[Crimen Cripto] "Si me das Tether, te daré petróleo" Empresa estatal polaca víctima de estafadores internacionales

[Reportero Yang Won-mo de Blockmedia] "He procesado el pago del petróleo en Tether, una stablecoin vinculada al dólar, así que el envío se realizará pronto."

Los representantes de la empresa estatal polaca creyeron estas palabras al pie de la letra. En enero de 2024, frente al terminal de exportación de petróleo José en el este de Venezuela, tres enormes petroleros llevaban días anclados sin carga. La filial suiza de la empresa estatal de energía polaca Orlen, Orlen Trading Suiza (OTS), estaba desesperada. El petróleo prometido de Venezuela no había llegado en casi un mes.

OTS había pagado un anticipo de 230 millones de dólares (aproximadamente 3192 millones de wones) a la empresa de Dubái, Hanan International. Hanan intentó comprar petróleo a la empresa estatal venezolana PDVSA a través de un intermediario local. Sin embargo, hubo problemas con el pago, y la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos estaba a solo tres meses de distancia. Finalmente, Hanan decidió ir directamente a Venezuela.

El 5 de enero, Hanan, acompañado de vehículos blindados y guardaespaldas, se reunió con un corredor local en un hotel en Caracas. Entregaron una llave digital que daba acceso a 60 millones de USDT (aproximadamente 833 millones de wones) en una memoria USB, y el 28 de enero, entregaron otros 50 millones de USDT (aproximadamente 694 millones de wones) al mismo corredor en una tienda de comestibles italiana.

Sin embargo, nuevamente, el petróleo no llegó. Los petroleros esperaban sin poder fijar una fecha de carga. Orlen finalmente registró una pérdida de aproximadamente 1.6 mil millones de zlotys (aproximadamente 5848 millones de wones) relacionados con la transacción de OTS, incluyendo anticipos y costos de embarcaciones. Esta fue la mayor pérdida en la historia del comercio de petróleo de Polonia.

Entonces, ¿es cierto que el dinero del petróleo que pasó de Orlen a Hanan se convirtió en Tether y se entregó al corredor venezolano? ¿Podría haber una forma de recuperar el dinero al rastrear el flujo de fondos de Tether registrado en la blockchain? Las autoridades judiciales polacas están investigando este caso de cerca.

Una "oportunidad" que parecía serlo: la "relajación de sanciones"

Según un informe del Financial Times del 15 de enero (hora local), todo comenzó en octubre de 2023. La administración Biden en EE. UU. decidió relajar temporalmente las sanciones en el sector del petróleo y gas durante seis meses, después de que el gobierno venezolano llegara a un acuerdo con la oposición sobre las condiciones para las elecciones de 2024.

Con la apertura parcial del comercio de petróleo, las empresas de trading se lanzaron a asegurar petróleo crudo venezolano a bajo costo. OTS fue una de ellas. OTS fue establecida por Orlen para reducir la dependencia del petróleo ruso y expandir su negocio de trading internacional de petróleo.

La empresa que OTS eligió como contraparte fue Hanan, una pequeña empresa de trading en Dubái con poco más de dos años de antigüedad. En noviembre de 2023, OTS firmó un contrato con Hanan para suministrar aproximadamente 6 millones de barriles de petróleo crudo venezolano por 345 millones de dólares (aproximadamente 4789 millones de wones). Solo cinco días después de firmar el contrato, enviaron un anticipo de 230 millones de dólares (aproximadamente 3193 millones de wones), que representaba dos tercios del monto total. No había garantía ni carta de crédito.

El método de pago era diferente al de las transacciones de petróleo convencionales. Debido a las sanciones prolongadas, PDVSA había sido excluida de la red de pagos en dólares, y en el país se había establecido un sistema de pago en Tether (USDT), una stablecoin vinculada al valor del dólar. Hanan intentó asegurar el petróleo a través de Rexco Energy, una empresa operada por alguien que se presentó como "agente de PDVSA", y envió 30 millones de dólares a una empresa llamada Goldma International en diciembre de 2023. Planeaban convertir esto en USDT y entregarlo a PDVSA a través de Rexco.

Sin embargo, por alguna razón, el dinero no llegó a PDVSA, y el plazo final para el suministro de petróleo, el 19 de diciembre, pasó. OTS presionó a Hanan, y Hanan presionó a Rexco. Sin poder asegurar el volumen a través de la ruta habitual, Hanan finalmente se dirigió a Caracas en enero del año siguiente y entregó directamente USDT al corredor local.

Solo costos de embarcación de 1000 millones

Sin embargo, el corredor local desapareció repentinamente después de quedarse con 110 millones de USDT. A medida que se dificultaba la obtención de petróleo crudo, OTS y Hanan comenzaron a mirar hacia otros tipos de petróleo. Era un intento de Hanan de reducir la deuda que tenía con OTS a través de la transacción.

El 26 de enero, ambas partes acordaron comerciar 1 millón de barriles de fuel oil venezolano. Hanan comenzó a asegurar el volumen a través de otro corredor. El 25 de febrero, entregaron 11 millones de USDT, y el 8 de marzo, pagaron la misma cantidad nuevamente. El total de dinero que Hanan entregó a los corredores locales ascendió a 132 millones de USDT.

OTS solo pudo cargar aproximadamente 500,000 barriles de fuel oil en un petrolero el 8 de marzo de ese año. Esto representaba la mitad del volumen de fuel oil contratado por separado. No lograron asegurar los 6 millones de barriles de petróleo crudo que habían prometido originalmente. Mientras Hanan recorría a los corredores, los costos se dispararon. Aunque el barco no se movía, los costos de fletamento y demoras continuaban acumulándose. Según estimaciones internas de OTS, solo los costos relacionados con el barco derivados de la transacción con Hanan ascendieron a 72 millones de dólares (aproximadamente 999 millones de wones).

La máxima ganancia que OTS esperaba de esta transacción era de 30 millones de dólares (aproximadamente 416 millones de wones). Sin embargo, en lugar de obtener ganancias, se encontraron con pérdidas astronómicas. Finalmente, OTS, cuyo equipo directivo fue reemplazado, rescindió el contrato de suministro de petróleo firmado con Hanan el 28 de marzo de 2024. Solo entonces los petroleros abandonaron las aguas venezolanas.

Exdirectivos acusados... Hanan dice "no hay dinero para devolver"

La fiscalía de Varsovia acusó el 7 de diciembre a tres exdirectivos de Orlen y OTS. Se les acusa de causar daños al no cumplir adecuadamente con su deber de proteger y supervisar los activos de la empresa y los beneficios del grupo. Si se les encuentra culpables, podrían enfrentar hasta 25 años de prisión. La fiscalía estima que el daño causado en los tres contratos de petróleo en los que estuvieron involucrados asciende a aproximadamente 1.5 mil millones de zlotys (aproximadamente 5482 millones de wones).

Las autoridades de investigación también están rastreando el proceso mediante el cual OTS utilizó el dinero para comprar activos digitales y a dónde fluyó el dinero después. La Agencia de Seguridad Nacional de Polonia y la unidad de investigación de delitos cibernéticos están participando en el análisis de fondos. Se están enfocando en la ruta del dinero que fluyó de Orlen a Hanan y cómo se convirtió en Tether en Hanan. También no se puede descartar la posibilidad de que alguien de Orlen o Hanan haya cometido un error en la entrega.

Por ahora, Orlen está llevando a cabo un procedimiento de arbitraje para recuperar el anticipo de 230 millones de dólares que entregó a Hanan. Hanan sostiene que solo actuó como intermediario en la compra de petróleo entre OTS y las empresas locales, y que no tiene responsabilidad en el suministro de petróleo. David McCoy, abogado de la firma legal ADG Legal que representa a Hanan, dijo a FT: "Hanan está dispuesto a tener un diálogo constructivo con Orlen para resolver este asunto de manera amistosa."

Si Hanan tiene razón, el rastro de Tether que Hanan entregó al corredor venezolano debería estar registrado en la blockchain. Las autoridades judiciales polacas están buscando esta pista.

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