Комісія з цінних паперів Таїланду подала кримінальну скаргу на компанію Bitkub — підозра у розкритті неправдивої інформації

Комісія з цінних паперів Таїланду (SEC) 23 липня 2026 року оголосила про подання кримінальної скарги на компанію Bitkub Online та двох її колишніх директорів, Саколкона Сакаві та Тавісапа Равана.

Основною причиною обвинувачення стали неналежний обмін інформацією та неправдиві звіти про фінансовий стан, що призвело до того, що Bitkub, одна з найбільших бірж у Таїланді, стала об'єктом суворого розслідування з боку регуляторних органів.

Непрозорість навколо хакерської атаки 2021 року та звітів
Ситуація почалася з великої кібератаки, що сталася на цій біржі у травні 2021 року, внаслідок якої було незаконно виведено 16 видів криптоактивів, що управлялися Bitkub, на загальну суму близько 1,7 мільярда батів (приблизно 8,27 мільярда єн).

За словами SEC, хоча Bitkub придбала та поповнила аналогічні цифрові активи до кінця жовтня того ж року, у звіті про чистий капітал (форма DA 1), поданому з 10 травня по 30 жовтня, не було відображено факти зменшення активів через цю подію.

Регулятори вважають, що відсутність цієї інформації створила у інвесторів хибне враження про те, що "активи клієнтів управляються належним чином і збитків не сталося", і стверджують, що це є порушенням кількох статей термінового указу про цифрові активи.

Юридична відповідальність колишніх директорів та підстави для обвинувачення

Двоє колишніх директорів, які були обвинувачені, відповідали за щоденний звіт про капітал протягом відповідного періоду, і SEC вказала на їхні неправомірні дії, пов'язані з неправдивими записами у юридичних документах та компанійських записах (статті 76, 94 та 88(2) указу).

Японський переклад:
23 липня 2026 року Комісія з цінних паперів Таїланду (SEC) оголосила, що у документах компанії Bitkub Online Co., Ltd. (далі "компанія") містилася неправдива інформація за період з травня по жовтень 2021 року (більше 5 років тому).

Є підозра, що фінансові записи були складені з наміром обманути інших, щоб створити враження, що збитків не було, на що компанія Bitkub відповіла коментарем на офіційному X. Вони стверджують, що це не є шахрайством, а є наслідком рішення про коригування часу розкриття інформації, щоб уникнути паніки.

Крім того, вони підкреслили, що через поповнення коштів з боку керівництва компанії та клієнтів фінансові збитки не виникли, і що система управління та безпеки була зміцнена.

Перспективи розслідування та попередження для інвесторів

Ця справа наразі перебуває на початковій стадії кримінального провадження, розслідування передано до Бюро економічних злочинів (ECD), де поліція продовжує збір доказів та перевірку підозр. Після цього справу буде передано до прокуратури для ухвалення рішення про обвинувачення, а суд винесе рішення про винуватість чи невинуватість.

У важливий момент, коли материнська компанія Bitkub розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) у Гонконзі, ця ситуація ставить під сумнів корпоративну систему управління. SEC, разом із серією заяв, вказала на ризики шахрайства та втрати активів, пов'язані з використанням непозволених платформ, і знову закликала інвесторів перевіряти уповноважені компанії через офіційні додатки.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.