La policía griega arresta a 17 en un esquema de fraude criptográfico que supera los 8 millones de dólares

La policía griega ha arrestado a 17 personas en un presunto esquema de inversión en criptomonedas que las autoridades estiman ha recaudado más de 8 millones de dólares de al menos 10,000 participantes.

Resumen

• 17 sospechosos fueron arrestados, incluidos nueve militares, según la emisora pública griega ERT News.
• La policía alega que la plataforma prometía duplicar el dinero de los inversores en 50 días sin autorización.
• Los investigadores incautaron 295,090 € e identificaron a 18 víctimas que depositaron un total combinado de 55,970 €.

La Policía Helénica dijo en un comunicado del 2 de octubre que los investigadores en Katerini descubrieron una operación piramidal sospechosa que utilizaba estructuras empresariales y una plataforma en línea para presentar inversiones en criptomonedas como legítimas.

Los sospechosos de fraude criptográfico griego supuestamente usaron bonificaciones por reclutamiento

ERT News informó que nueve de los sospechosos arrestados eran personal militar, incluidos dos suboficiales que supuestamente ocupaban roles de liderazgo.

Citando información obtenida por el reportero Giorgos Gerafentis, la emisora dijo que los miembros recibían bonificaciones por traer nuevos participantes a la plataforma. Su cuenta describía una jerarquía en la que los supuestos líderes controlaban la operación mientras que los reclutas ayudaban a atraer más inversiones.

Según el informe de ERT, los operadores inicialmente dieron a los participantes la impresión de que sus inversiones podrían generar ganancias, antes de no devolver el dinero que habían depositado.

La emisora situó las oficinas de la red sospechosa en Katerini, Tesalónica, Larisa, Patras y una isla en el Dodecaneso. ERT también informó que el expediente del caso incluía a nueve sospechosos griegos adicionales, entre ellos otro miembro de las fuerzas armadas.

En el relato policial, la operación había estado activa desde al menos 2025 y ofrecía altos rendimientos garantizados con poco o ningún riesgo. Los investigadores alegaron que la plataforma carecía de la autorización requerida y prometía duplicar el capital invertido en 50 días.

La policía incautó efectivo y dispositivos durante búsquedas coordinadas

Tras meses de investigación, los agentes arrestaron a dos supuestos líderes entre los 17 sospechosos y prepararon un expediente sobre nueve personas adicionales, según el comunicado oficial.

Durante las búsquedas de cinco oficinas, nueve hogares y otros locales, la policía dijo que incautó 295,090 €, 32 teléfonos móviles, 28 computadoras y 15 tabletas. La lista de incautaciones también incluía 38 dispositivos de almacenamiento USB, 16 unidades de almacenamiento, tarjetas bancarias y una máquina contadora de dinero.

Dentro de la investigación, las autoridades identificaron a 18 víctimas cuyos depósitos combinados alcanzaron los 55,970 €, según el comunicado. La policía estimó por separado que al menos 10,000 personas se habían unido a la plataforma.

Según el comunicado, los sospechosos arrestados comparecieron ante el fiscal de Katerini, quien los remitió a un juez de instrucción.

Las autoridades griegas han congelado anteriormente criptomonedas vinculadas a un robo en el extranjero. En julio de 2025, crypto.news cubrió la primera incautación de activos criptográficos del país, involucrando fondos rastreados al hackeo de Bybit de 1.5 mil millones de dólares.

Chainalysis dijo que la Autoridad Helénica de Prevención de Lavado de Dinero utilizó su software de investigación Reactor para conectar una billetera sospechosa al ataque. Según la empresa, la autoridad emitió una orden de congelación de emergencia y transfirió el caso a los fiscales después de rastrear los fondos.

Investigaciones internacionales han apuntado a plataformas de inversión criptográfica falsas

En un informe del 29 de agosto sobre 58 arrestos por estafas criptográficas, INTERPOL describió una operación de ocho meses que apuntaba a redes financieras asociadas con grupos del crimen organizado de África Occidental.

Según la agencia, la Operación Jackal IV se llevó a cabo desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026 e involucró a 22 países en seis continentes, incluidos los Estados Unidos. Los investigadores examinaron inversiones en criptomonedas falsas, estafas románticas y fraudes por correo electrónico empresarial, junto con las cuentas y billeteras utilizadas para manejar los ingresos.

Durante redadas en Johannesburgo, las autoridades sudafricanas arrestaron a 39 personas, incautaron 2,67 millones de dólares y bloquearon 257 cuentas bancarias, según INTERPOL. La agencia describió a los sospechosos trabajando en roles separados para persuadir a nuevas víctimas a pagar y alentar a las víctimas existentes a enviar más dinero.

En Rumanía, INTERPOL informó que la policía desmanteló un centro de llamadas que ofrecía grandes retornos de acciones y criptomonedas mientras dirigía depósitos a billeteras controladas por los sospechosos. Los investigadores estimaron que la red robó y lavó aproximadamente 143 millones de euros en todo el mundo.

Un informe del 9 de julio detalló otra operación internacional de aplicación de la ley contra el fraude, la Operación Primera Luz, que según INTERPOL resultó en 5,811 arrestos e interceptó 293 millones de dólares en activos ilícitos en 97 países y territorios.

Según INTERPOL, esa operación se llevó a cabo entre el 15 de enero y el 30 de abril, identificando a más de 142,000 víctimas y bloqueando más de 31,000 cuentas bancarias. Sus objetivos incluían fraudes de inversión, suplantación de identidad, estafas románticas y las redes de lavado que las apoyan.

En una investigación tailandesa, la agencia dijo que la policía arrestó a dos sospechosos vinculados al lavado de criptomonedas a través de intercambios de tokens en diferentes blockchains. Las autoridades informaron que la billetera de un sospechoso procesó más de 122,5 millones de dólares en 10 meses.

La guía del FBI aborda retiros congelados y demandas de pago adicionales

Para los inversores estadounidenses que se encuentran con plataformas fraudulentas sospechosas, la guía del FBI sobre fraude de inversión en criptomonedas advierte que los estafadores pueden permitir retiros anticipados para generar confianza antes de alentar depósitos mayores.

Según la oficina, las plataformas falsas pueden mostrar retornos atractivos y proporcionar páginas de cuentas con apariencia profesional, seguridad de inicio de sesión y características de soporte al cliente. Cuando las víctimas intentan retirar su saldo completo, los estafadores pueden congelar la cuenta y exigir supuestos impuestos o tarifas.

El FBI describe esas demandas de pago como otro método para quitar dinero a las víctimas y aconseja a las personas que sospechen de fraude que dejen de enviar fondos.

La oficina también advierte que las personas que han perdido criptomonedas pueden enfrentar un segundo enfoque por parte de supuestos servicios de recuperación. Dichos operadores pueden suplantar a las fuerzas del orden, empresas privadas o bufetes de abogados mientras solicitan un pago para recuperar activos desaparecidos, según su guía.

Para los informes presentados al Centro de Quejas de Delitos por Internet, el FBI solicita detalles de transacciones que incluyan direcciones de criptomonedas, montos, tipos de activos, fechas e identificadores de transacción. La oficina también pide a las víctimas que proporcionen comunicaciones con los sospechosos, direcciones de sitios web e información sobre los intercambios utilizados para transferir fondos.