Los fiscales de EE. UU. buscan 84,2 millones de USD de Capstone Ltd. vinculados a Tether

El Departamento de Justicia de EE. UU. busca retener 84,2 millones de USD vinculados a cuentas utilizadas para pagos de Tether, según se indica en una demanda de confiscación civil presentada el 15 de julio en el Distrito Este de California. La demanda tiene como objetivo a Capstone Ltd., una empresa de pagos con sede en Montana, que supuestamente operó como un transmisor de dinero no autorizado en al menos seis estados mientras se hacía pasar por una empresa de servicios de TI. Los propietarios de Capstone, Kotaro Shimogori y Mary Jeanne Thompson, están nombrados en la demanda, que sigue a una búsqueda del FBI en una residencia en Sacramento. Su abogado declaró que la empresa niega cualquier irregularidad y busca resolver el asunto rápidamente. De los 84,2 millones de USD, 79,11 millones de USD fueron transferidos de una cuenta de Wells Fargo Securities el 14 de septiembre. La confiscación civil permite al gobierno incautar fondos vinculados a delitos alegados sin una condena penal. Las cantidades adicionales incluyen 2,06 millones de USD en JPMorgan Chase, 1,86 millones de USD en otra cuenta de Wells Fargo y más de 1,1 millones de USD en dos billeteras que contienen USDT, la moneda estable de Tether. EQIBank, un banco digital con licencia en Dominica asociado con Capstone, ha advertido que perder estos fondos podría llevar a su liquidación. Tether confirmó el papel de EQIBank en las transacciones de USDT, pero negó tener conocimiento de la supuesta mala conducta de Capstone. Se informa que la exposición total de Tether es inferior al 0,034% de sus 187,75 mil millones de USD en activos. Capstone y EQIBank han presentado una defensa de propietario inocente con respecto a los fondos incautados.

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