وزارت دادگستری آمریکا، بررسی اجرای توافق با بایننس و تحقیق در مورد نقض تحریم‌های ایران

وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی رعایت توافق بایننس در سال 2023 و همچنین تحقیق در مورد احتمال نقض تحریم‌های ایران است. رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری اعلام کرده است که در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس به توافق پایبند بوده است یا خیر. بایننس به نقض قوانین مربوط به بانک‌های آمریکایی در سال 2023 اعتراف کرده و با پرداخت جریمه 4.3 میلیارد دلاری به توافق رسیده است و از آن زمان سیستم نظارت بر رعایت قوانین خود را تقویت کرده است. محور این تحقیق، اتهام نقض تحریم‌های ایران است و در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس به دلیل عدم مسدود کردن برخی معاملات، تحریم‌ها را نقض کرده است یا خیر. دادستانی فدرال منهتن ادعا کرده است که 61 میلیون دلار حاصل از فروش نفت در بازار سیاه ایران از طریق بایننس شسته شده و درخواست توقیف آن را کرده است. بایننس به عنوان یک نهاد غیرقانونی شناسایی نشده و احتمال دارد که این تحقیق بدون هیچ گونه اتهامی به پایان برسد. وزارت دادگستری هشدار داده است که در صورت نقض توافق، اتهامات جنایی قبلی دوباره فعال شده و جریمه‌های اضافی نیز ممکن است اعمال شود. بایننس اعلام کرده است که آماده همکاری با مقامات اجرای قانون است.