Las sanciones de EE. UU. afectan a 41 empresas acusadas de mantener la red de estafas del Prince Group

El 5 de noviembre de 2026, EE. UU. sancionó a cuatro personas y 41 entidades, apuntando a una red corporativa que, según el Tesoro, sostenía las operaciones del Prince Group tras sanciones anteriores. Las designaciones someten los activos a requisitos de bloqueo y reporte en EE. UU., con restricciones que también alcanzan a las empresas que cumplen con el umbral de propiedad de la OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dijo que la red ayudó al Prince Group, que ha sido designado como una organización criminal transnacional, a gestionar estructuras offshore, ocultar la propiedad beneficiaria y mantener actividades comerciales. Se vincula a las filiales del grupo con estafas de inversión en activos digitales, estafas románticas y otros fraudes en línea, con muchas operaciones que dependen de trabajadores traficados y forzados en compuestos del sudeste asiático.

La acción sigue a sanciones anteriores contra el Prince Group el 14 de octubre de 2025 y el 23 de junio de 2026. Las nuevas personas sancionadas son Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Visal Pang, según el registro de designación de la OFAC.

Una cadena va desde Qiu Yong a través de Sun Speed Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, hasta el prestamista de dinero de Hong Kong Premium Financial Limited. El Tesoro dice que Qiu es el propietario final del prestamista y controla otras empresas de BVI y Hong Kong en nombre del Prince Group.

Zhao actúa como asistente personal de Qiu y como secretaria y co-directora de varias empresas de Hong Kong que él controla en última instancia, dijo el Tesoro.

Cómo la propiedad moldea el alcance de las sanciones del Prince Group

El Tesoro rastrea la propiedad de Qiu Yong a través de una empresa offshore hasta un prestamista de Hong Kong. Explora cómo se aplican las obligaciones de bloqueo de EE. UU.
La cadena de propiedad reportada de Qiu Yong El Tesoro identifica a Qiu Yong como el propietario final de Premium Financial a través de Sun Speed Holdings en las Islas Vírgenes Británicas. CADENA DE PROPIEDAD REPORTADA DEL TESORO Qiu Yong a través de Sun Speed Holdings Limited Premium Financial Limited Propietario final Islas Vírgenes Británicas Hong Kong Una persona, una empresa holding offshore, un prestamista de dinero.
La cadena de propiedad reportada del Tesoro va desde Qiu Yong a través de BVI Sun Speed Holdings hasta Hong Kong Premium Financial. CADENA DE PROPIEDAD REPORTADA DEL TESORO Qiu Yong Propietario final a través de Sun Speed Holdings Limited Islas Vírgenes Británicas Premium Financial Limited Hong Kong El Tesoro describe a Premium como un prestamista de dinero.

Explora las reglas de bloqueo

Explora las reglas de bloqueo Propiedad cubierta Entidades de propiedad
La propiedad designada en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de EE. UU. está bloqueada y debe ser reportada a la OFAC.
La propiedad cubierta está bloqueada y es reportable La propiedad designada en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de EE. UU. está bloqueada y debe ser reportada a la OFAC. PROPIEDAD O INTERESES EN PROPIEDAD DE PERSONAS DESIGNADAS En los Estados Unidos O en posesión o control de personas de EE. UU. Bloqueado Reportar a la OFAC
Cualquiera de las condiciones de propiedad cubierta conduce a bloqueo y reporte Una prueba agrupada O une la propiedad en los Estados Unidos y la propiedad en posesión o control de personas de EE. UU. a un único resultado de bloqueo y reporte. PROPIEDAD O INTERESES EN PROPIEDAD DESIGNADOS En los Estados Unidos O en posesión o control de personas de EE. UU. Bloqueado Reportar a la OFAC
La regla del 50 por ciento en vigor cubre la propiedad directa o indirecta, individualmente o en conjunto, por una o más personas bloqueadas.
La propiedad calificada también bloquea entidades La regla en vigor cubre la propiedad directa o indirecta, individualmente o en conjunto, por una o más personas bloqueadas en el umbral del 50 por ciento. Una o más personas bloqueadas 50% o más directamente o indirectamente individualmente o en conjunto Entidad de propiedad también bloqueada La regla de propiedad en vigor descrita en la acción del Tesoro del 5 de noviembre.
La propiedad calificada también bloquea entidades Una o más personas bloqueadas que poseen al menos el 50 por ciento directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, causan que la entidad de propiedad sea bloqueada. Una o más personas bloqueadas 50% o más directamente o indirectamente individualmente o en conjunto Entidad de propiedad también bloqueada

El objetivo nombrado y la ruta de propiedad son importantes al evaluar la exposición a sanciones.

El diagrama de propiedad es un camino seleccionado dentro de la red más amplia. Las prohibiciones de transacción mantienen las calificaciones de licencia y exención generales o específicas de OFAC y su alcance jurisdiccional declarado en EE. UU. Fuentes y evidencia

Fuentes

1. Anuncio de designación del Tesoro del 5 de noviembre
2. Adiciones de SDN de OFAC del 5 de noviembre

Hechos de apoyo

• El Tesoro dice que Qiu Yong es el propietario final del prestamista de dinero de Hong Kong Premium Financial Limited a través de Sun Speed Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y controla otras empresas de BVI y Hong Kong en nombre del Grupo Prince. [1] [2]
• Las designaciones del 5 de noviembre someten la propiedad y los intereses en la propiedad de las personas designadas en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses a bloqueo y reporte a OFAC. [1]
• Las entidades poseídas directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también están bloqueadas bajo la regla de propiedad descrita por el Tesoro. [1]
• A menos que OFAC autorice una transacción o se aplique una exención, las personas y transacciones estadounidenses, dentro o en tránsito por los Estados Unidos, generalmente no pueden tratar con la propiedad o los intereses en la propiedad de personas designadas o de otro modo bloqueadas. [1]

Método

Mapear la cadena de propiedad reportada por el Tesoro con conectores direccionales, sin imputar porcentajes de acciones a esa cadena. Un panel seleccionable separado explica la regla del 50 por ciento y las obligaciones de propiedad cubiertas del mismo anuncio.

Alcance

El diagrama de propiedad es un camino seleccionado dentro de la red más amplia. Las prohibiciones de transacción mantienen las calificaciones de licencia y exención generales o específicas de OFAC y su alcance jurisdiccional declarado en EE. UU.
Infografía por CryptoSlate
El Tesoro también apuntó a He Yujing, la esposa del ejecutivo del Grupo Prince Chen Bo, y a Pang. El Tesoro dice que Chen transfirió la propiedad de una mansión en Tokio a He después de la acción de sanciones de octubre de 2025. Dice que Pang controla 11 empresas camboyanas, varias co-dirigidas con Chen, cuya propia designación en EE. UU. se produjo el 23 de junio de 2026.
La acción de noviembre también nombra empresas vinculadas a los ejecutivos del Grupo Prince previamente sancionados, Dai An y Thet Li. El Tesoro dice que Greenbay Multi Media, con sede en Singapur, es de propiedad total de Thet Li.

Lo que requieren las sanciones del Grupo Prince

La propiedad y los intereses en la propiedad de las personas designadas en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
La regla de propiedad vigente también bloquea entidades poseídas en un 50 por ciento o más, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, por una o más personas bloqueadas. Eso hace que la cadena de propiedad sea relevante junto con los nombres en la lista de sanciones.
A menos que una licencia general o específica de OFAC autorice una transacción, o se aplique una exención, las transacciones que involucren propiedad designada o de otro modo bloqueada están generalmente prohibidas para personas estadounidenses o dentro o en tránsito por los Estados Unidos. El Tesoro dice que las violaciones pueden conllevar sanciones civiles o penales, con sanciones civiles posibles sobre una base de responsabilidad estricta.
Para las contrapartes que evalúan la exposición, la guía de OFAC exige la debida diligencia de propiedad sobre las entidades involucradas en transacciones y relaciones de cuentas.

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