پلیس ژاپن شش نفر را دستگیر کرد و به بررسی پولشویی به مبلغ حدود 576 هزار دلار پرداخت
By: newsdig.tbs.co.jp|11/10/2026 07:45:03
0
اشتراک‌گذاری
امتیازدهی ما در گوگلپلیس توکیو و اداره پلیس ژاپن به طور مشترک شش نفر از جمله رئیس شرکت استخدام نیروی انسانی Weather، یعنی تاکاناکا کیوسوکه، را به اتهام تبدیل درآمدهای حاصل از کلاهبرداری به ارزهای دیجیتال به منظور پنهان کردن عواید جرم دستگیر کردند. مبلغ پولشویی مربوط به این دستگیری ۴۴۰ هزار ین (حدود ۲۷۸۰۰ دلار) است و این وجوه در فوریه ۲۰۲۴ به حساب متعلق به Weather منتقل شده است. پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا این شرکت به شیوه مشابهی برای گروه‌های کلاهبرداری حدود ۹۱۰۰۰۰۰۰ ین (حدود ۵۷۶۰۰۰ دلار) را شستشوی پول انجام داده است، که این وجوه شامل ۳۰ قربانی در ژاپن می‌شود.
این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.
ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید
اخبار مهم شب گذشته و صبح امروز (11 تا 12 اکتبر)
唐华斑竹 درباره بیمه اجتماعی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های معاملاتی در پلتفرم WEEX
برنامه rollover USDG آوه دارای بازدهی کمتر از بیشتر نرخ‌های وام‌گیری اعلام شده است
بازده rollover USDG آوه کمتر از بیشتر نرخ‌های وام‌گیری اعلام شده است. اهرم و شرایط پاداش جداگانه OKX اقتصاد تمدید آن را تعیین می‌کنند.
آیا آزمایش اهرم 1000 برابری PaperTrade می‌تواند به کجا برسد؟
یونان، مالیات ۱۰ درصدی بر سود ارزهای دیجیتال وضع می‌کند؛ کاهش از ۱۵ درصد پیشنهادی در ژوئن
نگرانی‌ها درباره بحث «مسدودسازی دسترسی» دیفای... "نیاز به مقررات بر اساس عملکرد"
گزارش تحقیقاتی که توسط نهادهای مالی منتشر شده، راهکارهایی برای محدود کردن دسترسی به مالیات غیرمتمرکز (DeFi) را پیشنهاد کرده است که باعث واکنش‌ها و نگرانی‌های بازار شده است. موسسه تحقیقات مالی کره در پایان سال گذشته گزارشی با عنوان "گزارش تکمیلی مرحله دوم قانون‌گذاری و پیشگیری از پولشویی (AML) مرتبط ...
آیا اتریوم در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود است؟ 10 دلیل برای رد دیدگاه منفی نسبت به ETH
فدرال رزرو کارت‌های خود را نشان می‌دهد و نرخ‌های بلندمدت شروع به آرام شدن می‌کنند
فدرال رزرو افزایش نرخها را بدون عجله تأیید کرد و انتظار میرود افزایش سهماههای داشته باشد. اینگونه جشن تولد چهارم بازار صعودی آسانتر خواهد بود (و از آن لذت خواهد برد).
افزایش نرخ بهره دولتی، اما افزایش کمتر نرخ بهره پایه؟... پیش‌بینی‌ها برای افزایش نرخ در کره جنوبی کاهش یافته است
میم کوین الهام گرفته از فلاویو بولسونارو توسط دادگاه برزیل ممنوع شد
رشد بازار پیش‌بینی در فوتبال آمریکا به ۲۲.۲ میلیارد دلار رسید؛ درگیری بر سر قوانین شرط‌بندی ورزشی تشدید می‌شود
قیمت نفت جهانی به 100 دلار و نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا به 5 درصد رسید... هشدار فزاینده در مورد حباب بازار سهام در وال استریت
قرارداد Unichain اپتیمیزم، زنجیره‌های بیشتری را تحت یک اپراتور قرار می‌دهد
قرارداد Unichain اپتیمیزم، عملیات زنجیرهای مدیریتشده را گسترش می‌دهد. پشتیبانی از گنجاندن اتریوم باقی میماند، در حالی که قدرتهای برداشت و ارتقاء به‌طور متفاوتی در زنجیرهها وجود دارد.
Clarity می‌تواند نوآوری‌های کریپتو را تسریع کند، اما از بازیکنان فعلی محافظت کند
شکست پیشبرد Clarity در سنا، مرکز ثقل تنظیمگری کریپتو در ایالات متحده را به SEC و CFTC منتقل کرده است: این نهادها در حال حاضر در تلاشند تا تجارت قانونی دارایی‌های دیجیتال و دسترسی بازیکنان نهادی را گسترش دهند، اما بدون کنگره، شکافهای کلیدی در نظارت همچنان حل نشده باقی ماندهاند. قانون شفافیت در باز...
رمز ارز در طلاق: چگونه زوجین بیت کوین، استیبل کوین‌ها و سایر توکن‌ها را تقسیم کنند
رمز ارز در طلاق به طور فزایندهای به موضوعی مشابه با آپارتمان، خودرو یا سپرده بانکی تبدیل می‌شود. اگر در طول ازدواج خانواده بیت کوین، استیبل کوین‌ها یا سایر توکن‌ها را خریداری کرده باشد، این داراییها ممکن است در صرافی یا در کیف پول شخصی یکی از زوجین نگهداری شوند، اما این همیشه به این معنا نیست که ف...
بیت‌کوین و تأمین مالی: ۱ پرداخت از ۴ پرداخت هزینه‌بر بوده است به جای اینکه سودی به همراه داشته باشد
تأمین مالی: در دوازده ماه گزارشهای بایننس و بایبیت، یک پرداخت از چهار پرداخت منفی بود. آنچه که نرخ واقعاً به ارمغان آورد، شامل هزینهها و ارز.
کریپتو: آرتور هایز از یک روند صعودی بزرگ خبر می‌دهد با وجود نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی
آیا وثیقه توکن‌شده در اتحادیه اروپا در زمان ورشکستگی به نقدینگی تبدیل خواهد شد؟
۳۰۰ ناشر از کنگره خواستار تنظیم مقررات مربوط به اسکرپینگ ربات‌های هوش مصنوعی هستند
صندوق‌های پوشش ریسک بیت‌کوین با تله تصفیه مواجه هستند وقتی وثیقه آن‌ها در بازارها تقسیم می‌شود
وثیقه مشترک بیت‌کوین به صندوق‌های پوشش ریسک کمک می‌کند تا با سرمایه کمتری در بازارها معامله کنند، اما این می‌تواند آن‌ها را در زمان فروش در معرض خطر قرار دهد.
برترین جوامع ارزهای دیجیتال در سال 2026
سهام توکن‌شده می‌توانند حقوق یکسانی را بدون همان حمایت‌های معاملاتی داشته باشند
سهام توکن‌شده می‌توانند حقوق سهامداران را تحت معافیت SEC حفظ کنند در حالی که حمایت‌های مکان متفاوت است. دوئرو به دنبال راهنمایی در مورد داده‌های قیمت است؛ وظایف کارگزاران باقی میماند.
جذب 13 هفته‌ای ETFهای XRP ادامه دارد در حالی که صندوق‌های بیت‌کوین، اتریوم و سولانا 1.25 میلیارد دلار از دست می‌دهند
ETFهای XRP در هفته منتهی به 9 اکتبر 11.31 میلیون دلار جذب کردند در حالی که صندوق‌های بیت‌کوین، اتریوم و سولانا 1.25 میلیارد دلار از دست دادند. جزئیات جریان هفتگی را ببینید.
بدافزار جدید آیفون می‌تواند کیف پول‌های رمزنگاری را جستجو کرده و داده‌های آن‌ها را هر ۱۵ ثانیه استخراج کند
محققان بدافزاری را شناسایی کردند که به آیفونهای اپل هدفگیری می‌کند و خطرات نگهداری رمزنگاری در دستگاههای موبایلی آسیبدیده را برجسته می‌کند.
اتریوم: آدام بک سازندگان آن را به نادیده گرفتن هشدارهایش متهم می‌کند
چه اتفاقی می‌افتد وقتی که ارزهای دیجیتال در حالی که وال استریت خواب است، سهام معامله می‌کنند؟
قراردادهای دائمی شاخص نیمهرسانا به معاملهگران اجازه می‌دهند تا در شب روی سهام شرط‌بندی کنند، اما قیمتگذاری و تصفیهها زمانی که بازار سهام بسته می‌شود، پیچیده می‌شود.
نیویورک بنیان‌گذار سلسیوس را در توافق کلاهبرداری ۳۵ میلیون دلاری به‌طور دائم محروم کرد
لجر، کلدکارد... آیا کیف پول‌های سخت‌افزاری در سال 2026 هنوز ایمن هستند؟
کارشناسان خطر هک کیف پول‌های رمزنگاری شده با استفاده از هوش مصنوعی را ارزیابی کردند
'شوالیه تاریکی' در دنیای ارزهای دیجیتال، سازمان‌های جنایتکار را سرکوب می‌کند... با صرف میلیون‌ها دلار و تحمل خسارت
اخبار مهم شب گذشته و صبح امروز (11 تا 12 اکتبر)
唐华斑竹 درباره بیمه اجتماعی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های معاملاتی در پلتفرم WEEX
برنامه rollover USDG آوه دارای بازدهی کمتر از بیشتر نرخ‌های وام‌گیری اعلام شده است
بازده rollover USDG آوه کمتر از بیشتر نرخ‌های وام‌گیری اعلام شده است. اهرم و شرایط پاداش جداگانه OKX اقتصاد تمدید آن را تعیین می‌کنند.
آیا آزمایش اهرم 1000 برابری PaperTrade می‌تواند به کجا برسد؟
یونان، مالیات ۱۰ درصدی بر سود ارزهای دیجیتال وضع می‌کند؛ کاهش از ۱۵ درصد پیشنهادی در ژوئن
نگرانی‌ها درباره بحث «مسدودسازی دسترسی» دیفای... "نیاز به مقررات بر اساس عملکرد"
گزارش تحقیقاتی که توسط نهادهای مالی منتشر شده، راهکارهایی برای محدود کردن دسترسی به مالیات غیرمتمرکز (DeFi) را پیشنهاد کرده است که باعث واکنش‌ها و نگرانی‌های بازار شده است. موسسه تحقیقات مالی کره در پایان سال گذشته گزارشی با عنوان "گزارش تکمیلی مرحله دوم قانون‌گذاری و پیشگیری از پولشویی (AML) مرتبط ...
...
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:[email protected]
برنامه VIP:[email protected]
