Cripto, IA, escravidão: ONU revela um império criminoso de 114 bilhões de dólares

Uma economia criminosa com PIB de um Estado. As fraudes relacionadas a redes operando a partir do Sudeste Asiático causaram perdas entre 88,3 e 114,1 bilhões de dólares em 2025 em toda a região Ásia-Pacífico, segundo um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicado em 21 de julho. Um valor mais de três vezes superior às estimativas de 2023. No centro desta indústria: centros de golpe, trabalho forçado e criptomoedas usadas para movimentar e lavar os lucros.

Pontos-chave

• As perdas relacionadas a fraudes atingiram entre 88,3 e 114,1 bilhões de dólares em 2025.
• As redes funcionam como franquias, compartilhando fraude, lavagem de cripto, tráfico humano e coleta de dados.
• Pessoas de pelo menos 80 países foram identificadas nos centros de golpe.
• O malvertising aumentou 42% em 2025, enquanto a IA e os deepfakes industrializam a fraude.
• A justiça americana busca confiscar mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas em cinco casos recentes.

O crime organizado passa para o modo franquia

O UNODC descreve uma reestruturação fundamental do submundo regional. Organizações que antes estavam restritas a um território ou especialidade agora formam uma economia transnacional na qual cada grupo vende seus serviços aos outros: lavagem, fraude, tráfico de seres humanos ou coleta de dados.

Delphine Schantz, representante regional do UNODC, compara esse modelo a uma franquia empresarial, com departamentos especializados conectados a uma mesma infraestrutura. As redes abandonam em parte o contrabando físico em favor de serviços digitais, plataformas financeiras e ferramentas difíceis de atribuir a um ator específico.

O combustível dessa indústria continua sendo humano. Trabalhadores de pelo menos 80 países e territórios foram identificados nos centros de golpe, onde algumas vítimas do tráfico são forçadas a realizar fraudes de investimento ou emocionais (chamadas Pig Butchering em inglês).

As redes agora buscam recrutas que falem francês, inglês, alemão, espanhol ou outras línguas europeias para ampliar seu alvo.

O UNODC também sinaliza o surgimento de um novo corredor de contrabando nos mares de Sulu e Celebes, entre a Indonésia, Malásia e Filipinas, além da gamificação dos jogos de azar online para atrair um público mais jovem.

Cripto, IA e Starlink equipam as fábricas de golpes

As redes utilizam IA generativa, deepfakes e automação para multiplicar as vítimas. O malvertising, que desvia redes publicitárias legítimas para disseminar softwares maliciosos, aumentou 42% em um ano em 2025.

O acesso à Internet via satélite, especialmente através do Starlink, permite que os centros fraudulentos se instalem em áreas isoladas e dependam menos das redes de telecomunicações locais.

Os ganhos são então movimentados e lavados em criptomoedas, enquanto muitas forças policiais regionais ainda carecem de especialistas capazes de rastrear esses fluxos.

No entanto, a resposta começa a mirar os fundos. Em 21 de julho, a justiça americana iniciou cinco procedimentos de confisco civil envolvendo mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a diferentes fraudes.

Em outubro de 2025, já havia iniciado o maior procedimento de confisco de bitcoins de sua história: 127.271 BTC, então avaliados em cerca de 15 bilhões de dólares, relacionados segundo a acusação ao Prince Group de Chen Zhi.

A blockchain, portanto, constitui tanto um dos circuitos financeiros dessa indústria quanto uma pista duradoura para os investigadores. Para o UNODC, o desafio agora é treinar as polícias, apreender os lucros e coordenar as ações judiciais além das fronteiras. Sem essa cooperação, as redes continuarão simplesmente mudando de país, nome e infraestrutura.

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