La policía de Hong Kong desmantela una red de blanqueo de capitales y detiene a 22 personas, con un monto involucrado de 150 millones de dólares de Hong Kong

La policía de Hong Kong ha desmantelado una red de crimen transfronterizo que utilizaba transacciones de criptomonedas fuera de línea para blanquear dinero, deteniendo a 22 personas, incluyendo 21 hombres y 1 mujer, con edades comprendidas entre 21 y 54 años. La investigación policial reveló que esta red ha estado activa desde agosto de este año, reclutando a personas del continente para abrir cuentas bancarias de fachada en Hong Kong, retirar efectivo de ganancias delictivas y luego transferir los fondos a tiendas de criptomonedas OTC operadas por el grupo, blanqueando el dinero a través de la compra y venta de criptomonedas. La policía estima que el monto blanqueado por el grupo solo entre agosto y octubre de este año ha superado los 150 millones de dólares de Hong Kong. La red tiene una clara división de tareas, comenzando por organizar a personas del continente con permisos de doble entrada para que vengan a Hong Kong y abran cuentas bancarias en línea para recibir las ganancias delictivas; luego reclutan a personas para retirar efectivo, utilizando tarjetas bancarias distribuidas por el grupo para retirar dinero en efectivo en diferentes lugares y cajeros automáticos de diferentes bancos, que luego son recogidos y transportados por mensajeros a las tiendas OTC para completar el blanqueo.

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