Cina: 16 persone detenute per riciclaggio tramite criptovalute

Polizia 1 -- truffatori 0. Sedici persone sono state detenute in Cina per la loro presunta partecipazione a una rete di riciclaggio che utilizza criptovalute. Secondo le informazioni riportate dalla stampa specializzata, l'organizzazione riciclava fondi provenienti da truffe telefoniche reclutando privati disposti a fornire le proprie carte bancarie e i propri conti di pagamento. Le autorità descrivono una struttura << familiare >>, in cui le relazioni personali facilitavano il reclutamento e il movimento del denaro. Tuttavia, nessun importo, attivo digitale o rete blockchain specifica è stato reso pubblico fino a questo punto.

Punti chiave {#h-punti-chiave}

• Sedici sospetti detenuti in Cina per il riciclaggio in criptovalute dei proventi di una rete di frode telefonica
• Il circuito tipo: conti bancari affittati, piattaforme di frazionamento << paofen >>, poi conversione in USDT sulla rete TRON
• Dal agosto 2024, un'interpretazione giuridica cinese colloca esplicitamente le transazioni in attivi virtuali nel campo del riciclaggio
• La tracciabilità on-chain ha permesso il sequestro record di 127.271 bitcoin legati al conglomerato cambogiano Prince Group

Conti bancari prestati per offuscare l'origine dei fondi {#h-des-conti-bancari-prestati-per-offuscare-l-origine-dei-fondi}

La rete avrebbe utilizzato conti appartenenti a privati come prima fase del riciclaggio. Le somme provenienti dalle truffe transitavano quindi attraverso diversi titolari prima di essere convertite o spostate utilizzando criptovalute.

Questo metodo consente agli organizzatori di rimanere a distanza dei primi bonifici e moltiplicare gli intermediari. I titolari dei conti possono ricevere una commissione, ma si espongono anche a procedimenti legali quando sanno che i loro mezzi di pagamento vengono utilizzati per trasferire fondi sospetti.

Nelle falle di frode in Cina, i criminali utilizzano regolarmente conti bancari affittati e reti chiamate << paofen >>, che distribuiscono i fondi tra molti conti prima della loro eventuale conversione in criptovalute.

La Corte popolare suprema riconosce essa stessa che questi strumenti sono diventati vettori comuni di riciclaggio. Tuttavia, ciò non prova che tutte e tre le tecniche siano state impiegate in questo caso specifico.

L'espressione << familiare >> non significa necessariamente che i 16 sospetti appartenessero a una sola famiglia. Descrive piuttosto un'organizzazione fondata su persone vicine e relazioni di fiducia, utilizzata per reclutare prestanome e controllare i conti.

La Cina integra ora le criptovalute nel suo arsenale anti-riciclaggio {#h-la-cina-integra-ora-le-criptovalute-nel-suo-arsenale-anti-riciclaggio}

Dal 2021, la Cina continentale considera i servizi di scambio e intermediazione in criptovalute come attività finanziarie illegali. Questo divieto non ha eliminato il loro utilizzo criminale, ma ha spostato parte delle transazioni verso circuiti informali o piattaforme situate all'estero.

Il quadro penale è stato inoltre precisato il 20 agosto 2024. Un'interpretazione comune della Corte popolare suprema e del Pubblico ministero popolare supremo cita esplicitamente le transazioni in << attivi virtuali >> tra i metodi suscettibili di servire per trasferire o nascondere proventi criminali. Il testo ufficiale consente quindi di perseguire più direttamente la conversione di fondi fraudolenti in criptovalute.

La nuova legge cinese contro il riciclaggio, entrata in vigore il 1ᵉʳ gennaio 2025, ha anche rafforzato i meccanismi di vigilanza e cooperazione tra le autorità. Il quadro ufficiale completa la legge contro la frode telefonica e online, già utilizzata contro la vendita o l'affitto di conti.

Questa arresto illustra infine un modello ibrido: le truffe nascono online, ma il loro riciclaggio dipende ancora da conti bancari ben reali e da privati reclutati come intermediari. La criptovaluta costituisce qui uno strumento di trasferimento presunto ma non la fonte della frode.

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