Chilenisches Unternehmen meldete nicht anerkannte Überweisungen: Untersuchung von fast S/4 Millionen auf persönliche Konten in Lima

Eine Operation im Wert von fast vier Millionen Soles hat eine Gruppe von Personen unter Verdacht gestellt, die laut Informationen von Panorama Einzahlungen von Hunderttausenden von Soles auf persönliche Konten erhalten haben, um diese in Verwaltungsschecks und Kryptowährungen umzuwandeln. Der Fall spielte sich hauptsächlich in Miraflores ab und begann mit einem Vorschlag, der als legitime Finanzoperation präsentiert wurde. Das Geld stammte von Konten, die mit einem chilenischen multinationalen Unternehmen verbunden waren, das auf Zahlungsabwicklung spezialisiert ist. Allerdings hat kein autorisierter Vertreter des Unternehmens die Einzahlungen vorgenommen. Das Unternehmen meldete Transaktionen auf Konten, die es nicht erkannte, und bezeichnete die Bewegung seiner Gelder als Diebstahl. Die Untersuchung ermöglichte die Identifizierung mehrerer Personen, die am 4. August verschiedene Bankfilialen in Miraflores aufsuchten. Unter ihnen waren Manuel Aquize Estrada, César A. T., Luis Alberto S. und Jhon Alberto P. S. Ein Teil des Geldes sollte die Banken durch Verwaltungsschecks verlassen und dann zum Kauf von digitalen Vermögenswerten verwendet werden. Der Fall begann mit dem Kontakt zwischen einem ehemaligen Geschäftsführer des Unternehmens, dessen derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist, und Manuel Aquize Estrada, einem ehemaligen Taxifahrer aus Cusco, der laut dem Bericht im Handel mit Kryptowährungen tätig war. Das erste Treffen fand im Café Haití in Miraflores statt. Seit diesem Treffen wuchs die Operation mit neuen Konten und Personen, bis sie die vier Millionen Soles überstieg. Aquize stimmte zu, sein Bankkonto zu nutzen. Die erste Einzahlung erfolgte am 31. Juli über 500.000 Soles, gefolgt von einer weiteren Bewegung von 300.000 Soles. Am 3. August erhielt er weitere 500.000 Soles. Insgesamt erhielt Aquize 1 Million 300.000 Soles. Das Geld wurde durch Verwaltungsschecks abgehoben und zu einem Wechselhaus gebracht, um Kryptowährungen zu erwerben. Um die Operation abzuschließen, lieferte er Informationen zu den digitalen Geldbörsen, die von den angeblichen Empfängern angegeben wurden. Laut den im Bericht bereitgestellten Informationen bestätigte der ehemalige Geschäftsführer telefonisch, dass die Kryptowährungen in die angegebenen Geldbörsen gelangten. Die Operation setzte sich unter diesem Mechanismus fort, bis neue Geldanforderungen auftauchten.

Der nächste Schritt bestand darin, andere Personen einzubeziehen. Aquize brachte am 4. August drei Bekannte mit, die ihre Bankkonten für neue Einzahlungen nutzen würden. Unter ihnen waren César A.T., Luis Alberto S. und Jhon Alberto P. S. Jeder erhielt 500.000 Soles, gemäß den von Panorama verbreiteten Informationen. Die Überwachungskameras erfassten die Mitglieder der Gruppe während ihrer Bewegungen im Bezirk. Die Bilder ermöglichten es, einen Teil der Sequenz vor den polizeilichen Eingriffen zu rekonstruieren. Das Unternehmen gab an, die Personen, die versuchten, das Geld abzuheben, nicht zu erkennen, und bestätigte, dass kein autorisierter Vertreter die Einzahlungen vorgenommen hatte. Nach dieser Mitteilung wurde die Anzeige wegen der unregelmäßigen Bewegung der Gelder eingereicht. Die Warnung ermöglichte es, einen Teil der Operation zu stoppen, bevor das Geld vollständig in Kryptowährungen umgewandelt wurde. Die Beteiligten wurden an verschiedenen Orten festgenommen. Aquize wurde in Jesús María festgenommen, während die anderen Beteiligten im Rahmen der in Lima durchgeführten Operation lokalisiert wurden.

Die von Panorama beschriebene Untersuchung zeigt, dass ein Teil der Gelder, die durch dieses Verfahren abgehoben wurden, zu Wechselstuben und Wechselhändlern in verschiedenen Regionen Perus gelangte. Ziel war es, das erhaltene Geld in digitale Vermögenswerte umzuwandeln, indem Geldbörsen verwendet wurden, die von den angeblichen Empfängern bereitgestellt wurden. Der Fall wirft weiterhin Fragen über den genauen Verlauf der Überweisungen von den Konten des chilenischen Unternehmens zu den persönlichen Konten der Beteiligten auf. Die verbreiteten Informationen besagen, dass nicht genau bekannt ist, wie alle Einzahlungen unter den an der Operation beteiligten Personen verteilt wurden. Der Betrag betrug fast vier Millionen Soles, gemäß den bereitgestellten Informationen über die Anzeige und die entdeckten Operationen.

Die Untersuchung richtet sich auch gegen den ehemaligen Geschäftsführer, der Aquize Estrada ursprünglich kontaktierte. Laut dem Bericht nutzte dieser Mann eine frühere Beziehung zu dem ehemaligen Taxifahrer aus Cusco, um ihn in das Schema einzubeziehen, und forderte dann neue Konten an, um das mobilisierte Geldvolumen zu erhöhen. Der ehemalige Geschäftsführer ist laut den verbreiteten Informationen auf der Flucht. Seine Rolle ist zentral innerhalb der beschriebenen Operation, da er die angebliche Notwendigkeit vorbrachte, Gelder des chilenischen Unternehmens in Dollar und Kryptowährungen umzuwandeln. Das multinationale Unternehmen wiederum meldete die Operationen, nachdem es Transaktionen auf Konten festgestellt hatte, die es nicht identifizieren konnte. Der polizeiliche Eingriff am 4. August ermöglichte es, mehrere der Teilnehmer festzunehmen, bevor sie die vorgesehenen Abhebungen abschließen konnten.

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