Полиция Украины ликвидировала крипто-мошенничество с месячными убытками в 1 миллион долларов

Полиция Украины совместно с Службой безопасности Украины (СБУ) ликвидировала сеть мошенничества, использующую ложные инвестиционные платформы для кражи криптовалюты. Эта сеть, маскируясь под инвестиционные платформы, вводила пользователей в заблуждение, заставляя их подключать свои основные криптокошельки и одобрять небольшие тестовые транзакции. Затем с помощью скрытого "кражи кошельков" автоматически переводила средства пользователей на кошельки, контролируемые операторами, и выгоняла жертв с платформы. В ходе расследования было подтверждено 62 жертвы, а число причастных лиц превышает 46 граждан Украины, с месячными кражами, достигающими 1 миллиона долларов. Полиция сообщила, что ложная прибыль, отображаемая на платформе, является частью мошенничества: операторы вручную создавали транзакции и корректировали балансы пользователей, создавая иллюзию роста инвестиций. Платформа также собирала паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, учетные данные для входа и фотографии жертв в процессе регистрации и проверки личности. Главный организатор сети — 25-летний IT-специалист, который набрал более 46 граждан Украины и управлял несколькими офисами в Киеве и окрестностях. Члены группы отвечали за создание и поддержку ложных сайтов, связь с потенциальными жертвами и обеспечение безопасности. Жертвы прибыли из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. Полиция отследила серверное оборудование группы в Нидерландах и получила доступ к базе данных, хранящейся там, включая списки жертв, адреса криптокошельков, предполагаемые украденные суммы, внутренние сообщения и информацию о работе платформы. Затем полиция Украины и СБУ провели 34 обыска в Киеве и окрестностях, изъяв более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, документы, наличные деньги и 15 автомобилей.