Krypto-Börse Binance sieht sich neuen Enthüllungen über Transfers mit Iran konfrontiert

676 Millionen Dollar. So viel soll zwischen Shelbit, einer in Dubai ansässigen Plattform, die verdächtigt wird, iranische Gelder zu waschen, und Binance geflossen sein. Paris online, die Zentralbank Teherans, Verdacht auf Verbindungen zu den Revolutionsgarden: Der Krypto-Riese steht erneut im Fokus.

Kurz gesagt

• Shelbit, eine unregulierte Krypto-Plattform in Dubai, hat mindestens 676 Millionen Dollar an Binance überwiesen, darunter 540 Millionen nach eigenen Sanktionen durch VARA.
• Diese Plattform verband ein Netzwerk von iranischen Online-Wetten, die Zentralbank Teherans und Wallets, die mit den Revolutionsgarden in Verbindung stehen.
• VARA ermittelt wegen Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen, während das OFAC Binance, das bereits 2023 verurteilt wurde, genau beobachtet.

676 Millionen Dollar: Was die Reuters-Untersuchung über Shelbit enthüllt

Der Fall könnte selbst die Flure des OFAC zum Husten bringen. Laut einer Untersuchung von Reuters soll die unregulierte Plattform Shelbit, die in Dubai ansässig ist und von dem iranischen Expatriate Siavash Kayvanpour geleitet wird, seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden Dollar verarbeitet haben. Ihre Rolle: ein diskreter Hub zwischen einem Netzwerk von über 2.000 Farsi-Wettseiten, der iranischen Zentralbank und Krypto-Wallets, die Israel mit den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in Verbindung bringt. Von diesem finanziellen Volumen sollen 676 Millionen Dollar auf Binance gelandet sein.

Ein pikantes Detail: Rund 540 Millionen wurden bewegt, nachdem der dubaiotische Regulator VARA Shelbit im Januar 2025 wegen nicht lizenzierter Aktivitäten sanktioniert hatte. Mit anderen Worten, das Geld floss weiter, obwohl die Krypto-Plattform offiziell im Visier der Behörden war. Reuters bleibt vorsichtig: Es ist unmöglich, mit Sicherheit festzustellen, ob die IRGC die Operation direkt leitete. Aber die bloße Tatsache, dass diese Geldströme Binance erreicht haben, wirft erneut die Frage auf, die die Börse seit Jahren beschäftigt: Hält ihre Compliance wirklich stand, oder reagiert sie immer nur nachträglich?

Was Binance und Shelbit im Hinblick auf VARA und das OFAC riskieren

Auf der Seite Dubais hat sich der Ton geändert. Der Regulator VARA, der Shelbit bereits im Januar 2025 sanktioniert hatte, veröffentlichte am 24. Juli 2026 eine offizielle Mitteilung, in der festgestellt wurde, dass die Plattform weiterhin ohne Lizenz, ohne KYC-Überprüfungen und ohne kommerzielle Genehmigung operiert. Bemerkenswert: VARA begnügt sich nicht mit einer vagen Anschuldigung, sondern verknüpft diese Verstöße mit drei konkreten Texten:

• Das Bundesgesetz Nr. 10 von 2025 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;
• Die Kabinett-Resolution Nr. 111 von 2022 über virtuelle Vermögenswerte;
• Das Dubai-Gesetz Nr. 4 von 2022. Eine rechtliche Verankerung, die schwer ins Gewicht fällt.

Infolgedessen behauptet der Krypto-Regulator, die erforderlichen Durchsetzungsmaßnahmen eingeleitet zu haben, finanzielle Strafen gegen Shelbit verhängt und die sofortige Einstellung aller nicht lizenzierten Aktivitäten in Dubai angeordnet zu haben. Die Mitteilung selbst wird als informativ veröffentlicht und stellt keinen rechtlichen oder professionellen Rat dar. Eine sprachliche Vorsicht, die die Schwere des Falls nicht mindert.

Auf amerikanischer Seite erklärt das OFAC, die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen. Für Binance, die bereits 2023 verurteilt wurde, geht es über die bloße Krisenkommunikation hinaus: Ein neues Verfahren würde das Bild einer Plattform aufrechterhalten, die immer wieder nach Skandalen jagt, anstatt sie vorherzusehen.

Binance versichert, nach der Alarmierung angemessen gehandelt zu haben. Aber nachträglich zu reagieren, ist das wirklich Compliance? Zwischen der Untersuchung von VARA und der Wachsamkeit des US-Finanzministeriums muss die Krypto-Börse von Changpeng Zhao beweisen, dass ihre Überwachung nicht auf Pressemitteilungen beschränkt ist. Die Debatte hat gerade erst begonnen.

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