آمریکا به شبکه پرداخت رمزارزی مرتبط با روسیه به ارزش ۱۷ میلیارد دلار که از USDT به عنوان راه فرار استفاده می‌کند، هدف قرار می‌دهد

آمریکا شبکه A7 مرتبط با روسیه را تحریم کرده و محدودیت‌های جدیدی را برای قطع ارتباط واسطه‌های رمزارزی آن با بازارهای جهانی پیشنهاد کرده است.

در تاریخ ۱ اکتبر، وزارت خزانه‌داری A7 را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی مهم شناسایی کرد و تحریم‌های مسدودکننده را فراتر از شرکت‌های فردی که قبلاً توسط واشنگتن هدف قرار گرفته بودند، به شبکه پرداخت وسیع‌تر گسترش داد. در همین حال، FinCEN پیشنهاد کرد که مؤسسات مالی تحت پوشش از انتقال وجوه مربوط به زیرمجموعه‌های شناسایی شده A7 منع شوند.

این اقدامات به یک سیستم پرداخت سایه‌ای هدف قرار می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری می‌گوید به نهادهای تحریم‌شده روسی، بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر بازیگران غیرقانونی کمک کرده است تا پول را از طریق شرکت‌هایی که طراحی شده‌اند تا معاملات محدود را شبیه به پرداخت‌های تجاری عادی نشان دهند، منتقل کنند.

FinCEN اعلام کرد که زیرمجموعه‌های A7 بین ژانویه ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۱۷ میلیارد دلار در معاملات دلاری پردازش کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری به‌طور جداگانه گفت که این شبکه در ژانویه ادعا کرد که بیش از ۲۰۰۰ معامله در روز به ارزش معادل ۹۱.۵ میلیارد دلار، یا حدود ۱۳٪ از تجارت خارجی روسیه در سال ۲۰۲۵ را مدیریت می‌کند.

این شناسایی به مؤسسات مالی یک تعهد فوری برای رعایت قوانین تحریم‌های ایالات متحده می‌دهد. اموال و منافع در اموال متعلق به افراد مسدود شده باید مسدود و به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش شود، از جمله نهادهایی که ۵۰٪ یا بیشتر متعلق به طرف‌های تحریم‌شده هستند.

واشنگتن به دنبال مسیر A7 به بازارهای رمزارزی مایع است

واسطه‌های رمزارزی در تلاش وسیع‌تر برای قطع ارتباط با A7 مرکزی هستند زیرا این شبکه از توکن A7A5 پشتیبانی شده با روبل به عنوان پلی به دارایی‌هایی با نقدینگی جهانی عمیق‌تر استفاده کرده است.

FinCEN گفت که A7A5 به عنوان یک دارایی حسابداری و تسویه داخلی عمل می‌کند که با سپرده‌های روبل در بانک تحریم‌شده روسی PSB پشتیبانی می‌شود. این شبکه به طور مکرر این توکن را به دارایی‌های دیجیتال بیشتر پذیرفته شده، از جمله USDT تتر، تبدیل کرده است که می‌تواند به ارز فیات برای پرداخت‌های بین‌المللی تبدیل شود.

این مسیر، صرافی‌ها، بروکرهای خارج از بورس و دیگر تأمین‌کنندگان نقدینگی خارج از روسیه را تحت نظارت بیشتری قرار می‌دهد. FinCEN گفت که A7 به زیرمجموعه‌ها و واسطه‌ها برای تأمین نقدینگی و انتقال وجوه در حالی که درگیری شبکه را پنهان می‌کند، از جمله از طریق اسناد تجاری و دستورالعمل‌های پرداخت که فعالیت‌های تحریمی را به طور تجاری مشروع نشان می‌دهند، وابسته است.

قانون پیشنهادی این فشار را با ممنوعیت مؤسسات مالی تحت پوشش از ارسال یا دریافت وجوه مربوط به زیرمجموعه‌های A7، از جمله معاملات به یا از آدرس‌های رمزارزی که به نمایندگی از آنها مدیریت می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. مؤسسات دریافت‌کننده رمزارز از یک زیرمجموعه فهرست‌شده انتظار می‌رود که آن را مسدود کنند، در جایی که سایر قوانین تحریمی این نتیجه را الزامی می‌کند یا به طور دیگری انتقال را رد کرده و دسترسی گیرنده مورد نظر را انکار کنند.

FinCEN هویت‌های زیرمجموعه‌های تحت پوشش را از طریق پورتال امن FI-Portal خود ارائه می‌دهد و از مؤسسات می‌خواهد که رویه‌های مبتنی بر ریسک را برای شناسایی معاملات ممنوع اعمال کنند. این پیشنهاد به مدت ۳۰ روز پس از انتشار در ثبت فدرال تحت نظر نظرات عمومی قرار دارد.

این جدول زمانی تحریم‌های قبلاً تحمیل شده توسط OFAC را به تأخیر نمی‌اندازد. صرافی‌های رمزارز و مؤسسات مالی با در معرض ایالات متحده باید اکنون تعیین کنند که آیا طرف‌های مقابل، آدرس‌های کیف پول یا مسیرهای پرداخت شامل اموال A7 هستند، حتی در حالی که FinCEN به سمت ممنوعیت گسترده‌تر معاملات کار می‌کند.

نقطه فشار بعدی واسطه‌هایی خواهد بود که مسیر تبدیل از A7A5 به USDT و دیگر دارایی‌های مایع را تأمین می‌کنند. پس از اینکه FinCEN لیست زیرمجموعه‌های خود را منتشر کرد، صرافی‌ها و میزهای OTC باید تصمیم بگیرند که چقدر به شدت باید نظارت بر طرف‌های مقابل را که ممکن است چندین مرحله از شبکه تحریمی فاصله داشته باشند، تشدید کنند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.