Колумбия внедряет программу для контроля криптоактивов за границей

Правительство Колумбии объявило о программе контроля, направленной на налоговых резидентов, которые не декларируют криптоактивы, хранящиеся за границей, в Национальной дирекции налогов и таможни (DIAN). Андрес Веласкес, директор DIAN, заявил, что будут преследоваться те, кто должен декларировать эти активы, подчеркивая уклонение от уплаты налогов в этой отрасли. Президент Абелардо де ла Эсприэлья предупредил о использовании криптовалют для перемещения незаконных средств и подчеркнул борьбу с коррупцией, наркоторговлей, контрабандой и незаконной добычей полезных ископаемых. Колумбийское законодательство уже требует от налоговых резидентов уплаты налогов на их глобальное имущество. Согласно DIAN, цифровые активы считаются нематериальными благами и должны быть включены в ежегодную налоговую декларацию. Если имущество за границей превышает 2000 единиц налоговой стоимости (UVT), необходимо подать Форму 160 о ежегодной декларации активов за границей. Дата начала программы и количество лиц, находящихся под следствием, не были указаны. Меры были объявлены после недавних операций против отмывания денег, в ходе которых была выявлена сеть, отмывшая 2,3 триллиона колумбийских песо через USDT.