Предложение поправки к закону о финансовом мониторинге для предоставления полномочий FIU по контролю за незарегистрированными криптовалютными операторами

Внесен законопроект, предоставляющий Финансовому мониторингу (FIU) полномочия по контролю за незарегистрированными криптовалютными операторами. Депутаты от партии «Сила народа», включая Ом Тэ Ён, внесли этот законопроект 20 числа. Поправка уточняет, что любой может сообщить директору FIU о нарушениях закона о финансовом мониторинге, и если директор FIU признает наличие жалобы или подозрений на нарушение, он может предпринять необходимые меры, такие как расследование и анализ. Также в законопроект включены полномочия по подаче жалоб в правоохранительные органы или предоставлению необходимой информации. В соответствии с действующим законодательством на криптовалютных операторов возложены обязательства по регистрации и предотвращению отмывания денег, однако существует критика, что FIU не может непосредственно контролировать незарегистрированных операторов, таких как «частные обменные пункты», что ограничивает эффективное реагирование. Незарегистрированные операторы могут быть использованы для преступлений, таких как отмывание денег, обмен валюты и незаконные переводы за границу, однако структура, зависящая от сотрудничества между соответствующими органами или запросов на расследование, затрудняет быстрое реагирование.