L'exchange crypto Binance di fronte a nuove rivelazioni su trasferimenti legati all'Iran

676 milioni di dollari. Questa è la somma che sarebbe transitata tra Shelbit, una piattaforma di Dubai sospettata di riciclare fondi iraniani, e Binance. Parigi online, banca centrale di Teheran, sospetti di legami con i Guardiani della Rivoluzione: il gigante dell'exchange crypto si trova, ancora una volta, sotto i riflettori.

In breve

• Shelbit, piattaforma crypto non regolamentata di Dubai, ha trasferito almeno 676 milioni di dollari verso Binance, di cui 540 milioni dopo la propria sanzione da parte di VARA.
• Questa piattaforma collegava una rete di scommesse online iraniane, la banca centrale di Teheran e portafogli legati ai Guardiani della Rivoluzione.
• VARA sta indagando per riciclaggio e elusione delle sanzioni, mentre l'OFAC monitora da vicino un Binance già condannato nel 2023.

676 milioni di dollari: cosa rivela l'indagine di Reuters su Shelbit

La questione è tale da far rabbrividire fino ai corridoi dell'OFAC. Secondo un'indagine di Reuters, la piattaforma Shelbit --- non regolamentata, con sede a Dubai e guidata dall'espatriato iraniano Siavash Kayvanpour --- avrebbe trattato almeno 4 miliardi di dollari da maggio 2024. Il suo ruolo è quello di fungere da hub discreto tra una rete di oltre 2.000 siti di scommesse in lingua farsi, la banca centrale iraniana e portafogli crypto che Israele associa ai Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC). Di questa massa finanziaria, 676 milioni di dollari avrebbero trovato la loro destinazione su Binance.

Dettaglio che colpisce: circa 540 milioni sono stati movimentati dopo che il regolatore di Dubai VARA ha sanzionato Shelbit, nel gennaio 2025, per attività non autorizzata. In altre parole, il denaro ha continuato a fluire anche se la piattaforma crypto era ufficialmente nel mirino delle autorità. Reuters rimane cauta: impossibile stabilire con certezza se l'IRGC stesse gestendo direttamente l'operazione. Ma il semplice fatto che questi flussi siano arrivati a Binance è sufficiente per rilanciare una domanda che perseguita l'exchange da anni: la sua conformità regge davvero, o reagisce sempre a posteriori?

Cosa rischiano Binance e Shelbit di fronte a VARA e all'OFAC

Dalla parte di Dubai, il tono è cambiato. Il regolatore VARA, che aveva già sanzionato Shelbit nel gennaio 2025, ha pubblicato il 24 luglio 2026 un avviso ufficiale constatando che la piattaforma continuava a operare senza licenza, senza verifiche KYC e senza autorizzazione commerciale. Fattore notevole: VARA non si accontenta di un'accusa vaga, ma collega queste mancanze a tre testi specifici:

• Il Federal Decree-Law n. 10 del 2025 sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
• La Cabinet Resolution n. 111 del 2022 sugli asset virtuali;
• La Dubai Law n. 4 del 2022. Un ancoraggio giuridico che pesa molto nella bilancia.

Di conseguenza, il regolatore crypto afferma di aver avviato le misure di enforcement necessarie, imposto sanzioni finanziarie a Shelbit e ordinato l'immediato arresto di qualsiasi attività non autorizzata a Dubai. L'avviso stesso precisa di essere pubblicato a titolo informativo, senza costituire un parere legale o professionale. Una cautela linguistica che non cancella affatto la gravità del dossier.

Dal lato americano, l'OFAC afferma di prendere molto sul serio le accuse. Per Binance, già condannata nel 2023, la questione va oltre la semplice comunicazione di crisi: una nuova procedura alimenterebbe l'immagine di una piattaforma che corre sempre dietro agli scandali piuttosto che anticiparli.

Binance assicura di aver agito come si deve una volta ricevuta l'allerta. Ma reagire dopo il fatto è davvero conformità? Tra l'indagine di VARA e la vigilanza mostrata dal Tesoro americano, l'exchange crypto di Changpeng Zhao dovrà dimostrare che la sua sorveglianza non si limita ai comunicati stampa. Il dibattito, intanto, è appena iniziato.

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