Cựu hacker quân đội Triều Tiên bị bắt, cấu trúc rửa tiền tiền điện tử bị phơi bày

Cựu hacker quân đội Triều Tiên đã bị bắt khi bị cáo buộc rửa tiền quốc gia bằng tiền điện tử, làm nổi bật cấu trúc rửa tiền của tổ chức hacking Triều Tiên. Họ bị cáo buộc đã hack vào hệ thống nội bộ của Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Thương mại Triều Tiên để đánh cắp ngoại tệ và quỹ thương mại quốc gia, sau đó chuyển tiền vào ví tiền điện tử. Được cho là họ đã chuyển tiền bị đánh cắp sang ví tiền điện tử ở nước ngoài và đổi thành đô la Mỹ và nhân dân tệ thông qua các trung gian ở Trung Quốc. Việc chuyển đổi tiền mặt đã diễn ra theo thời gian thực tại các khu vực biên giới như Sinuiju và Hyesan, và họ đã phân chia giao dịch thành các khoản nhỏ, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, điện thoại di động không đăng ký và thiết bị không dây sản xuất tại Trung Quốc để tránh bị phát hiện. Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên đã bắt giữ họ vào ngày 12 tháng 7 tại một nơi ẩn náu ở Bình Nhưỡng, sau khi phát hiện dòng chảy bất thường trong quá trình phê duyệt thanh toán ngoại tệ, dẫn đến việc điều tra. Phương thức rửa tiền được phát hiện trong vụ việc này tương tự như mô hình của các tổ chức hacking Triều Tiên trước đây, trong đó tiền điện tử bị đánh cắp được phân tán qua nhiều con đường và sau đó được chuyển đổi thành tiền pháp định thông qua thị trường giao dịch ngoài sàn (OTC). Theo báo cáo giám sát các lệnh trừng phạt quốc tế, các trung gian ngoài sàn ở Trung Quốc và một số mạng lưới tài chính đã đóng vai trò trung tâm trong quá trình rửa tiền của tổ chức hacker Triều Tiên. Theo Chainalysis, các hacker Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 2 tỷ đô la từ việc hack tiền điện tử trong năm ngoái, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Vụ việc này được coi là một ví dụ phơi bày chiến lược sử dụng tiền điện tử và cấu trúc tài trợ của nhà nước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.