Incontro misterioso a Dubai. Przemysław Kral sarà testimone chiave? La procura ha inviato una delegazione

La procura vuole che Przemysław Kral racconti come funzionava realmente Zondacrypto e sta considerando di chiedere al tribunale lo status di testimone chiave in cambio. Il primo incontro su questo tema si sarebbe svolto in un hotel in uno dei paesi del Golfo Persico. La parte polacca era rappresentata dal procuratore Marek Wełna della Procura Nazionale e dal capo di una delle delegazioni del Centro Nazionale Anticorruzione. Le informazioni sono state pubblicate lunedì da "Rzeczpospolita". La Procura Nazionale non ha confermato né il viaggio né l'incontro stesso, ma non li ha nemmeno smentiti.

Un viaggio noto a poche persone

Marek Wełna dirige dal febbraio il dipartimento per i crimini organizzati e la corruzione della Procura Nazionale. È proprio questo dipartimento a condurre le indagini sulla scomparsa di Sylwester Suszek, il creatore di BitBay, da cui è nata Zondacrypto. Kral, che è stato per anni il più stretto collaboratore di Suszek, non è mai stato interrogato in merito a questa questione.

La delegazione era atipica per gli standard della procura e aveva carattere riservato. Il portavoce della Procura Nazionale, Przemysław Nowak, interrogato sullo scopo del viaggio, ha risposto che il procuratore Wełna non fornisce informazioni in merito. Ha ripetuto la stessa cosa quando i giornalisti hanno ripetuto la domanda.

Formalmente Kral rimane una persona estranea. Non ci sono accuse contro di lui, non è sospettato e non figura in alcun mandato di cattura. Si è ritirato dalla Polonia in modo metodico: sei mesi prima della scomparsa ha disiscritto la sua pratica legale a Katowice, subito dopo ha chiuso la sua attività commerciale. Da alcuni anni viveva a Monaco. L'ultimo post pubblicato su X risale al 16 aprile. In esso ha ammesso che la borsa non ha accesso al portafoglio contenente 4.500 Bitcoin, valutati all'epoca oltre 300 milioni di dollari, e che le chiavi erano in possesso esclusivo di Suszek, il quale è scomparso.

Cosa comporta lo status di testimone chiave

Un testimone chiave può diventare un sospettato che ha operato in un gruppo criminale organizzato e rivela agli inquirenti tutto ciò che sa sui crimini e sui loro autori. Non può essere qualcuno che ha diretto tale gruppo. Il testimone perde i beni derivanti da attività illecite, in cambio ottiene l'immunità e entra nel programma di protezione, con la possibilità di cambiare identità e aspetto. La decisione di concedere lo status spetta al tribunale, su richiesta del procuratore.

Il calcolo è semplice, ma rischioso. La procura deve valutare in anticipo se ciò che ascolterà varrà la pena di rinunciare alla punizione. Il generale Adam Rapacki, cofondatore del CBŚ e della stessa istituzione del testimone chiave, in un colloquio con "Rzeczpospolita" sottolinea che tutto dipende dal ruolo che Kral ha avuto nell'intero meccanismo. Formalmente gestiva la borsa, ma non era il suo proprietario. La sua conoscenza dei flussi di denaro e di chi decideva realmente è però insostituibile rispetto alle prove raccolte in altro modo.

C'è anche un altro argomento. Kral ha a lungo cercato di ottenere la cittadinanza israeliana, e Israele non espelle i propri cittadini. Se si trovasse davvero lì, non ci sarebbero speranze di estradizione. L'accordo processuale rimane quindi l'unica via reale.

L'indagine continua senza Kral

Nello stesso giorno in cui è stata descritta la missione segreta, la procura di Katowice ha fornito nuove informazioni. L'indagine è stata prorogata di sei mesi, fino al 17 gennaio 2027. Gli inquirenti hanno esaminato la corrispondenza dei dipendenti della borsa su Telegram e Slack, hanno nominato esperti per valutare la sua situazione finanziaria e, soprattutto, hanno bloccato 4 milioni di euro, ovvero oltre 17,3 milioni di złoty, su un conto della filiale francese di una banca.

I soldi provenivano dal trasferimento di proprietà di una società registrata a Monaco, i cui azionisti sono persone sospettate nell'indagine. Un giudice della Corte d'Appello di Parigi, richiamandosi alle normative europee sul riconoscimento reciproco dei mandati di sequestro e confisca, ha ordinato il sequestro dei fondi e il loro trasferimento sul conto di deposito della giustizia francese. Questo è il primo risultato tangibile della cooperazione tra gli inquirenti polacchi e quelli di Monaco e Francia.

La portata del caso cresce di settimana in settimana. Secondo le comunicazioni della Procura Regionale di Katowice, sono già arrivate diverse migliaia di segnalazioni, e le perdite dei clienti sono stimate in almeno 350 milioni di złoty. Sono stati sequestrati oltre 250 terabyte di dati dai server di produzione della borsa, e da fine maggio è attivo un team investigativo congiunto polacco-estone.

L'Estonia ha chiuso la sua parte il 29 giugno. L'agenzia di intelligence finanziaria locale ha revocato la licenza alla società BB Trade Estonia OÜ, operatore del servizio zondacrypto.com. Sei settimane prima, l'aveva sospesa parzialmente e aveva dato all'azienda 30 giorni per sistemare la propria attività, vietando l'accettazione di nuovi fondi. L'azienda non ha risposto alla richiesta.

Quali nomi potrebbero emergere

Sullo sfondo di tutta la questione c'è Marian W., noto nel sottobosco come "Maniek". La procura gli ha contestato il reato di privazione della libertà di Sylwester Suszek, visto l'ultima volta il 10 marzo 2022 nel suo impianto di distribuzione di carburante a Czeladź. Quel giorno, la videosorveglianza dell'impianto non ha funzionato per un certo periodo. In un procedimento separato, Marian W. ha ricevuto accuse di documentare transazioni fittizie con fatture per quasi 1,3 miliardi di złoty. Secondo gli inquirenti di Katowice, era a capo di un gruppo internazionale che frodava l'IVA.

La procura considera come l'ipotesi più forte che Suszek non sia vivo. Kral ha pubblicamente affermato il contrario. Se si siederà a testimoniare, dovrà dire non solo chi ha riciclato denaro attraverso la borsa e chi era il suo reale investitore, ma anche come erano i rapporti della società con il mondo della politica. Finora nessuna di queste risposte è stata fornita, e oltre tremila vittime registrate attendono ancora i propri fondi.

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