Gruzja, kryptowaluta i sankcje: jak uczeń z Wielkiej Brytanii ujawnił ukrytą sieć Rosji

Gruzja znalazła się w centrum dużego skandalu kryptowalutowego: władze europejskie podejrzewają zarejestrowane w kraju platformy o pomoc Moskwie w omijaniu ograniczeń, a śledztwo 17-letniego Aleksandra Braudera niespodziewanie stało się częścią większej historii o sankcjach związanych z inwazją Rosji na Ukrainę, praniu pieniędzy i szarych kanałach płatniczych.

Wokół gruzińskiego rynku kryptowalut w krótkim czasie zbiegnie się kilka wątków. Wielka Brytania nałożyła sankcje na firmy związane z rosyjską siecią płatniczą A7. Unia Europejska przygotowuje nowe środki przeciwko platformom kryptowalutowym zarejestrowanym w Gruzji. W samej Gruzji władze informują o śledztwach, międzynarodowych operacjach i walce z wydobyciem w Swanetii, gdzie darmowa energia elektryczna od dawna stała się paliwem dla wydobycia aktywów cyfrowych.

Szczególny zwrot tej historii nadał Aleksander Brauder, syn Williama Braudera, inicjatora amerykańskiej ustawy <>. Brytyjski uczeń zbadał schematy, przez które, według jego danych, Rosja i inne reżimy sankcyjne przekazywały pieniądze przez kryptowalutę. Po tym Moskwa zakazała mu wjazdu do kraju.

Londyn i Bruksela celują w gruzińskie platformy kryptowalutowe

W najbliższym czasie Unia Europejska zamierza włączyć gruzińskie platformy kryptowalutowe do 21. pakietu ograniczeń przeciwko Rosji. Według Financial Times w Europie uważa się, że część firm zarejestrowanych w Gruzji mogła pomagać Moskwie w omijaniu barier finansowych.

Niedługo przed tym, pod koniec maja, Wielka Brytania już nałożyła surowe środki przeciwko platformom kryptowalutowym związanym z rosyjską siecią płatniczą A7. Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że ta infrastruktura działała na rzecz wsparcia rosyjskiej gospodarki wojennej.

Przez sieć A7 w zeszłym roku przeszło ponad 90 miliardów dolarów. To około połowa rocznych wydatków wojskowych Rosji.

Pod brytyjskimi sankcjami znalazło się 18 struktur różnych typów i jurysdykcji:

• Platformy kryptowalutowe.
• Banki.
• Sieci finansowe.
• Kraje i jurysdykcje, w których działały te struktury: Rosja, Wielka Brytania, Gruzja, Kirgistan, ZEA, Panama i Salwador.

W Londynie nazwano je ukrytymi systemami finansowymi, które były wykorzystywane do omijania antyrosyjskich środków. Aktywa tych organizacji zostały zamrożone, a brytyjskim firmom zabroniono prowadzenia z nimi interesów.

Wśród gruzińskich uczestników listy sankcyjnej wyróżniono Arvix LLC, Rapira Group LLC i Aifory LLC. Brytyjskie władze uważają, że te struktury zarządzały giełdami skierowanymi na rynek rosyjski i próbowały omijać ograniczenia sankcyjne.

W szerszym kontekście ta historia wpisuje się w łańcuch działań, który rozpoczął się nie wczoraj: sankcje przeciwko Rosji (2014) po aneksji Krymu, kolejne pakiety ograniczeń, decyzje OFAC i europejskich regulatorów stopniowo wypychały rosyjskie przepływy finansowe z klasycznego systemu bankowego. Na tym tle kryptowaluta stała się wygodnym narzędziem dla tych, którzy szukali alternatywnych dróg.

W istocie schemat opiera się na kilku ogniwach: serwis przyjmuje gotówkę lub przelewy bankowe, konwertuje je na aktywa cyfrowe, a następnie pomaga wypłacić środki przez inne jurysdykcje. Dla rosyjskich klientów stawało się to alternatywną drogą tam, gdzie zwykłe kanały bankowe napotykały ograniczenia sankcyjne. W terminologii regulacyjnej podobni uczestnicy rynku odnoszą się do VASP, czyli dostawców usług z aktywami wirtualnymi. Takie podejście jest stosowane w różnych krajach, w tym w praktyce, na którą zwraca uwagę Narodowy Bank Ukrainy przy opisie ryzyk sektora finansów cyfrowych.

Jak Aleksander Brauder trafił na schemat kryptowalutowy

Ważną rolę w odkryciu sieci odegrał 17-letni Alexander Brauder. Przygotował on badanie dla analitycznego centrum Henry Jackson Society, w którym opisał, jak nielegalne płatności przechodzą przez infrastrukturę kryptowalutową.

Szczególną uwagę Brauder poświęcił stablecoinowi A7A5, zabezpieczonemu rublem. Jego zdaniem, ten instrument stał się jednym z najpoważniejszych problemów dla Zachodu w walce z finansowymi schematami reżimów sankcyjnych. Brauder twierdził, że Rosja, Iran i Korea Północna mogły wyprać przez podobne mechanizmy około 350 miliardów dolarów.

Gdy okazało się, że brytyjski rząd konsultował się z Alexandrem Brauderem, Moskwa odpowiedziała zakazem wjazdu. 2 czerwca Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ogłosiło, że uczniowi oraz jeszcze czterem obywatelom Wielkiej Brytanii zakazano wjazdu do kraju. Formalnym powodem były "oszczercze spekulacje i fałszywe informacje".

Jestem dumny, że zostałem pierwszym na świecie uczniem, którego autorytarny reżim umieścił na liście sankcyjnej za ujawnienie korupcji. Znalazłem ich achillesową piętę. Bez A7A5 nie mogliby finansować swojej agresywnej wojny.

Tak Alexander Brauder przekształcił się z autora analitycznego raportu w uczestnika międzynarodowego konfliktu sankcyjnego. Dla Moskwy jego praca stała się pretekstem do pokazowej reakcji, a dla Londynu - dodatkowym argumentem na rzecz wywierania presji na ukrytą infrastrukturę kryptowalutową.

Co wiadomo o gruzińskich firmach z listy sankcyjnej

Dane dotyczące gruzińskich firm z listy sankcyjnej można łatwiej porównać według kilku parametrów.

• Rapira Group LLC --- rejestracja: Gruzja, listopad 2022 roku; właściciel i likwidator: obywatel Wielkiej Brytanii Ilia Achaev; działalność: biuro w Moskwie, praca z rosyjskim rynkiem kryptowalut, konwersja rubli na aktywa cyfrowe, bezpośrednie transakcje na ponad 72 mln dolarów z Grinex; status: brytyjskie sankcje, gruzińskie śledztwo, likwidacja; pod koniec 2025 roku rosyjskie służby przeprowadziły przeszukanie w moskiewskim biurze firmy w sprawie domniemanego wyprowadzenia kapitału.
• Aifory LLC --- rejestracja: Gruzja, czerwiec 2023 roku; dyrektor i jedyny właściciel: obywatel Gruzji Michał Geworkian; działalność: wymiana gotówki na kryptowalutę w Moskwie, Dubaju i Turcji, wirtualne karty powiązane z USDT, płatności pośredniczące między Rosją a innymi krajami, część operacji z irańskimi giełdami kryptowalut; status: brytyjskie sankcje i gruzińskie śledztwo.
• Arvix LLC --- rejestracja: Gruzja, październik 2023 roku; dyrektor i jedyny właściciel: obywatel Gruzji Tamaz Garajew; działalność: według brytyjskich władz, udział w tej samej sieci, która próbowała osłabić ograniczenia finansowe wobec Rosji; status: brytyjskie sankcje i gruzińskie śledztwo.

Blockchain w takich schematach jednocześnie pomaga w transferze środków i pozostawia ślady, po których analitycy mogą rekonstruować łańcuchy transakcji. Dlatego platformy, które pracują z dużymi przepływami, coraz częściej znajdują się w polu widzenia organów sankcyjnych.

Tbilisi ogłosiło, że śledztwo już trwa

Dzień po brytyjskim ogłoszeniu w Tbilisi dano do zrozumienia, że sankcje nie były niespodzianką. Służba śledcza Ministerstwa Finansów Gruzji ogłosiła: Aifory, Arvix i Rapira Group były już przedmiotem śledztwa.

Według gruzińskiego śledztwa, Aifory i Arvix zarejestrowali na fikcyjne osoby za pieniądze. W Gruzji rzekomo nie mieli ani biur, ani majątku. Rapira Group, jak twierdzą śledczy, została zarejestrowana przez obywatela Wielkiej Brytanii na podstawie pełnomocnictwa, nie prowadziła operacji na kontach i również nie dysponowała biurami ani aktywami w kraju. Klientów z Rosji firma obsługiwała przez stronę internetową z rosyjskim rejestratorem.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że już 28 kwietnia 2026 roku, czyli miesiąc przed brytyjskimi sankcjami, sąd wydał decyzję w tej sprawie. Dwóch kierowników firm ukarano grzywną w wysokości 30 tys. lari, co stanowi około 10 tys. dolarów. Organizatorem oszukańczej schemy śledztwo nazwało Dawida Dżincharadze; skazano go na 9,5 roku rzeczywistego więzienia.

Władze gruzińskie podkreśliły, że nadal współpracują z międzynarodowymi partnerami w sprawach dotyczących omijania sankcji. Przy tym w Tbilisi zaznaczyli, że nielegalne transakcje rzekomo wykrył Narodowy Bank Gruzji, po czym informacje zostały przekazane stronie brytyjskiej.

Po tym opozycja zadała uzasadnione pytanie: dlaczego opinia publiczna nie dowiedziała się o tak głośnym śledztwie wcześniej. Przewodniczący parlamentu Szalva Papuaszwili na bezpośrednie pytanie o to, czy Narodowy Bank Gruzji przekazał dane Londynowi, odpowiedział wymijająco: nie wie dokładnie, jaka była komunikacja.

Międzynarodowa operacja przeciwko kryptomikserowi AudiA6

Równocześnie gruzińskie służby bezpieczeństwa poinformowały o dużej międzynarodowej operacji. 11 czerwca Prokuratura Generalna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Finansów Gruzji ogłosiły ujawnienie sieci, która od 2022 roku zajmowała się praniem nielegalnych dochodów przez kryptowaluty. Wartość zalegalizowanych aktywów szacuje się na kilka set milionów dolarów.

W centrum śledztwa znalazła się platforma AudiA6. To kryptomikser: serwis, który za wysoką prowizję pomaga zatarć ślady podejrzanych przelewów kryptowalutowych.

Przypuszcza się, że przez AudiA6 w kwietniu 2026 roku mogło zostać zalegalizowane 9,5 mln dolarów, skradzionych od ponad 50 użytkowników za pomocą fałszywej aplikacji Ledger Live.

Ledger Live to program do zarządzania wirtualnymi portfelami. Oszuści zdołali umieścić fałszywą aplikację w oficjalnym sklepie Apple, omijając mechanizmy weryfikacyjne. Dzięki temu użytkownicy stracili środki, a następnie pieniądze, jak przypuszczają śledczy, próbowano wypłacić przez kryptomikser.

Ta sama grupa przestępcza, według danych śledztwa, zarządzała forum Dark2Web, gdzie cyberprzestępcy z różnych krajów oferowali swoje usługi.

Operację koordynowały Europol i Eurojust. Wraz z gruzińskimi śledczymi pracowali funkcjonariusze Tajnej Służby USA, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Polsce oraz prokuratury miasta Łódź.

W Gruzji około 100 śledczych i operacyjnych przeprowadziło przeszukania i zabezpieczyło majątek rzekomych uczestników schemy:

• przeszukania odbyły się w domach, biurach i samochodach w dziesiątkach lokalizacji;
• w Adżarii zatrzymano dwóch obcokrajowców;
• zabezpieczono nośniki elektroniczne i dokumenty;
• aresztowano 173 samochody;
• aresztowano drogą nieruchomość;
• aresztowano pieniądze na kontach bankowych.

Dlaczego rynek gruziński stał się wygodny dla wydobycia kryptowalut

W Gruzji dochody ze sprzedaży kryptowalut nie są opodatkowane, a operacje z aktywami cyfrowymi są legalne. Duży przemysłowy wydobycie działa nie tylko na prywatnych farmach, ale także w wolnych strefach przemysłowych - przede wszystkim w Gldani, dzielnicy Tbilisi, oraz w Kutaisi.

Rezydenci takich stref korzystają z szczególnego reżimu podatkowego. Dla dozwolonej działalności w obrębie strefy obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego, VAT od operacji wewnątrz strefy, podatku od nieruchomości oraz ceł importowych. Wolna strefa przemysłowa w Tbilisi wskazuje na dostawę energii elektrycznej bez VAT jako jedno z jej atutów.

Gldanski węzeł górniczy rozwinął się wokół projektu Bitfury. W 2015 roku firma otrzymała 18 ha ziemi w Gldani za symboliczną cenę. Teren uzyskał status wolnej strefy przemysłowej, a w 2016 roku powstało tam centrum danych o mocy 40 megawatów.

W gruzińskich sporach politycznych projekt Bitfury często łączony jest z otoczeniem Bidziny Iwaniszwilego, którego przeciwnicy nazywają cichym władcą kraju. Wiadomo, że Gruziński Fundusz Współinwestycyjny, założony przez Iwaniszwilego, w 2014 roku udzielił Bitfury pożyczki w wysokości 10 milionów dolarów na pierwsze centrum danych w Gori. Później Forbes Georgia pisał, że fundusz nie posiada udziałów w żadnym z centrów danych Bitfury.

Swanetia: darmowa energia elektryczna i górnictwo w górach

Na tle rozwiniętej infrastruktury kryptowalutowej władze niespodziewanie postanowiły zająć się Swanetią. Ten górski region od dawna żyje w szczególnym reżimie energetycznym: mieszkańcy przez ponad 20 lat oficjalnie nie płacą za energię elektryczną.

Przyczyny takiego przywileju są proste i politycznie wrażliwe. Z jednej strony chodzi o ubóstwo górskich obszarów. Z drugiej strony władze przez lata nie chciały konfliktować z mieszkańcami z powodu instalacji liczników.

Początkowo darmowa energia elektryczna miała pomóc w rozwoju turystyki. Jednak mieszkańcy znaleźli dla niej bardziej dochodowe zastosowanie. Uważa się, że obecnie w regionie działa około 10 tysięcy urządzeń do wydobywania kryptowalut.

Dzięki liberalnym zasadom Gruzja zajmuje pierwsze miejsce na Kaukazie Południowym i znajduje się w światowej czołówce 10 krajów pod względem dostępności górnictwa. Jednak w Swanecji przyniosło to problemy dla turystyki, energetyki i gospodarki kraju.

Specjaliści oceniają normalne roczne zużycie regionu na 7-10 milionów kWh. Rzeczywiste wskaźniki są wielokrotnie wyższe.

Z danych Energo-Pro Georgia wynika, że w 2020 roku lokalny samorząd zużył 91,1 miliona kWh energii elektrycznej, a w 2025 roku już 132,9 miliona kWh.

Sieci energetyczne nie wytrzymują takiego obciążenia. Przerwy w dostawie prądu w swanecji stały się powszechnym problemem.

Cztery lata temu, gdy sytuacja stała się krytyczna, w Mestii odbyła się niemal symboliczna akcja. Setki Swanów przyszły do kościoła Świętego Jerzego i, zgodnie z obyczajem wspólnoty, przysięgły na ikonę, że wyłączą górników. W przeszłości taki rytuał mógł powstrzymać nawet krwawą zemstę, ale gospodarka kryptowalutowa okazała się silniejsza: wydobycie aktywów cyfrowych w regionie trwało.

Niedawno rząd "Gruzińskiego Marzenia" ogłosił, że górnicy w Swanecji corocznie wyrządzają systemowi energetycznemu szkody w wysokości 20-25 milionów lari, co odpowiada około 8 milionom dolarów. Po tym władze ogłosiły wojnę górnictwu, a policyjny oddział specjalny wysłał się do Mestii, aby zająć sprzęt.

Opozycja nie uwierzyła w determinację władz. Krytycy domagają się wskazania konkretnych protektorów swanowych farm kryptowalutowych i uważają, że naloty są mało skuteczne. Przypominają, że górnictwo istnieje także w innych regionach, a obecną kampanię łączą raczej z wewnętrzną walką grup wpływu w "Gruzińskim Marzeniu", niż z prawdziwą próbą wprowadzenia porządku.