Трьох колишніх поліцейських Москви засудили до 14 років за привласнення активів клієнтів Garantex

У московському суді трьох колишніх поліцейських засудили за привласнення активів клієнтів Garantex, термін покарання було визначено 24 серпня і становить від 12 до 14 років позбавлення волі. Ця група привласнила понад 30 мільйонів рублів з рахунків криптовалютної платформи. Серед засуджених - колишня старша слідча Міністерства внутрішніх справ Антоніна Шакіна та колишні старші детективи Ренат Бахтієв і Леонід Голубєв, усі троє визнані винними у хабарництві, підробці документів та зловживанні службовим становищем; Шакіна та Бахтієв також були притягнуті до відповідальності за масове шахрайство. Бахтієв отримав 14 років позбавлення волі, інші двоє засуджених - по 12 років. Суд також наклав на кожного з них штраф у розмірі 6,5 мільйона рублів і зобов'язав трьох спільно виплатити понад 31 мільйон рублів як компенсацію матеріальної шкоди трьом потерпілим. Розслідування розпочалося навесні 2023 року після того, як Олександр Сазонов повідомив про привласнення його 24,8 мільйона рублів, що зберігалися в Garantex. Розслідування також пов'язало обвинувачених з виведенням 6,2 мільйона рублів ще від двох клієнтів. Схема використовувала фальшиві повідомлення та підроблені судові рішення для заморожування активів, після чого кошти переводилися на рахунки, пов'язані з групою. Затримання підозрюваних відбулося в жовтні наступного року. Garantex працювала в фінансовому центрі Moscow City, надаючи послуги з криптовалютної торгівлі та міжнародних переказів, спочатку зареєстрована в Естонії під назвою Garantex Europe.