La SEC tailandese denuncia Bitkub per informazioni false

La SEC tailandese (Commissione di Sicurezza e Scambio) ha annunciato il 23 luglio 2026 di aver denunciato penalmente Bitkub Online e due ex membri del consiglio di amministrazione, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan.

Le accuse principali riguardano la condivisione inappropriata di informazioni e la falsa segnalazione della situazione patrimoniale a seguito di un attacco informatico avvenuto nel 2021, che ha portato alla perdita di circa 1,7 miliardi di baht (circa 82,7 milioni di euro) in 16 criptovalute gestite da Bitkub, uno dei principali exchange in Thailandia.

Opacità riguardo l'attacco informatico del 2021 e i rapporti
L'incidente è iniziato con un attacco informatico su larga scala avvenuto a maggio 2021, che ha portato alla fuoriuscita non autorizzata di criptovalute. Secondo la SEC, Bitkub ha acquistato e reintegrato asset digitali equivalenti entro la fine di ottobre dello stesso anno, ma non ha riflesso la diminuzione patrimoniale nei rapporti di capitale netto presentati tra il 10 maggio e il 30 ottobre.

Le autorità di regolamentazione hanno ritenuto che l'omissione di tali informazioni avesse creato un'errata impressione tra gli investitori, suggerendo che "i beni dei clienti fossero gestiti correttamente e che non ci fossero stati danni", e hanno affermato che ciò violava diverse disposizioni del decreto d'emergenza sul business delle criptovalute, in particolare l'articolo 76.

Responsabilità legale degli ex membri del consiglio e basi delle accuse

I due ex membri del consiglio denunciati erano responsabili dei rapporti sulla situazione patrimoniale quotidiana durante il periodo in questione. La SEC ha accusato entrambi di aver fornito informazioni false nei documenti legali e nei registri aziendali (articoli 76, 94 e 88(2) del decreto).

Secondo le informazioni, si sospetta che abbiano creato registri finanziari con l'intento di ingannare, facendo sembrare che non ci fossero perdite. Bitkub ha risposto ufficialmente su X, affermando che non si trattava di un comportamento fraudolento, ma di una decisione di regolare il momento della divulgazione delle informazioni per prevenire panico tra i clienti.

Inoltre, hanno sottolineato che non ci sono stati danni finanziari per l'azienda o i clienti grazie al reintegro dei fondi da parte della direzione, e che le misure di governance e sicurezza sono state rafforzate successivamente.

Proseguimento delle indagini e avviso agli investitori

Il caso è attualmente nelle fasi iniziali del procedimento penale e le indagini sono state trasferite all'Ufficio per la lotta contro i crimini economici (ECD), dove la polizia sta raccogliendo prove e verificando le accuse. Successivamente, ci sarà una decisione da parte della procura riguardo all'accusa, e il caso sarà portato in tribunale per una sentenza di colpevolezza o innocenza.

In un momento cruciale in cui la società madre di Bitkub sta considerando un'IPO a Hong Kong, questo evento ha sollevato dubbi sulla governance aziendale. La SEC ha avvertito che l'uso di piattaforme non autorizzate comporta rischi di frode e perdita di beni, invitando nuovamente gli investitori a verificare le aziende autorizzate tramite le app ufficiali.

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