ZachXBT відкриває новий сайт: блокує запити на розслідування шахрайства з 7 країн, включаючи Великобританію, Канаду та Індію

ZachXBT відкриває новий сайт, але блокує запити на розслідування шахрайства з 7 країн

Відомий аналітик у сфері блокчейн-технологій ZachXBT планує запустити новий веб-сайт для підтримки жертв шахрайства з криптовалютами.

На цій платформі планується надання послуг з оцінки збитків, аналізу даних на блокчейні та розслідувань для відшкодування, але було оголошено про автоматичне відхилення та обмеження запитів з певних країн чи регіонів.

Основною причиною обмежень, яку наводить ZachXBT, є досвід важкої співпраці з місцевими правоохоронними органами та регуляторами. Зокрема, він називає Індію, Великобританію, Канаду та Нігерію "найгіршими" країнами, а також має намір виключити запити з семи країн, включаючи Алжир, Бангладеш та Марокко. Він зазначає: "Навіть якщо ми надаємо докази, місцеві органи не реагують" та "реакція є недостатньою", пояснюючи це як заходи для запобігання витратам часу та ресурсів.

Критика та конфлікти з Канадою та Індією

ZachXBT висловлює особливе невдоволення правоохоронними органами Канади та Індії. Щодо Канади він називає Торонто центром злочинності, критикуючи владу за те, що вони не помічають надані докази, а також не можуть відрізнити легальні транзакції від незаконних, завдаючи шкоди третім особам.

Я ніколи не бачив такої жахливої некомпетентності, як в Індії. Приклад 1: Індійські правоохоронці зв'язалися зі мною, просячи допомогти з розблокуванням викрадених коштів. Приклад 2: В іншому випадку, електронна пошта індійських правоохоронців була використана для розблокування коштів групи Lazarus. Приклад 3: Індійські правоохоронці помилково вважали фішинговий сайт легітимним і заарештували засновника CEX.

Щодо Індії, він також згадує про неправомірні арешти засновників через плутанину між фішинговими атаками та легітимними платформами, а також про проблеми, пов'язані з замороженням коштів, у яких брала участь група Lazarus.

На ці заяви деякі користувачі відреагували масовими негативними оцінками (дизлайками), ймовірно, використовуючи боти, що викликало суперечки в спільноті. Водночас є голоси, які підтримують раціональне рішення не зосереджуватися на справах з регіонів, де немає співпраці, але також існують стійкі заперечення проти блокування допомоги на основі національності чи місця проживання.

Особисті межі та важливість офіційних правил від державних органів

Хоча внесок незалежних розслідувачів, таких як ZachXBT, у відстеження коштів на блокчейні є значним, лише централізовані біржі, поліція та правоохоронні органи мають повноваження на примусове замороження активів або повернення коштів.

Ці обмеження стосуються лише особистої волонтерської діяльності та незалежних послуг ZachXBT, і це не закриває можливість жертвам звертатися за допомогою через місцеві правоохоронні органи або криптовалютні біржі.