Encontro misterioso em Dubai. Przemysław Kral será testemunha protegida? O Ministério Público enviou uma delegação

O Ministério Público quer que Przemysław Kral conte como realmente funcionava a Zondacrypto e está considerando solicitar ao tribunal o status de testemunha protegida em troca. A primeira conversa sobre o assunto teria ocorrido em um hotel em um dos países do Golfo Pérsico. A delegação polonesa foi representada pelo promotor Marek Wełna do Ministério Público Nacional e pelo chefe de uma das delegações do Escritório Central de Combate à Corrupção. As informações foram publicadas na segunda-feira pelo "Rzeczpospolita". O Ministério Público Nacional não confirmou nem a viagem, nem o encontro em si, mas também não os desmentiu.

Viagem da qual apenas algumas pessoas sabiam

Marek Wełna dirige desde fevereiro a seção da Silesia do Departamento de Crimes Organizados e Corrupção do Ministério Público Nacional. É essa seção que está conduzindo a investigação sobre o desaparecimento de Sylwester Suszek, criador do BitBay, do qual surgiu a Zondacrypto. Kral, que foi o colaborador mais próximo de Suszek por anos, nunca foi interrogado sobre o caso.

A delegação era atípica para os padrões do Ministério Público e tinha caráter sigiloso. O porta-voz do Ministério Público Nacional, Przemysław Nowak, ao ser questionado sobre o objetivo da viagem, respondeu que o promotor Wełna não fornece informações nesse sentido. Ele repetiu a mesma resposta quando os jornalistas insistiram na pergunta.

Formalmente, Kral permanece uma pessoa alheia ao processo. Não há acusações contra ele, não é suspeito, e não figura em lista de procurados. Ele se retirou da Polônia de forma metódica: seis meses antes de desaparecer, desregistrou sua prática de advocacia em Katowice, logo depois encerrou sua atividade empresarial. Nos últimos anos, morava em Mônaco. Seu último post foi publicado no X em 16 de abril. Nele, ele admitiu que a bolsa não tinha acesso à carteira com 4,5 mil Bitcoins, que na época valiam mais de 300 milhões de dólares, e que as chaves estavam apenas com o desaparecido Suszek.

O que significa ter o status de testemunha protegida

Uma testemunha protegida pode ser um suspeito que atuou em um grupo criminoso organizado e que revela aos investigadores tudo o que sabe sobre os crimes e seus autores. Não pode ser alguém que liderou tal grupo. A testemunha perde bens provenientes de crimes, em troca ganha imunidade e entra em um programa de proteção, com a possibilidade de mudar de identidade e aparência. A concessão do status é decidida pelo tribunal, a pedido do promotor.

A conta é simples, mas arriscada. O Ministério Público deve avaliar antecipadamente se o que ouvirá valerá a pena abrir mão da punição. O general Adam Rapacki, cofundador do CBŚ e da própria instituição de testemunha protegida, em conversa com o "Rzeczpospolita", observa que tudo depende do papel que Kral desempenhou em todo o mecanismo. Ele formalmente gerenciava a bolsa, mas não era seu proprietário. Seu conhecimento sobre os fluxos de dinheiro e sobre quem realmente decidia é, no entanto, insubstituível por provas coletadas de outra forma.

Há ainda um outro argumento. Kral há muito tenta obter a cidadania israelense, e Israel não extradita seus cidadãos. Se ele realmente estiver lá, não há o que sonhar com a extradição. O acordo processual se torna, então, o único caminho real.

A investigação avança sem Kral

No mesmo dia em que a missão secreta foi descrita, o Ministério Público de Katowice divulgou novas informações. O processo foi prorrogado por seis meses, até 17 de janeiro de 2027. Os investigadores revisaram a correspondência dos funcionários da bolsa no Telegram e no Slack, convocaram peritos para avaliar sua condição financeira e, principalmente, bloquearam 4 milhões de euros, ou seja, mais de 17,3 milhões de zlotys, em uma conta na filial francesa de um banco.

O dinheiro provinha da transferência de propriedade de uma empresa registrada em Mônaco, cujos acionistas são pessoas suspeitas na investigação. Um juiz do Tribunal de Apelação de Paris, invocando regulamentos da UE sobre o reconhecimento mútuo de ordens de proteção e confisco, ordenou a apreensão dos fundos e sua transferência para a conta de depósito da justiça francesa. Este é o primeiro efeito tangível da colaboração entre os investigadores poloneses, Mônaco e França.

A escala do caso cresce semana a semana. De acordo com comunicados do Ministério Público Regional de Katowice, já foram recebidas várias milhares de denúncias, e as perdas dos clientes são estimadas em pelo menos 350 milhões de zlotys. Mais de 250 terabytes de dados foram apreendidos dos servidores de produção da bolsa, e desde o final de maio, uma equipe conjunta polonesa-estoniana de investigação está em operação.

A Estônia encerrou sua parte em 29 de junho. O serviço de inteligência financeira local revogou a licença da empresa BB Trade Estonia OÜ, operadora do serviço zondacrypto.com. Seis semanas antes, havia suspendido parcialmente a licença e dado à empresa 30 dias para regularizar suas atividades, proibindo a aceitação de novos fundos. A empresa não respondeu ao chamado.

Quais nomes podem surgir

No fundo de todo o caso está Marian W., conhecido no submundo como "Maniek". O Ministério Público o acusou de privar Sylwester Suszek de liberdade, que foi visto pela última vez em 10 de março de 2022, nas instalações de sua base de combustíveis em Czeladź. Naquele dia, a vigilância no local não funcionou por um tempo. Em um processo separado, Marian W. foi acusado de documentar transações fictícias com faturas de quase 1,3 bilhões de zlotys. Segundo os investigadores de Katowice, ele liderava um grupo internacional que fraudava o imposto sobre valor agregado.

O Ministério Público considera como a hipótese mais forte que Suszek não está vivo. Kral afirmou publicamente o contrário. Se ele se sentar para testemunhar, terá que dizer não apenas quem lavou dinheiro pela bolsa e quem era seu verdadeiro investidor, mas também como eram as relações da empresa com o mundo político. Até agora, nenhuma dessas respostas foi dada, e mais de três mil vítimas registradas ainda aguardam seus fundos.