Поліція України ліквідувала криптовалютну аферу, місячні крадіжки досягли 1 мільйона доларів

Поліція України спільно з Службою безпеки України (СБУ) ліквідувала мережу шахрайства, яка використовувала фальшиві інвестиційні платформи для крадіжки криптовалюти. Ця мережа маскувалася під інвестиційні платформи, спонукаючи користувачів підключати свої основні криптогаманці та підтверджувати невеликі тестові транзакції, після чого за допомогою прихованого "гаманцевого крадія" автоматично переносила кошти користувачів на гаманці, контрольовані операторами, і викидала жертв з платформи. Розслідування підтвердило 62 жертви, а в справі задіяно понад 46 громадян України, які щомісяця крали кошти на суму до 1 мільйона доларів. Поліція повідомила, що фальшиві прибутки, які демонструвала платформа, є частиною афери, а оператори вручну створювали транзакції та коригували баланси рахунків користувачів, створюючи ілюзію зростання інвестицій. Платформа також збирала паспортні дані, номери телефонів, електронні адреси, облікові дані для входу та фотографії жертв під час реєстрації та перевірки особи. Основним організатором мережі є 25-річний IT-експерт, який залучив понад 46 громадян України та керував кількома офісами в Києві та навколишніх районах, де члени відповідали за створення та підтримку фальшивих вебсайтів, зв'язок з потенційними жертвами та забезпечення безпеки. Жертви походять з Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших країн. Поліція відстежила серверне обладнання групи, розташоване в Нідерландах, та отримала доступ до бази даних, що зберігалася там, включаючи списки жертв, адреси криптогаманців, підозрювані суми крадіжок, внутрішні комунікації та інформацію про роботу платформи. Поліція України та СБУ потім провели 34 обшуки в Києві та навколишніх районах, вилучивши понад 100 комп'ютерів, понад 100 мобільних телефонів, 79 SIM-карт, документи, готівку та 15 автомобілів.