Колумбія впроваджує програму для контролю за криптоактивами за кордоном

Уряд Колумбії оголосив про програму контролю, спрямовану на податкових резидентів, які не декларують криптоактиви, що зберігаються за кордоном, перед Національною дирекцією податків і мит (DIAN). Андрес Веласкес, директор DIAN, заявив, що будуть переслідувати тих, хто зобов'язаний декларувати ці активи, підкреслюючи ухилення від сплати податків у цій галузі. Президент Абелардо де Еспрієлла попередив про використання криптовалют для переміщення незаконних коштів і підкреслив боротьбу з корупцією, наркоторгівлею, контрабандою та незаконним видобутком. Колумбійське законодавство вже вимагає від податкових резидентів сплачувати податки на їхнє глобальне майно. Згідно з DIAN, цифрові активи вважаються нематеріальними благами і повинні бути включені до щорічної податкової декларації. Якщо майно за кордоном перевищує 2000 одиниць податкової вартості (UVT), необхідно подати Форму 160 щорічної декларації активів за кордоном. Дата початку програми та кількість осіб під розслідуванням не були вказані. Заходи були оголошені після нещодавніх операцій проти відмивання грошей, під час яких була виявлена мережа, що відмила 2,3 трильйона колумбійських песо через USDT.