¿Qué son los "centros de llamadas", cuánto ganan y quién los protege?

La NABU y la SAP llevaron a cabo registros en la oficina del Fiscal General el 5 de septiembre, informando que desmantelaron una organización criminal que recibía sobornos de centros de llamadas fraudulentos. En la foto, que ha circulado por todos los medios, se ve una caja fuerte llena de paquetes de dólares como ilustración del mensaje de la NABU sobre cómo los empleados de la fiscalía "legalizaban millones".

¿Qué son exactamente estos centros de llamadas fraudulentos? ¿Cuánto y cómo ganan dinero? Dilo ha recopilado datos de fuentes confiables de investigaciones internacionales.

En abril de 2026, la organización no gubernamental internacional que investiga el crimen organizado transnacional, Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), publicó su investigación titulada "Kiev llama" - Kyiv Calling: El fenómeno de los centros de llamadas fraudulentos en Ucrania.

Las principales estimaciones del informe Kyiv Calling: alrededor de 1000 centros de llamadas fraudulentos en Ucrania. Aproximadamente 60,000 trabajadores, cerca de dos tercios del personal del sector bancario legal. Una oficina promedio puede generar $1 millón en ingresos al mes, mientras que una grande puede llegar a $3 millones. Se estima que la industria genera hasta $1,000 millones en ingresos mensuales. Entre 250 y 300 trabajadores pueden estar empleados simultáneamente en grandes centros de llamadas. Al menos 29 países han reportado víctimas.

Aquí hay otro ejemplo. Una red de centros de llamadas fraudulentos en Kiev, Dnipro e Ivano-Frankivsk, donde trabajaban alrededor de 100 personas. De diversas maneras, estafaron a las víctimas más de 10 millones de euros. El número de afectados es de aproximadamente 400. Esto fue reportado en diciembre por la Agencia de la UE para la Cooperación en Justicia Penal (Eurojust).

En un informe de la ONU de junio de 2026, citando un estudio de la UNODC de 2025, se menciona que hay aproximadamente 1500 centros de llamadas criminales en Ucrania. Entre las víctimas de este fraude predominan los ucranianos, en particular los desplazados forzados; los delincuentes también atacan a personas en Europa Occidental y más allá.

Existen varios esquemas populares. Hacerse pasar por un empleado del banco o de la policía. Convencer a las personas de actualizar las aplicaciones bancarias, asustarlas con la supuesta suspensión de cuentas. "De este modo, los implicados obtenían acceso remoto a los teléfonos inteligentes y la banca en línea de las víctimas. Después, el dinero se transfería a cuentas controladas y criptobolsas", informaron las autoridades sobre uno de los centros de llamadas en Odesa.

Otras variantes:

• Falsos corredores y plataformas de inversión fraudulentas. A las víctimas se les ofrece "ingresos pasivos garantizados" de operar con criptomonedas, acciones o petróleo. Se crean falsos paneles de usuario, donde las personas ven ganancias virtuales, pero al intentar retirar dinero, se les exigen "comisiones" y "impuestos" adicionales.
• Llamada de las autoridades (un familiar en problemas). Presión emocional para exigir que se transfiera dinero urgentemente para resolver problemas legales. Por ejemplo, su hijo atropelló a alguien, se necesita un soborno para la policía.
• Recuperación de lo perdido: Un nuevo engaño a personas que ya han sido víctimas de estafadores. Les llaman haciéndose pasar por "abogados internacionales" o "reguladores" y prometen devolver el dinero a cambio de un porcentaje.

Hay varias razones. Destruir una "oficina" generalmente significa solo que en unos días la tecnología y el equipo se mudarán a un nuevo lugar o trabajarán de forma remota. Además, la mayoría de los grandes centros de llamadas fraudulentos en Ucrania evitan trabajar con ciudadanos ucranianos para minimizar el eco local. Los principales golpes suelen dirigirse a residentes de la UE, Kazajistán, Polonia, Reino Unido o EE. UU. Un tema aparte es el uso de criptomonedas. Los flujos de dinero se retiran instantáneamente de la jurisdicción del sistema bancario clásico. Por lo tanto, es difícil reunir pruebas de que el dinero se ganó de manera criminal.

En una recopilación de investigaciones publicada en abril de 2026, la GI-TOC explica la resistencia de las redes fraudulentas como una combinación de tecnología, infraestructura financiera, crimen organizado y corrupción. La organización señala que para un resultado sistemático se necesitan investigaciones sobre redes y flujos de dinero, eliminación de encubrimientos y cooperación internacional.

Es muy simple: a cambio de un pago regular, los funcionarios corruptos permiten que la oficina funcione, pueden advertir sobre registros. O llevar a cabo esos registros y permitir que continúen trabajando. El mismo informe Kyiv Calling menciona montos de sobornos de $10,000 a $15,000 al mes, aunque no hay una tarifa única. De hecho, los propietarios compran la posibilidad de continuar con el fraude incluso después de ser detectados por las autoridades.

La investigación de la NABU y la SAP se desarrolla en medio de la atención internacional hacia los centros de llamadas fraudulentos en Ucrania. Europol y Eurojust han estado ayudando durante años a investigar la actividad de tales redes. En 2025-2026, los centros de llamadas fraudulentos ucranianos fueron objeto de varias investigaciones internacionales exhaustivas. La UNODC los examinó en un informe sobre el crimen organizado durante la guerra, y la GI-TOC dedicó un estudio separado a la industria ucraniana titulado Kyiv Calling. Paralelamente, Eurojust informó sobre operaciones conjuntas de las autoridades ucranianas y europeas en Kiev, Dnipro, Ivano-Frankivsk y Járkov.