Propriété des Bitcoins dans l'affaire Qian Zhimin et recours des victimes

Les Bitcoins contrôlés par les autorités britanniques dans l'affaire Qian Zhimin suscitent des préoccupations chez les victimes concernant leur recours. La question de la répartition des biens et des preuves supplémentaires à fournir pour les pertes déjà enregistrées est au cœur des préoccupations des parties concernées. Le jugement récent de la Haute Cour britannique a établi un point de départ pour l'analyse juridique d'une des controverses clés.

Le 12 octobre 2026, la Haute Cour britannique a rendu un jugement intermédiaire dans l'affaire DPP v Zhimin Qian, numéro de dossier [2026] EWHC 2509 (KB). Le tribunal a décidé que les droits fondamentaux soutenant les revendications de propriété des victimes devraient être jugés selon le droit chinois ; le contenu spécifique du droit chinois et les preuves pour chaque demande seront traités lors des étapes ultérieures.

Ce jugement oriente les prochaines étapes du recours vers la base juridique et la préparation des preuves. Les victimes doivent expliquer comment elles ont investi des fonds, quels droits elles ont acquis, et comment ces droits sont liés aux biens contrôlés. Pour l'équipe fournissant des services juridiques, la gestion des procédures transfrontalières, l'organisation des enregistrements financiers et l'argumentation selon le droit chinois doivent être coordonnées dès le départ.

▌ I. Où en est l'affaire ?

Les activités d'investissement organisées par Qian Zhimin en Chine et les mouvements de fonds qui ont suivi constituent le contexte factuel de l'affaire britannique. Le tribunal britannique a traité la question du choix de la loi en se basant sur des faits présumés convenus par les deux parties : les activités d'investissement se déroulaient principalement en Chine, les contrats, les paiements et la réception initiale des fonds ont également eu lieu en Chine, et une partie des fonds a ensuite été convertie en Bitcoins et autres actifs.

Ces éléments de contexte sont utilisés pour déterminer la loi applicable. Le jugement précise dès le début qu'aucune preuve concernant le droit chinois n'a été soumise à ce moment-là, et qu'aucune analyse détaillée des preuves de chaque demandeur n'a été effectuée. Par conséquent, les travaux à venir plongeront plus profondément dans les relations d'investissement individuelles, la destination des fonds et la nature des droits selon le droit chinois.

Le Bureau du Procureur Général britannique avait déjà indiqué dans une notification aux victimes publiée en octobre 2024 qu'il avait lancé une procédure de confiscation civile en vertu de la loi sur le produit du crime de 2002, c'est-à-dire la partie 5 de la POCA. Cette procédure est initiée par les autorités judiciaires concernant les biens criminels ou leurs biens représentatifs, avec pour objectif d'identifier et de contrôler les actifs récupérables.

Parallèlement, les victimes peuvent faire valoir leurs revendications de droits de propriété dans la procédure correspondante. Le bureau a alors précisé qu'il accorderait un temps raisonnable aux personnes concernées pour obtenir des avis juridiques et soumettre des demandes appropriées. Avec les instructions ultérieures du tribunal, les modalités de participation, les délais et les exigences documentaires doivent être conformes aux ordonnances judiciaires en vigueur et aux notifications officielles.

Les condamnations pénales, les confiscations civiles, la reconnaissance des droits de propriété des victimes et la répartition finale traitent chacune de questions différentes. La procédure pénale traite de la responsabilité criminelle ; la procédure d'actifs identifie et dispose des biens concernés ; la demande des victimes nécessite que le tribunal détermine quels droits elles ont sur des biens ou des parts spécifiques. Comprendre ces étapes est essentiel pour savoir quel type de matériel préparer.

Conformément à [2026] EWHC 2509 (KB) ; ce jugement n'a pas statué sur la répartition finale.

▌ II. Que doit prouver l'article 281 ?

L'article 281 de la POCA est la principale porte d'entrée juridique pour les revendications des victimes. Cet article permet à toute personne affirmant qu'un bien ou une partie de celui-ci lui appartient de demander au tribunal une déclaration correspondante. Une fois que le tribunal confirme que les conditions sont remplies, les biens couverts par la déclaration seront exclus des biens récupérables.

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Selon le paragraphe 3 de l'article 281, le demandeur doit prouver qu'il a perdu le bien revendiqué en raison d'un acte illégal, ou que le bien représente un bien original ; que le bien perdu ne fait pas partie des biens récupérables ; et que le bien revendiqué appartient à lui. Ces trois conditions doivent être expliquées en lien avec des faits spécifiques et des bases juridiques.

La question la plus préoccupante est celle de "l'appartenance". Les paragraphes 18 à 23 du jugement expliquent que le demandeur doit prouver ses droits de propriété. En général, la demande de remboursement d'une somme d'argent par un criminel diffère de la jouissance de droits sur des biens spécifiques contrôlés, tant sur le plan juridique que structurel.

On peut comprendre cela par un exemple simplifié. Si A est trompé par B et perd une somme d'argent, A peut demander à B de lui restituer sa perte. Si A revendique en outre qu'un actif ou une partie de celui-ci détenu par B lui appartient toujours légalement, il doit expliquer comment ce droit spécifique a été établi et relier les faits à la loi applicable. Les demandes connexes dans l'affaire Qian Zhimin sont confrontées à cette exigence de preuve.

Cela détermine également l'ordre dans lequel les avocats organisent les documents. Il faut d'abord confirmer la relation juridique entre l'investisseur et le bénéficiaire, puis analyser les droits qui ont émergé après le paiement, et enfin discuter de la manière dont ces droits se poursuivent ou se transforment après la conversion des fonds en Bitcoins. Chaque étape nécessite des preuves et des bases juridiques ; énumérer séparément le montant des pertes ne suffit pas pour établir l'ensemble de la preuve.

Les rapports de plainte, les documents d'affaires criminelles et les enregistrements de pertes déjà obtenus peuvent aider à prouver les faits d'investissement et de préjudice. Les revendications concernant des droits de propriété spécifiques doivent également expliquer comment ces documents peuvent soutenir chaque élément requis et quels faits doivent être clarifiés. Relier les preuves aux éléments requis facilitera la concentration lors de l'examen ultérieur.

Les trois éléments doivent être compris en lien avec le paragraphe 3 de l'article 281 de la POCA et les faits de l'affaire.

▌ III. Pourquoi la cour britannique applique-t-elle le droit chinois ?

Les affaires transfrontalières impliquent souvent plusieurs systèmes juridiques. Le tribunal doit d'abord déterminer si le litige relève des questions contractuelles, délictuelles, de restitution ou de droits de propriété, puis déterminer la loi applicable par le biais des règles de choix de la loi. Ce processus est généralement appelé choix de la loi, et son objectif est de trouver la norme applicable au litige spécifique.

Dans cette affaire, le demandeur a proposé différentes voies juridiques, y compris des revendications de droits sur les Bitcoins basées sur la relation d'investissement initiale, la fiducie ou les règles de suivi. Le tribunal a analysé ces voies séparément et, en tenant compte du lieu de la transaction, des liens entre les parties et les contrats, des activités frauduleuses et du transfert initial des biens, a déterminé que les droits fondamentaux devraient être jugés selon le droit chinois.

Les paragraphes 242 à 246 du jugement expliquent clairement la conclusion : les questions fondamentales soulevées par les contrats pertinents, les obligations non contractuelles et l'analyse du droit international privé commun pointent vers le droit chinois. Le demandeur a tenté de fonder sa revendication de droits de propriété sur la troisième voie en s'appuyant directement sur les dispositions de suivi de la POCA, mais le tribunal a refusé ; le régime de confiscation de la POCA continue de s'appliquer. Le contenu, l'effet et la preuve du droit chinois seront traités lors des étapes ultérieures.

Ainsi, l'affaire progresse toujours dans le cadre juridique britannique, et la cour doit clarifier et appliquer le droit chinois pertinent. L'équipe juridique des victimes doit expliquer clairement à cette cour la structure des droits selon le droit chinois et fournir des documents juridiques ou des preuves d'experts conformes aux exigences procédurales.

Ce travail impliquera de déterminer comment qualifier les contrats spécifiques, l'impact des activités illégales sur les relations civiles, comment distinguer les demandes de restitution et de droits de propriété, et comment traiter les biens après mélange et conversion. Les avis d'experts devraient se concentrer sur ces points de litige et expliquer comment les articles, les interprétations judiciaires et les documents de jugement pertinents soutiennent la conclusion.

La traduction littérale des articles du droit chinois n'est qu'une partie de la tâche. La cour britannique doit également comprendre le rôle des articles dans le système juridique réel, les conditions d'application et les résultats des recours. Par exemple, une demande de restitution vise-t-elle l'objet original, un bien de substitution ou une compensation équivalente, ce qui influencera son lien avec les conditions de l'article 281.

Ce type d'argumentation doit également traiter directement les différentes interprétations. Si une même question présente plusieurs points de vue, l'équipe juridique doit expliquer les bases de chacun et leur relation avec les faits de l'affaire, en laissant les véritables controverses qui influencent le résultat à l'appréciation du tribunal. Des avis juridiques préparés de cette manière pourront soutenir les interrogations et l'examen des preuves ultérieurs.

▌ IV. Comment suivre les fonds après leur conversion en Bitcoins ?

Les actifs de cette affaire ont traversé des étapes de réception de fonds en monnaie fiduciaire, de transfert entre différents comptes, d'achat ou d'acquisition de Bitcoins, de détention ultérieure et de contrôle transfrontalier. Plus le chemin des fonds est long, plus les victimes doivent distinguer les faits confirmés des connexions à enquêter.

Les enregistrements de transactions sur la chaîne peuvent aider à expliquer le mouvement des actifs entre les adresses. Les comptes d'échange, les relevés bancaires, les informations sur les appareils et les enregistrements des personnes concernées peuvent aider à expliquer qui contrôle les adresses et d'où proviennent les fonds pour l'achat de Bitcoins. La combinaison de ces deux types de documents permettra de relier les mouvements sur la chaîne à des personnes et des activités spécifiques.

Le suivi juridique doit également répondre à un autre ensemble de questions. Comment identifier les droits lorsque les fonds originaux sont mélangés avec d'autres ; après l'échange d'actifs, peut-on revendiquer des biens de substitution ; lorsque les actifs sont partiellement consommés et partiellement valorisés, comment calculer les parts correspondantes. Ces conclusions doivent être étayées par la loi applicable.

Les articles 304 à 310 de la POCA établissent les règles permettant aux autorités judiciaires d'identifier les biens récupérables, afin de traiter la conversion, le mélange et les biens connexes des produits criminels. Pour les victimes, la demande en vertu de l'article 281 doit également compléter une autre preuve : quels droits elles ont sur quels biens selon la loi applicable. Les avocats doivent donc associer les résultats du suivi sur la chaîne aux bases de droits, en expliquant point par point l'origine des parts revendiquées.

Pour les parties concernées, la meilleure approche est de diviser les documents de suivi en deux parties : les enregistrements de faits et l'analyse juridique. Les enregistrements de faits doivent énumérer chaque paiement, réception, conversion et destination connue des actifs ; l'analyse juridique doit ensuite expliquer l'impact de chaque point sur les droits. Cela peut réduire les cas où les hypothèses d'enquête sont directement considérées comme des conclusions établies.

L'appréciation des Bitcoins entrera également dans cette analyse. Si un droit de propriété et ses parts sont confirmés, la manière de traiter les variations d'actifs ultérieures doit être liée à la nature de ce droit et à la décision du tribunal. Si la voie choisie est celle du remboursement des pertes ou d'autres recours, il faudra également effectuer des calculs selon les règles correspondantes. Les demandes spécifiques doivent d'abord établir une base juridique, puis discuter des montants et des valorisations, rendant l'argumentation plus claire.

Les enregistrements sur la chaîne doivent correspondre aux banques, aux contrats et aux bases juridiques.

▌ V. Comment les victimes doivent-elles organiser leurs documents ?

Un dossier utilisable pour un traitement transfrontalier doit être compréhensible même pour ceux qui n'ont pas été en contact avec l'affaire. Il peut être utile de créer d'abord une chronologie des faits personnels, enregistrant par date les projets abordés, les documents signés, les paiements, les réceptions, les problèmes découverts, les plaintes et les enregistrements antérieurs, avec une preuve correspondante pour chaque élément.

L'identité et l'éligibilité à la demande constituent le premier ensemble de documents. Le nom du demandeur, les noms précédents, la preuve d'identité, les coordonnées, ainsi que l'autorisation de la personne agissant en son nom, doivent être en correspondance. En cas d'héritage, de tutelle, de cofinancement ou de paiement pour autrui, il est nécessaire de préciser les entités de droit et la source réelle des fonds.

Les contrats et les documents de promotion constituent le deuxième groupe. Les accords d'investissement, les certificats de souscription, les descriptions de projet, les enregistrements de chat et les engagements écrits reçus à l'époque peuvent aider à reconstituer le contenu de la transaction. La conservation des documents originaux, des dates et du contexte peut réduire les biais de compréhension causés par des captures d'écran individuelles.

Les documents financiers constituent le troisième groupe, qui nécessite également une vérification minutieuse. Il convient de lister la date, le montant, le compte de paiement, le bénéficiaire et le numéro de référence de chaque paiement, puis de dresser une liste séparée des remboursements, des revenus ou d'autres paiements déjà reçus. Le total des investissements, le montant récupéré et les pertes revendiquées doivent être calculés séparément, tout en conservant le processus de calcul.

Pour ceux qui ont déjà été enregistrés ou remboursés dans le cadre de la procédure chinoise, il est également nécessaire de conserver le numéro de dossier, les enregistrements de réception, les documents de confirmation et les preuves de paiement. Les avocats nationaux et étrangers doivent savoir si une perte a déjà été partiellement traitée afin d'éviter des montants contradictoires ou des revendications répétées dans différents documents.

Lorsque les documents sont utilisés dans le cadre de la procédure britannique, les exigences de traduction, de certification et de forme doivent être confirmées par des professionnels traitant cette procédure selon des instructions spécifiques. Il est possible de commencer par unifier les traductions des noms, le format des dates, les devises et les numéros de documents, puis de créer un répertoire des documents. Les originaux et les traductions doivent correspondre point par point, et les preuves supplémentaires à fournir par la suite seront plus rapides.

Si certains relevés bancaires sont difficiles à obtenir, il est possible d'expliquer d'abord la raison de l'absence, puis de rechercher des notifications de paiement, des reçus, des courriels échangés, des pièces jointes de rapports ou d'autres documents pouvant se corroborer mutuellement. La narration des faits doit conserver les lacunes de manière fidèle, et l'avocat évaluera ensuite s'il existe des voies formelles de demande et des moyens de preuve alternatifs.

La forme de traduction et de soumission doit être déterminée selon les exigences spécifiques de la procédure.

▌ VI. Comment coordonner les procédures chinoises et britanniques

Les articles 298 à 300 de la Loi chinoise sur la procédure pénale prévoient des procédures de confiscation des produits illicites dans des cas spécifiques d'évasion ou de décès. L'article 299 concerne l'annonce après l'acceptation par le tribunal et la participation des parties intéressées, tandis que l'article 300 traite du traitement des produits illicites et d'autres biens concernés, stipulant que les biens des victimes doivent être restitués conformément à la loi.

Les procédures de confiscation susmentionnées ont des cas et des conditions d'application spécifiques, et l'équipe juridique doit d'abord vérifier la procédure réellement adoptée en Chine et les jugements existants. Lorsqu'il s'agit d'actifs déjà contrôlés à l'étranger, il est également nécessaire de combiner les procédures étrangères, l'assistance judiciaire et les arrangements d'exécution spécifiques, en enregistrant séparément les notifications officielles des deux côtés, les délais de soumission et les documents déjà soumis. Cela permettra de déterminer à quel organisme la prochaine demande doit être adressée.

La notification du Bureau royal du procureur britannique de 2024 indique également que les contacts entre États concernant le retour d'actifs doivent être combinés avec la récupération civile et l'avancement du traitement des demandes en vertu de l'article 281. Cette notification peut aider à comprendre la conception de la procédure à l'époque, mais l'avancement spécifique doit encore être mis à jour selon les décisions valides ultérieures.

Pour les victimes, ce qui est le plus facilement confus, ce sont les états "déjà enregistré", "devenu demandeur dans une certaine procédure", "droits de propriété confirmés" et "déjà entré dans un arrangement de paiement". L'équipe juridique peut utiliser un tableau de progression clair pour indiquer à quelle étape on se trouve actuellement et quel problème le prochain document résoudra, afin que les parties sachent les éléments spécifiques avec lesquels elles doivent coopérer.

Lorsque plusieurs victimes engagent un avocat ensemble, il est également nécessaire de clarifier la portée de la représentation, le partage des coûts, le partage d'informations et la méthode de confirmation des décisions importantes. Les faits communs peuvent être organisés de manière centralisée, tandis que les paiements personnels et les enregistrements de remboursement doivent être vérifiés séparément. Les contrats, les paiements et les preuves de différentes personnes peuvent influencer les revendications spécifiques, et ces différences doivent être conservées au cours du processus.

Pour les parties ayant déjà un avocat représentant en Chine, elles peuvent l'autoriser à coordonner avec l'avocat étranger concernant les documents nécessaires, en précisant la portée et la méthode de transmission des informations. Les preuves d'identité, les relevés bancaires et les coordonnées impliquent des informations personnelles et doivent être échangées par des canaux fiables, évitant ainsi de télécharger des documents complets dans des discussions de groupe publiques.

▌ VII. Quels travaux les services juridiques doivent-ils couvrir ?

Le travail préliminaire dans ce type d'affaire peut être divisé en organisation des faits, évaluation des voies et exécution des procédures. L'organisation des faits répond à la question de ce que la partie a investi, combien elle a récupéré et quelles preuves elle détient ; l'évaluation des voies détermine quel type de demande les documents existants soutiennent ; l'exécution des procédures consiste à soumettre des documents, à fournir des preuves supplémentaires et à participer aux audiences ultérieures conformément aux exigences du tribunal.

L'analyse juridique chinoise doit avoir une liste de questions claire, par exemple, la relation contractuelle de base, la nature de la demande de restitution, les droits après la conversion des biens et la relation avec la disposition des biens concernés. Les avocats des procédures étrangères organiseront ensuite ces contenus selon les conditions de l'article 281 et les instructions du tribunal, décidant quelles questions nécessitent des preuves d'experts et lesquelles peuvent être prouvées par des documents factuels.

La procuration doit également préciser le champ d'application du travail. L'évaluation préliminaire, la traduction des documents, la demande officielle, les avis d'experts, la comparution et les éventuels appels peuvent entraîner des frais distincts. En précisant les résultats à livrer et le budget par phase, cela aide la partie à décider si elle doit continuer à investir, évitant ainsi de s'engager dans un ensemble de frais indéfinis sans comprendre la procédure.

Dans la récupération d'actifs, il est également nécessaire de se prémunir contre les informations de frais prétendant provenir de tribunaux, de bureaux du procureur ou d'agents. Vérifiez les sites Web des institutions officielles, les informations sur l'exercice des avocats et les entités de paiement, et conservez les documents de mandat et les enregistrements de paiement. Toute affirmation selon laquelle un ratio de répartition a déjà été déterminé, exigeant le paiement de "frais de déblocage" ou la remise de clés de portefeuille, doit d'abord être vérifiée auprès des véritables personnes en charge.

Lors de la prochaine communication avec l'avocat représentant, la partie peut demander des précisions sur trois points spécifiques : ai-je déjà participé à la procédure concernée, quel document de preuve de droit manque encore parmi les documents existants, quand et à qui le prochain document doit-il être soumis ? En plaçant les réponses, le champ de mandat, les notifications du tribunal et les preuves de fonds dans le même dossier de cas, les arrangements pour les documents supplémentaires et les frais auront une base de vérification.

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