Großbritannien verstärkt den Kampf gegen mit Russland verbundene Kryptowährungsnetzwerke

Großbritannien hat seine Bemühungen zur Bekämpfung von Zahlungsnetzwerken, die mit Russland in Verbindung stehen, verstärkt. Am 31. August gab die National Crime Agency (NCA) ihre erste nationale Warnung für die Branche heraus, die Banken, Zahlungsdienstleister und Kryptowährungsunternehmen anweist, Transaktionspartner, Zwischen-Wallets und grenzüberschreitende Infrastrukturen zu überprüfen, die mit russischen Transaktionen in Verbindung stehen.

Gleichzeitig hat die Regierung einen Plan vorgelegt, um die von der Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) anwendbaren Höchststrafen für Verstöße, die messbare Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen betreffen, zu erhöhen. Der Vorschlag sieht vor, die Obergrenze auf den höheren Betrag von £2 Millionen oder 100 % des Verstoßbetrags zu erhöhen, während sie derzeit bei £1 Million oder 50 % liegt.

Laut britischen Behörden betreibt A7 ein grenzüberschreitendes Abrechnungssystem, das Finanzinstitute dritter Länder, das SWIFT-System und andere internationale Zahlungsstrukturen genutzt hat, um russischen Kunden zu helfen, Gelder unter Umgehung von Sanktionen zu transferieren. Das Netzwerk selbst behauptet, im ersten Jahr über 86 Milliarden US-Dollar verarbeitet zu haben, wobei diese Zahl als selbstberichtend beschrieben wird.

Die Warnung erweitert auch den Fokus der Compliance-Teams über die traditionelle Namensprüfung hinaus. Die Behörden erwähnten, dass Zwischen-Wallets, Transaktions-Hashes, dezentrale Börsen, Mixer, OTC- und Peer-to-Peer-Routen, mangelnde Know-Your-Customer-Kontrollen, Cross-Chain-Sprünge, die Nutzung von VPNs sowie häufige Änderungen der Infrastruktur allesamt Anzeichen sind, die einer strengeren Prüfung bedürfen.

Das Material stellt auch fest, dass britische Behörden zuvor zu dem Schluss gekommen sind, dass nach der Durchsetzung von Maßnahmen gegen Garantex die Kryptowährungsliquidität über A7A5 (einen durch Rubel gestützten Token) von Garantex zu Grinex, das in Kirgisistan registriert ist, transferiert wurde. Bis Mai 2025 hat Grinex einen Gesamtbetrag von über 1,2 Milliarden US-Dollar an USDT-Zuflüssen und -Abflüssen verzeichnet.

Für britische Unternehmen bedeutet dies, dass selbst wenn eine Börse, ein Wallet oder ein Zahlungsdienstleister ihren Namen, ihre Gerichtsbarkeit oder ihren Kurs ändert, das Risiko von Sanktionen weiterhin bestehen kann. Die Anpassung der Geldstrafen hängt jedoch von der Gesetzgebung ab, und es gibt noch kein Datum für das Inkrafttreten.

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