Hitachi conferma la praticità della prova AML per le criptovalute - Nuovo servizio a ottobre

Conferma della praticità della prova AML per le criptovalute

Hitachi Ltd. ha annunciato il 30 che, insieme a 17 aziende tra istituzioni finanziarie e operatori del settore delle criptovalute, ha condotto un esperimento pratico per le misure contro il riciclaggio di denaro (AML) nelle transazioni di asset digitali come criptovalute, stablecoin e NFT, confermando la possibilità di applicazione pratica. Sulla base di questo risultato, inizierà a fornire un servizio di monitoraggio AML per le transazioni di asset digitali a partire da ottobre 2026.

Questa prova ha verificato un meccanismo per condividere informazioni su transazioni sospette e portafogli ad alto rischio tra le aziende, e un sistema per monitorare la circolazione di token come le stablecoin e comprendere i rischi dai movimenti di denaro. È stata realizzata come parte di un progetto approvato dal "FinTech Proof of Concept Hub" della Financial Services Agency, e si è svolta da marzo a maggio 2026.

Contenuti del servizio di monitoraggio AML

Il riciclaggio di denaro si riferisce all'atto di nascondere l'origine dei fondi ottenuti da attività criminali. Le criptovalute e le stablecoin, sebbene facilitino i trasferimenti oltre i confini, sono difficili da tracciare e i rischi di abuso per il riciclaggio di denaro sono stati segnalati dalle autorità di regolamentazione di vari paesi.

Il nuovo servizio è composto da tre funzioni: "monitoraggio post-transazione", che esegue un monitoraggio continuo dopo la transazione; "valutazione immediata online", che valuta il rischio del portafoglio del destinatario prima della transazione; e "monitoraggio dei token", che segue lo stato di circolazione dei token emessi.

In aggiunta a elenchi noti di sanzioni e crimine e all'analisi della blockchain, si mira a integrare anche l'analisi della somiglianza del comportamento delle transazioni tramite AI e machine learning, per colmare i rischi che un singolo operatore potrebbe avere difficoltà a identificare.

Hitachi ha già condotto il primo esperimento pratico con 12 aziende da febbraio ad aprile 2025, e questa è la seconda fase. In futuro, si prevede di avanzare nella concretizzazione del concetto di "Centro di cooperazione AML", in cui istituzioni finanziarie e operatori di criptovalute collaboreranno per condividere informazioni sui rischi a livello settoriale.

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