Вашингтон штату планує анулювати ліцензію Coinflip, накласти штраф у 1,029,600 доларів

Департамент фінансових установ штату Вашингтон (DFI) звинуватив Coinflip та її генерального директора Бенджаміна Вайса у порушенні Закону про єдині валютні послуги, вимагаючи анулювання ліцензії на грошові перекази Coinflip, заборони компанії та відповідальним особам продовжувати діяльність, а також накладення штрафу в розмірі 1,029,600 доларів. DFI виявив під час перевірки у 2025 році, що у Coinflip є недостатній контроль за боротьбою з відмиванням грошей, недостатній моніторинг транзакцій, неналежне виконання лімітів на транзакції, неточні регуляторні звіти та незрозуміле розкриття витрат. Крім того, Coinflip не повернула вчасно кошти щонайменше 15 клієнтам, як того вимагалося. Запропоноване рішення вимагає від Coinflip повернення коштів клієнтам штату Вашингтон, які відповідають критеріям, при цьому клієнти віком 60 років і старше можуть отримати повернення комісійних та надбавок. Coinflip та Бенджамін Вайс можуть подати заявку на адміністративне слухання, щоб оскаржити звинувачення, вимоги щодо повернення коштів, анулювання ліцензії, штрафи та заборону на діяльність у галузі.