الصين: احتجاز 16 شخصًا بتهمة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة

الشرطة 1 -- المحتالون 0. تم احتجاز ستة عشر شخصًا في الصين للاشتباه في مشاركتهم في شبكة غسيل أموال تستخدم العملات المشفرة. وفقًا للمعلومات التي نقلتها الصحافة المتخصصة، كانت المنظمة تعيد تدوير الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال الهاتفية من خلال تجنيد أفراد مستعدين لتقديم بطاقاتهم البنكية وحساباتهم للدفع. تصف السلطات هيكلًا "عائليًا"، حيث تسهل العلاقات الشخصية عملية التجنيد وتداول الأموال. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي مبلغ أو أصل رقمي أو شبكة بلوكتشين محددة في هذه المرحلة.

النقاط الرئيسية {#h-points-cles}

• احتجاز ستة عشر مشتبهًا بهم في الصين بتهمة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة الناتجة عن شبكة احتيال هاتفية
• الدائرة النموذجية: حسابات بنكية مستأجرة، منصات تقسيم "باوفن"، ثم تحويل إلى USDT على شبكة TRON
• منذ أغسطس 2024، تصنف تفسير قضائي صيني المعاملات في الأصول الافتراضية بشكل صريح ضمن نطاق غسيل الأموال
• سمحت إمكانية تتبع المعاملات على السلسلة بمصادرة قياسية لـ 127,271 بيتكوين مرتبطة بمجموعة الأمير الكمبودي

تم استخدام حسابات بنكية مستأجرة لتشويش مصدر الأموال {#h-des-comptes-bancaires-pretes-pour-brouiller-l-origine-des-fonds}

يُزعم أن الشبكة استخدمت حسابات تعود لأفراد كخطوة أولى في غسيل الأموال. كانت المبالغ الناتجة عن الاحتيالات تمر عبر عدة أصحاب حسابات قبل أن يتم تحويلها أو نقلها باستخدام العملات المشفرة.

تسمح هذه الطريقة للمنظمين بالبقاء بعيدًا عن التحويلات الأولية وزيادة عدد الوسطاء. يمكن لأصحاب الحسابات تلقي عمولة، لكنهم يتعرضون أيضًا للملاحقة القانونية عندما يعلمون أن وسائل الدفع الخاصة بهم تُستخدم لنقل أموال مشبوهة.

في قضايا الاحتيال في الصين، يستخدم المجرمون بانتظام حسابات بنكية مستأجرة وشبكات تُسمى "باوفن"، التي توزع الأموال بين العديد من الحسابات قبل تحويلها المحتمل إلى عملات مشفرة.

تعترف المحكمة الشعبية العليا نفسها بأن هذه الأدوات أصبحت وسائل شائعة لغسيل الأموال. ومع ذلك، لا يثبت ذلك أن التقنيات الثلاثة قد تم استخدامها جميعًا في هذه القضية المحددة.

لا تعني عبارة "عائلي" بالضرورة أن المشتبه بهم الستة عشر ينتمون إلى عائلة واحدة. بل تصف منظمة قائمة على الأقارب والعلاقات الموثوقة، تُستخدم لتجنيد أسماء مستعارة والسيطرة على الحسابات.

تدمج الصين الآن العملات المشفرة في ترسانتها لمكافحة غسيل الأموال {#h-la-chine-integre-desormais-les-cryptomonnaies-a-son-arsenal-antiblanchiment}

منذ عام 2021، تعتبر الصين القارية خدمات تبادل العملات المشفرة كنشاطات مالية غير قانونية. لم تلغِ هذه الحظر استخدامها الإجرامي، ولكنها نقلت جزءًا من المعاملات إلى دوائر غير رسمية أو منصات تقع في الخارج.

تم توضيح الإطار الجنائي أيضًا في 20 أغسطس 2024. يستشهد تفسير مشترك للمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا بشكل صريح بالمعاملات في "الأصول الافتراضية" كأحد الطرق التي يمكن أن تُستخدم لنقل أو إخفاء المنتجات الإجرامية. وبالتالي، يسمح النص الرسمي بملاحقة تحويل الأموال الاحتيالية إلى عملات مشفرة بشكل أكثر مباشرة.

كما عززت القانون الصيني ضد غسيل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، آليات اليقظة والتعاون بين السلطات. يكمل الإطار الرسمي القانون ضد الاحتيال الهاتفي والإنترنت، الذي تم استخدامه بالفعل ضد بيع أو تأجير الحسابات.

توضح هذه الاعتقالات في النهاية نموذجًا هجينًا: تنشأ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، لكن غسيل الأموال يعتمد بعد على حسابات بنكية حقيقية وأفراد تم تجنيدهم كوسطاء. تعتبر العملات المشفرة هنا أداة لتحويل الأموال لكنها ليست مصدر الاحتيال.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.