La Turchia accusa 504 sospetti in un caso di riciclaggio di denaro da un miliardo di dollari in criptovalute

I pubblici ministeri turchi hanno accusato 504 individui in un caso di riciclaggio di denaro che coinvolge quasi 40 miliardi di lire turche. L'atto d'accusa, che si estende su 1.548 pagine, sostiene che i sospetti gestivano una rete utilizzando società di comodo, gioiellerie, fornitori di pagamento e transazioni in criptovalute per mascherare i proventi delle operazioni di scommesse illegali. La rete avrebbe istituito aziende di facciata per canalizzare i ricavi delle scommesse nel sistema finanziario, utilizzando una piattaforma di contabilità digitale chiamata "M80" per monitorare le operazioni finanziarie. Gli investigatori affermano che alcuni proventi sono stati convertiti in criptovalute e trasferiti all'estero, mentre i membri della rete avrebbero attirato le vittime in schemi di investimento fraudolenti promettendo alti rendimenti. I pubblici ministeri stanno cercando pene detentive fino a 34,5 anni per il presunto capo Türker Ak e fino a 31 anni per il gestore della rete Murat Dönmezoğlu. Questo caso riflette un crescente interesse da parte delle autorità turche per le indagini legate alle criptovalute, con i regolatori di tutto il mondo che esaminano l'uso delle criptovalute nei crimini finanziari e nel riciclaggio di denaro.

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