росією.
Водночас уряд запропонував план, що передбачає підвищення максимальної цивільної санкції, що застосовується Офісом виконання фінансових санкцій (OFSI) у випадках порушення, що стосуються вимірюваних фінансових коштів або економічних ресурсів. Пропозиція підвищує верхню межу до £2 мільйонів або 100% від суми порушення, залежно від того, яка з цих сум є більшою, тоді як наразі вона становить £1 мільйон або 50%.
За словами британських властей, A7 управляє трансакційною мережею, яка раніше використовувала фінансові установи третіх країн, систему SWIFT та інші міжнародні платіжні структури, щоб допомогти російським клієнтам переказувати кошти, ухиляючись від санкцій. Мережа стверджує, що в перший рік обробила понад 86 мільярдів доларів США, хоча ці дані не були перевірені.
Це попередження також розширює увагу команди з дотримання вимог за межі традиційних перевірок імен у списках. Влада зазначила, що середні гаманці, хеші транзакцій, децентралізовані біржі, міксери, позабіржові та ринкові маршрути, відсутність контролю «знай свого клієнта», міжланцюгові переходи, використання VPN та часті зміни інфраструктури є сигналами, які потребують більш ретельної перевірки.
У матеріалах також зазначено, що британські влади раніше оцінили, що після вжиття заходів щодо Garantex ліквідність криптовалют була перенесена з Garantex через A7A5 (токен, прив'язаний до рубля) до Grinex, зареєстрованого в Киргизстані. Станом на травень 2025 року загальний обсяг надходжень та витрат USDT, зафіксований Grinex, перевищив 1,2 мільярда доларів США.
Для британських компаній це означає, що навіть якщо біржа, гаманець або платіжна служба змінюють назву, юрисдикцію або напрямок, ризик санкцій може залишатися. Проте коригування штрафів все ще залежить від законодавства, і дати набрання чинності ще немає.
Ціна --
Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.
Вам також може сподобатися

PlanB: «Мінімум біткоїна вже пройдено; сподіваюся на вищі ціни відтепер»

PMI США знизився у серпні: що це змінює для відсотків та інвестицій

Перебої в Microsoft 365 тривають другий день, Outlook залишається нестабільним

Стратегія відновила купівлю біткоїнів, придбавши на 369,7 мільйона доларів

ETF на Ethereum демонструють позитивні надходження на початку вересня

Найбільший банк Росії починає приймати Bitcoin як заставу

BitMine додала 53,501 ETH у корпоративну скарбницю на суму 131 мільйон доларів

Долар на міжбанку зростає на початку вересня і знову перевищує 1,510 грн

Перед проміжними виборами в США Біла хата переживає хвилю відставок, кілька ключових радників Трампа залишають свої посади

PMI виробництва США у липні 55,6%… найшвидше зростання за 4 роки

Шахрайство з криптовалютою в Сен-Тропе: продаж вілли закінчується пасткою на понад 1 мільйон євро

Де в Україні найбільше шукають житло в оренду: OLX назвав популярні формати

Майкл Бар, член ФРС, заявив: "Якщо інфляцію не вдасться стримати, потрібно різко підвищити процентні ставки"

Де глобальні криптоплатформи повинні звітувати про CARF? Аналіз правил Reporting Nexus

Ірландія: новий податковий інвестиційний рахунок закриває двері для криптовалюти

Cardano закріплює 500,000 записів ланцюга постачання

Попередження Варша: Інфляція все ще занадто висока для Федеральної резервної системи

RedStone революціонує токенізацію облігацій: миттєвість та DeFi для фонду HYB від NYLIM

BlackRock знову оцінює Bitcoin, і математика портфеля залишається в силі

Стейблкоїни: Прихований механізм за американським боргом розкрито

Криптовалюти в Бразилії досягли рекорду у 283 млрд бразильських реалів у першому півріччі

B.AI добилася добового обсягу токенів понад 1,1 трильйона, прискорюючи ефект масштабування інфраструктури AI

Біткоїн: Кількість адрес з понад мільйон доларів різко зросла в серпні

USDe: Ethena звертається до Уолл-стріт для підвищення прибутковості

В Росії з'явився претендент на статус першої СРО криптообмінників

Чому Robinhood зростає, а UNI піднімається

Ethena × FalconX: Приватна кредитизація резервів стейблкоїнів

Як короткі ліквідації очистили $500 мільярдів у крипто-позиціях перед тим, як інституційні покупці взяли на себе ініціативу

XRP ETF за дев'ять місяців перевищив активи в US$ 500 мільйонів



