Ủy ban Chứng khoán Thái Lan kiện Bitkub - Nghi ngờ tiết lộ thông tin sai lệch

Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) đã thông báo vào ngày 23 tháng 7 năm 2026 rằng họ đã kiện hình sự công ty Bitkub Online và hai cựu giám đốc của công ty, Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan.

Nguyên nhân chính của vụ kiện là việc chia sẻ thông tin không thích hợp và báo cáo sai sự thật về tình hình tài sản liên quan đến các vụ tấn công mạng trong quá khứ, khiến Bitkub, một trong những sàn giao dịch lớn nhất tại Thái Lan, trở thành đối tượng điều tra nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý.

Sự không minh bạch xung quanh vụ tấn công mạng năm 2021 và báo cáo
Vấn đề bắt đầu từ một cuộc tấn công mạng quy mô lớn xảy ra vào tháng 5 năm 2021, trong đó khoảng 16 loại tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 1,7 tỷ baht (khoảng 8,27 tỷ yên) đã bị rò rỉ trái phép từ Bitkub.

Theo SEC, Bitkub đã mua và bổ sung các tài sản kỹ thuật số tương đương trước cuối tháng 10 cùng năm, nhưng trong báo cáo vốn chủ sở hữu thuần (mẫu DA 1) được nộp từ ngày 10 tháng 5 đến 30 tháng 10, công ty đã không phản ánh sự giảm sút tài sản do sự kiện này.

Cơ quan quản lý cho rằng sự thiếu sót trong báo cáo này đã gây ra hiểu lầm cho các nhà đầu tư rằng "tài sản của khách hàng được quản lý bình thường và không có thiệt hại xảy ra", và đã cáo buộc vi phạm nhiều điều khoản của sắc lệnh khẩn cấp về doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số số 76.

Trách nhiệm pháp lý của các cựu giám đốc và cơ sở của vụ kiện

Hai cựu giám đốc bị kiện đã phụ trách báo cáo tình hình vốn hàng ngày trong thời gian liên quan, và SEC đã chỉ ra rằng họ đã thực hiện hành vi sai trái bằng cách ghi chép sai trong tài liệu pháp lý và hồ sơ công ty (các điều khoản 76, 94 và 88(2)).

Theo bản dịch tiếng Nhật:
Vào ngày 23 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) đã cáo buộc rằng thông tin sai lệch đã được ghi trong tài liệu của công ty từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021 (hơn 5 năm trước) đối với Bitkub Online Co., Ltd. (sau đây gọi là "công ty").

Có nghi ngờ rằng họ đã tạo ra hồ sơ tài chính với ý định lừa dối người khác để làm cho không có tổn thất, và Bitkub đã đưa ra bình luận trên X chính thức của họ. Công ty phản bác rằng "đây không phải là hành vi sai trái mà là quyết định điều chỉnh thời gian tiết lộ thông tin để ngăn chặn sự hoảng loạn".

Họ cũng nhấn mạnh rằng không có thiệt hại tài chính nào xảy ra cho công ty và khách hàng do việc bổ sung vốn từ ban lãnh đạo, và hệ thống quản trị và an ninh đã được củng cố sau đó.

Diễn biến điều tra và cảnh báo cho nhà đầu tư

Vụ việc hiện đang ở giai đoạn đầu của thủ tục hình sự và đã được chuyển giao cho Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế (ECD), nơi cảnh sát đang tiến hành thu thập chứng cứ và xác minh các nghi vấn. Sau đó, sẽ có quyết định truy tố từ công tố viên và phán quyết về tội lỗi sẽ được đưa ra tại tòa án.

Trong bối cảnh công ty mẹ của Bitkub đang xem xét việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hồng Kông, vụ việc này đã đặt ra nghi vấn về hệ thống quản trị của công ty. SEC đã chỉ ra rằng việc sử dụng nền tảng không có giấy phép có thể đi kèm với rủi ro lừa đảo và mất tài sản, và đã kêu gọi các nhà đầu tư kiểm tra các công ty được cấp phép qua ứng dụng chính thức.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.