La policía israelí arresta a cinco personas en una investigación de lavado de dinero de 5 millones de dólares
Califícanos en GoogleLa policía israelí ha arrestado a cinco personas en una investigación de lavado de dinero que involucra aproximadamente 16 millones de shekels (alrededor de 5 millones de dólares). Las transacciones de criptomonedas relacionadas se organizaron a través de un grupo de WhatsApp. Los investigadores sospechan que el grupo ofrecía servicios de criptomonedas sin licencia y no reportó las transacciones a la autoridad fiscal israelí. La policía afirma que el grupo utilizó acuerdos ficticios para hacer que los ingresos de criptomonedas depositados en cuentas bancarias parecieran préstamos. Durante la búsqueda se incautaron billeteras, computadoras y decenas de miles de shekels en efectivo. Las cinco personas fueron interrogadas por sospechas de lavado de dinero, fraude y la provisión no autorizada de servicios de activos financieros.
Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.
Te puede gustar
‘La hoja de ruta está completa', dice el fundador de Cardano, Charles Hoskinson
"Los demandaremos": Canadá amenaza con demandar a Stellantis
En la narrativa apocalíptica de Anthropic, no hay lugar para Jensen Huang
De la protección de claves privadas a la defensa sistemática: ¿Cómo reconstruir la seguridad y la confianza en Crypto en la era de la IA?
Se descubren proyectos de IA en China por valor de 3.200 millones de dólares con chips de NVIDIA
Cómo difieren estas 5 acciones de ropa y calzado
Los "tres gigantes" de la nueva nube de IA han entregado sus resultados, ¿qué señales de inversión se liberan?
Volatilidad del ETF SNXX: vaivenes de Sandisk y erosión del apalancamiento 2x
Crédito Digital: Comparando Las Seis Acciones Preferentes de Bitcoin
¿100 creyentes, 10 ETH, así debería financiarse la recaudación de fondos de proyectos de criptomonedas en sus inicios?
Bitcoin: el BCE examina el estado de ánimo de los particulares en Reddit gracias a la IA
Volatilidad de SOXS: apalancamiento inverso 3x, actividad de opciones y desdoblamientos inversos
Venta masiva de INTW ETF: presión por los resultados de Intel y erosión del apalancamiento 2x
Volatilidad del ETF KORU: apalancamiento 3x, concentración en chips y riesgo de erosión
Las 5 mejores plataformas de mercados de predicción a seguir en 2026
RedBird considera salir a bolsa con la nueva empresa matriz del AC Milan
CFTC y DOJ demandan a Arkansas para detener la demanda de juego de Kalshi
Cerebras (CBRS): recuperación de resultados, primer beneficio, crecimiento de la nube y riesgos de entrega
Recuperación de los resultados de UnitedHealth (UNH): previsiones más altas, ahorro de costes con IA y riesgos de costes médicos
La salida de Jensen Huang de Nvidia: impacto profundo en las acciones de IA y los mercados de criptomonedas
¿Quién será el próximo "víctima" tras la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras?
¿Empresa o fondo de bitcoin? El desacuerdo que le cuesta a Strategy su lugar en MSCI
Bitcoin: Por miedo a los secuestros, las ballenas confían 5 mil millones de dólares a BlackRock
Acciones de Western Digital (WDC): demanda de almacenamiento para IA, crecimiento de beneficios y competencia
Perspectivas de Qualcomm (QCOM): presión en los móviles y crecimiento en automoción e IA
La DRAM entra en un superciclo impulsado por la IA: presión sobre la capacidad HBM y tensión en el mercado de consumo
Acciones de AXT (AXTI): demanda de fosfuro de indio, financiación de la expansión y riesgos de exportación
Guía de retiros de WEEX: límites, requisitos de KYC y comisiones
La economía de criptomonedas de Europa Occidental alcanza los 2,08 billones de dólares mientras el uso de stablecoins se dispara
RWA Semanal: La Bolsa de Nueva York utilizará Avalanche para liquidar acciones tokenizadas; Goldman Sachs, Citigroup y otros se comprometen con aproximadamente 270 millones de dólares para un proyecto de stablecoin
‘La hoja de ruta está completa', dice el fundador de Cardano, Charles Hoskinson
"Los demandaremos": Canadá amenaza con demandar a Stellantis
En la narrativa apocalíptica de Anthropic, no hay lugar para Jensen Huang
De la protección de claves privadas a la defensa sistemática: ¿Cómo reconstruir la seguridad y la confianza en Crypto en la era de la IA?
Se descubren proyectos de IA en China por valor de 3.200 millones de dólares con chips de NVIDIA
Cómo difieren estas 5 acciones de ropa y calzado
Artículos recientes
Últimos listados de monedas en WEEX
