Кіберполіція Гуйчжоу в Китаї бореться з незаконною діяльністю, пов'язаною з "віртуальною валютою"

18 грудня BlockBeats News опублікувала справу про те, що Бюро кібербезпеки міста Гуйчжоу Цяньнань у співпраці з Бюро економічних розслідувань розкрило справу про онлайн-піраміду, пов'язану з "віртуальною валютою". Спеціальна оперативна група була направлена ​​до кількох місць і успішно заарештувала 15 підозрюваних у скоєнні злочинів.

Після розслідування було встановлено, що організація пірамідальної схеми поширювала гасло «Все цінне у світі можна токенізувати», створила платформу для торгівлі віртуальною валютою без реєстрації реального імені, встановила різні рівні, а учасники брали участь у піраміді шляхом поповнення рахунку та внесення віртуальної валюти в заставу. Розвиваючи нижчі зв'язки для отримання прямих винагород за рефералів, вони отримали прибуток. Це була багаторівнева маркетингова організація з ієрархією з трьох або більше рівнів, що залучала тисячі учасників.

Злочинці встановили в мережі певну віртуальну валюту, використовуючи привабливість високого прибутку від її купівлі. Вони навмисно завищили ціну віртуальної валюти. Залежно від суми покупок, які зробили учасники, їм призначали різні «рівні ідентичності». Зі зростанням рівнів зростали й did-4610">доходи, що заохочує «старих учасників» продовжувати залучати «нових учасників», залучаючи більше учасників до піраміди та досягнення багаторівневої системи знижок.