La SEC de Tailandia propone un límite diario de depósitos y retiros de 5 millones de baht para las stablecoins

La Comisión de Valores de Tailandia (SEC) ha publicado un borrador que propone que los operadores de criptomonedas regulados establezcan un límite diario de depósitos y retiros de 5 millones de baht (aproximadamente 148,000 dólares) por cliente para las stablecoins. Este límite se calculará por cada operador, aplicándose por separado a los depósitos y retiros. La autoridad reguladora ha indicado que esta medida tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, el crimen cibernético y la evasión de las normas sobre transferencias de fondos transfronterizas. El borrador también prohíbe las transferencias de stablecoins entre billeteras de terceros y exige que los operadores verifiquen que los clientes son propietarios de las cuentas o billeteras utilizadas para los depósitos y retiros. Además, los operadores deben cumplir con la Travel Rule, recopilando y compartiendo información relacionada con las transferencias, y utilizando herramientas de análisis de blockchain para identificar direcciones de billetera asociadas con actividades sospechosas. Además, el borrador exige que los intercambios de criptomonedas divulguen su lista de creadores de mercado y especifiquen los activos concretos que estos creadores de mercado proporcionan como liquidez; los corredores de criptomonedas no pueden utilizar proveedores de liquidez para pares de negociación de stablecoins con baht tailandés; algunas transacciones extrabursátiles estarán sujetas a un umbral mínimo de 3 millones de baht. Este borrador continúa la consulta iniciada por la SEC de Tailandia en septiembre, que propuso límites en las transferencias de stablecoins y recomendaciones para fortalecer la regulación de los operadores de criptomonedas.

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