Problemas graves para los clientes de MEXC. Los fondos transferidos desde el intercambio están siendo congelados

Los clientes del intercambio de criptomonedas MEXC, que tras el reciente golpe estadounidense a la plataforma intentaron mover sus fondos a otros lugares, se están encontrando con un nuevo obstáculo. Parte de las transferencias se están atascando en las plataformas de destino, y Star Xu, fundador y CEO del intercambio competidor OKX, desaconseja directamente transferir fondos desde MEXC, ya que "pueden ser congelados hasta que se aclare la situación". Quejas similares han sido presentadas por usuarios de Binance y Gate. Curiosamente, la prohibición estadounidense aún no está oficialmente en vigor.

Las criptomonedas de MEXC están siendo congeladas. El jefe de OKX advierte

Para empezar, recordemos: el viernes, la agencia FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), que en el Departamento del Tesoro de EE. UU. se ocupa de combatir el crimen financiero, emitió una decisión que desconecta a MEXC de la infraestructura de las instituciones financieras estadounidenses, y la prohibición también se aplica a las criptomonedas transferidas. Como informamos ayer, los funcionarios lograron vincular al intercambio con al menos 16.7 mil millones de dólares en transferencias ilegales.

Un día después, Star Xu se pronunció sobre el asunto en respuesta a la queja de un cliente. Escribió que OKX "trata tales decisiones de FinCEN con una precaución similar a la de las sanciones", por lo que el dinero vinculado a la plataforma afectada puede ser congelado y las cuentas verificadas. Los funcionarios de EE. UU. dieron al mercado 30 días para prepararse para la implementación de la decisión, pero como se puede ver, las principales plataformas ya están intensificando los controles.

Lo sentimos por los inconvenientes. Entendemos que usted puede ser un usuario inocente atrapado en esta situación, y simpatizamos con su frustración.

Por favor, evite transferir fondos directamente desde MEXC a OKX.

OKX trata las medidas especiales de FinCEN con un nivel de precaución similar a... https://t.co/2CV921sET0
--- Star_OKX (@star_okx) 7 de noviembre de 2026

El autor de la queja, un usuario con el seudónimo HoppinsKarlz, afirma que transfirió desde sus propias cuentas en MEXC una pequeña cantidad de 848.8 dólares en stablecoin USDT y otra de 11.7 USDT. Ambas transferencias se quedaron atascadas en la etapa de verificación. Preguntó cuándo los clientes honestos recuperarían el acceso a su dinero y qué documentos se necesitaban, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta definitiva.

Otro cliente de OKX recibió una advertencia del departamento de asistencia sobre un "dirección de alto riesgo". Mientras tanto, una de las cuentas de MEXC respondió al afectado que los retiros y el comercio funcionan como de costumbre, y luego lo redirigió a... el servicio al cliente de OKX.

El portal de la industria 'Wu Blockchain' informó que casos similares han ocurrido con transferencias a los intercambios Binance y Gate, aunque ninguna de estas plataformas ha anunciado oficialmente un bloqueo general de transferencias desde MEXC y no se sabe cuántas personas están realmente afectadas. Bitget Wallet, por otro lado, confirmó que no aceptará fondos identificados como provenientes de MEXC para recargar tarjetas.

¿Por qué los intercambios bloquean fondos si la prohibición aún no está en vigor?

La orden comenzará a regir 30 días después de su publicación en el registro oficial Federal Register y se aplica a las instituciones financieras de EE. UU. No se le ordena a un intercambio extranjero congelar nada. El problema es que en el documento de FinCEN se menciona que la decisión también tiene un carácter de advertencia para las instituciones y reguladores del mercado fuera de los Estados Unidos.

En febrero de 2025, el operador de OKX se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York de "realizar actividades de intermediación en la transferencia de dinero sin licencia", pagó más de 500 millones de dólares y hasta febrero de 2027 debe utilizar los servicios de un asesor externo en cumplimiento normativo. Por lo tanto, no es de extrañar que el intercambio prefiera ser cauteloso.

En mayo, tras las sanciones británicas a la empresa matriz de otro intercambio popular HTX, Bybit actuó de manera similar. Se impusieron controles adicionales a las transferencias desde direcciones vinculadas a HTX y advirtieron que los clientes "podrían ser solicitados a presentar documentos que verifiquen el origen de los fondos".

Pasar a través de una billetera privada probablemente no ayudará mucho. FinCEN describe en la orden una situación en la que las monedas de MEXC permanecieron durante un tiempo prolongado en una billetera de este tipo, y luego llegaron a una institución estadounidense, dejando a esta última la libertad de decidir qué hacer con ellas ahora. Dado que pocos quieren arriesgarse ante el gobierno, la decisión que se tome será probablemente conservadora.

MEXC intenta calmar, pero aumentan los retiros

MEXC asegura en un comunicado que opera con normalidad y que los activos de los usuarios están "seguros". Sin embargo, el CEO del intercambio, Vugar Usi Zade, admitió que esta vez hay más retiros de la plataforma de lo habitual. Según el agregador DefiLlama, en el día que abarcó la decisión de FinCEN, salieron netamente 126 millones de dólares de la plataforma, con aproximadamente 4.35 mil millones de dólares en activos en las billeteras rastreadas, es decir, menos del 3%.

Usi Zade también afirma que la firma analítica Elliptic ha eliminado la designación de riesgo especial de MEXC y le ha devuelto su categoría normal de intercambio. De tales clasificaciones a menudo depende si el sistema de otra plataforma activará una luz roja.

En Europa, MEXC se está retirando. A finales de septiembre, anunció su salida de los Países Bajos, y el 28 de octubre de Francia, donde los retiros finalizarán el 5 de marzo del próximo año. Polonia aún no está en esta lista, pero el intercambio aún no tiene licencia MiCA (reglamento de la UE sobre mercados de criptoactivos) y no está claro si la obtendrá.

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