UNODC Bericht über Kriminalität: KI und virtuelle Vermögenswerte verändern das Verbrechensökosystem in Südostasien

Der Bericht weist darauf hin, dass sich die organisierte Kriminalität in Südostasien in den letzten 7 Jahren von traditionellen, dezentralen Banden zu technologiegetriebenen, grenzüberschreitend vernetzten transnationalen Kriminalwirtschaften gewandelt hat. Verschiedene illegale Geschäfte sind nicht mehr isoliert, sondern bilden ein miteinander verbundenes, hochgradig unternehmerisches, auf neuen Technologien und Korruption basierendes globales Verbrechensökosystem, das die regionale Governance und das globale Sicherheitssystem ernsthaft bedroht.

Im Juli 2026 veröffentlichte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) den Bericht "An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for South-East Asia" ("Ein vernetztes Verbrechensökosystem: Bedrohungsbewertung der transnationalen organisierten Kriminalität für Südostasien"), der 7 Jahre nach der letzten regionalen Bewertung im Jahr 2019 veröffentlicht wurde. Der Bericht hebt hervor, dass sich die organisierte Kriminalität in Südostasien in diesen 7 Jahren von traditionellen, dezentralen Banden zu technologiegetriebenen, grenzüberschreitend vernetzten transnationalen Kriminalwirtschaften gewandelt hat. Die verschiedenen illegalen Geschäfte sind nicht mehr isoliert, sondern bilden ein miteinander verbundenes, hochgradig unternehmerisches, auf neuen Technologien und Korruption basierendes globales Verbrechensökosystem, das die regionale Governance und das globale Sicherheitssystem ernsthaft bedroht.

1. Kernveränderung: Fragmentierte illegale Geschäfte werden zu integrierten transnationalen Verbrechergruppen

Der Bericht zeigt, dass der aktuelle Kriminalitätsmarkt in der Region Südostasien gemeinsame Infrastrukturen nutzt, wobei Drogen, Online-Betrug, Menschenhandel, illegales Glücksspiel und Waffenschmuggel Logistik, Finanzen und Schutznetzwerke teilen und so eine "unternehmerische Gruppenoperation" bilden. Die kriminellen Organisationen haben auch eine vierstufige Organisationsstruktur entwickelt, die das Managementsystem regulärer multinationaler Unternehmen hochgradig nachahmt, mit klaren Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

Erste Ebene: Strategische Führungsebene

Die Hauptakteure im Ausland, die durch mehrere Schalenunternehmen, Investorenvisa aus verschiedenen Ländern und politische sowie geschäftliche Beziehungen ihre Identität verbergen, koordinieren die globale Vermögensverteilung und sind die Kapitalquelle aller illegalen Geschäfte. Zu den Vertretern gehört Chen Zhi (Prinzengruppe Kambodscha).

Zweite Ebene: Betriebsmanagementebene

Der Gesamtverantwortliche für die Region koordiniert grenzüberschreitende Logistik und den Fluss von Kryptowährungen und pflegt ein Netzwerk von Korruption zwischen den Grenzen und Aufsichtsbehörden. Die Betrugsparks, Drogenfabriken und Schmuggelpunkte in verschiedenen Ländern werden direkt von dieser Ebene gesteuert und sind der zentrale Knotenpunkt, der das obere Kapital mit den ersten Parks verbindet.

Dritte Ebene: Basisarbeitskräfte

Zwei Gruppen von Menschen: freiwillige lokale Schwarzarbeiter und unter Zwang zur Arbeit gezwungene Migranten. Die meisten der unteren Mitarbeiter in Betrugsparks, Drogenwerkstätten und auf Schmuggelbooten gehören zu dieser Ebene, ihre Dokumente werden einbehalten und sie tragen hohe Schulden für Lösegeld, sodass sie leicht zwischen verschiedenen kriminellen Standorten wechseln können.

Vierte Ebene: Interventionsschicht

Unabhängig von den kriminellen Gruppen sind dies graue Vermittler, die Aufträge für die gesamte illegale Wirtschaft annehmen:

• Finanzvermittler: Untergrundbanken, USDT-Kryptowährungsumtauschhändler, Telegramm-Garantiewaschplattformen (Neumünzen, Kartoffelgarantien);
• Professionelle Dienstleistungen: Fälschergruppen, korrupte Beamte, kriminelle Anwälte und Buchhalter;
• Technologielieferanten: Entwickler von KI-Betrugswerkzeugen, Satellitennetzwerkdienstleister, Datenmarkthändler;
• Bewaffneter Schutz: ethnische bewaffnete Gruppen aus Myanmar, lokale bewaffnete Gruppen auf den Philippinen, die Sicherheitsdienste für Parks und Grenzübertritte anbieten.

Darüber hinaus hat sich die Logik des kriminellen Gewinns grundlegend verändert. Früher basierten die Gewinne auf dem grenzüberschreitenden Handel mit physischen Gütern wie Drogen und Tabak, heute stammen viele kriminelle Einnahmen aus digitalen Dienstleistungen ohne physische Grenzen, einschließlich der Wartung von Betrugsplattformen, Geldwäsche mit virtuellen Währungen, Vermietung von KI-Betrugswerkzeugen und dem Handel mit kriminellen Daten. Diese Art von digitaler Kriminalität ist extrem verborgen, und die Verfolgung der Geldströme ist schwierig, was die Durchsetzung von Rückverfolgbarkeit und Vermögenssperrung erheblich erschwert.

2. Digitale illegale Geschäfte: KI und Kryptowährungen werden missbraucht

Die Integration digitaler Technologien und transnationaler organisierter Kriminalität ist eine der großen Herausforderungen, mit denen Südostasien und der pazifische Raum konfrontiert sind. Kriminelle haben systematisch virtuelle Vermögenswerte, generative KI, verschlüsselte Kommunikationstechnologien und Low-Orbit-Satelliten integriert, um den gesamten Prozess der Rekrutierung, Durchführung, Geldwäsche und Risikominderung von Verbrechen grundlegend neu zu gestalten und ein neues Geschäftsmodell der "Kriminalität als Dienstleistung" zu schaffen, das die Eintrittsbarrieren für transnationale Kriminalität erheblich senkt.

2.1 TRON Chain USDT wird zum globalen Zahlungsmittel für illegale Geschäfte

Der Bericht weist darauf hin, dass das Chinesische Geldwäsche-Netzwerk (CMLNs) im Jahr 2025 über 1799 aktive Wallets 16,1 Milliarden US-Dollar an illegalen Mitteln verarbeitet hat. Im Bereich der USDT-Geldwäsche hebt der Bericht insbesondere die Huiwang-Gruppe hervor, die einst die größte Plattform für den illegalen Markt und die Geldabwicklung in Südostasien war.

Laut Statistiken von Beosin im Jahr 2025 haben die führenden Garantiewebseiten über die Jahre hinweg mehr als 549.400 Nutzer und über 2,54 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 15 Milliarden USDT. Im Jahr 2025 hatten die führenden Garantiewebseiten über 330.000 Nutzer, über 1,26 Millionen Transaktionen und ein Gesamtvolumen von über 8,7 Milliarden USDT, wobei fast alle Transaktionen über Tron USDT abgewickelt wurden.

2.2 KI wird von Betrügern missbraucht

Die Anwendung von Deepfake und anderen generativen KI-Technologien in kriminellen Aktivitäten in Südostasien hat sich erheblich beschleunigt und hat signifikante Auswirkungen auf den Umfang, die Komplexität und die Effizienz von Betrugsplänen.

Der Bericht enthüllt die vollständige KI-Kriminalitätskette: Durch den Diebstahl von Bürgeridentitätsdaten, Sprachproben und Selfie-Material werden mehrsprachige Phishing-Texte, Echtzeit-Gesichtstauschvideos und Sprachklone generiert, um eine Fernidentitätsprüfung (synthetisches KYC) zu ermöglichen.

Darüber hinaus wird der KI-Agent in der grauen und schwarzen Industrie eingesetzt, um den gesamten Prozess der Betrugsindustrie weiter zu automatisieren und zu intelligentisieren. Betrüger können KI-Automatisierungssysteme in großen Mengen bereitstellen, die selbstständig iterieren und rund um die Uhr arbeiten, um einen vollständigen geschlossenen Arbeitsablauf zu schaffen, der von der präzisen Auswahl der Opfer über die proaktive Kontaktaufnahme über mehrere Kanäle, die Erstellung personalisierter Betrugsansprachen, die Echtzeit-Interaktion mit Deepfake bis hin zur Identifizierung von illegalen Geldern, deren Aufteilung und automatischer Geldwäsche mit virtuellen Währungen reicht. Durch die autonome Entscheidungsfindung und die Fähigkeit zur Massenumsetzung des KI-Agenten kann die illegale Wirtschaft ohne umfangreiche menschliche Aufsicht in großem Maßstab grenzüberschreitende Betrugsoperationen in verschiedenen Sprachen und Regionen durchführen, wodurch die Kosten für Verbrechen erheblich gesenkt und die Effizienz gesteigert wird.

3. Kriminalitätslage: Verschiedene illegale Aktivitäten sind tief miteinander verwoben

Der Bericht weist darauf hin, dass sich die traditionellen illegalen Industrien in Südostasien weiterhin ausdehnen und verschiedene kriminelle Geschäftsmodelle ständig neue Rekorde aufstellen, während sie tief mit neuen Formen von Cyberkriminalität verbunden sind und ein symbiotisches Muster bilden, in dem "eine Branche floriert, während viele andere gedeihen".

3.1 Illegales Glücksspiel und Online-Betrug

Der Bericht betrachtet illegales Glücksspiel und Online-Betrug als zwei Phasen derselben kriminellen Gruppe. Nach der Schließung von POGO-Lizenzen für Offshore-Glücksspiele auf den Philippinen und dem Vorgehen gegen Online-Casinos wurden die ursprünglichen Casino-Parks, Finanzkanäle und Rekrutierungsnetzwerke vollständig in Betrugsbasen umgewandelt. Der jährliche Umsatz des globalen illegalen Glücksspiels beträgt 340 Milliarden bis 1,7 Billionen US-Dollar, wobei die Gelder über das zuvor erwähnte kryptowährungsbasierte Finanznetzwerk in Südostasien geschlossen werden. Untergrundbanken und Casino-Cash-Pools werden zu Drehscheiben für schmutziges Geld.

Die im Bericht veröffentlichten Daten zeigen, dass die jährlichen Gesamtschäden durch Online-Betrug in den Regionen Ostasien, Südostasien, Australien und Neuseeland im Jahr 2025 zwischen 88,3 Milliarden und 114,1 Milliarden US-Dollar liegen, wobei die niedrigste Schätzung bereits die jährlichen BIP-Zahlen mehrerer südostasiatischer Länder übersteigt. Der Anteil der Schäden ist in Ostasien am höchsten, etwa 70 %, gefolgt von Südostasien mit etwa 14 % und Australien und Neuseeland mit etwa 16 %.

3.2 Menschenhandel

Der Bericht weist darauf hin, dass Menschenhandel nicht mehr auf traditionelle Arbeits- und sexuellen Ausbeutung beschränkt ist, sondern tief in das Ökosystem des Online-Betrugs eingebettet ist und eine vollständige Industriekette bildet, die von "Rekrutierung - grenzüberschreitender Schmuggel - Parkeinsperrung - Erpressung und Weiterverkauf" reicht.

In den Betrugsparks in Myanmar, Kambodscha und Laos wurden Opfer aus mindestens 80 Ländern entdeckt, und die Rekrutierungsnetzwerke haben sich auf Europa, Nordamerika und Afrika ausgeweitet. Die Opfer werden mit Versprechungen von hohen Gehältern angelockt, in Betrugsparks gezwungen, um Betrug zu begehen, und leiden unter Folter und hohen Lösegeldforderungen.

4. Governance-Lösungen

Der Bericht stellt klar, dass das Kernproblem, warum die transnationale Kriminalität in Südostasien nicht ausgerottet werden kann, nicht unzureichende Durchsetzung ist, sondern systemische Korruption, fehlende Regulierung, bewaffneter Schutz und strukturelle Probleme wie der grenzüberschreitende Transfer von Industrien, die langfristig bestehen. Die einzelnen Länder können durch punktuelle Maßnahmen und lokale Reformen nur oberflächliche Abschreckung erreichen, während sich kriminelle Gruppen schnell grenzüberschreitend umgruppieren und regenerieren können, sodass Durchsetzungsmaßnahmen immer schwerwiegende Wurzeln erreichen.

Angesichts der ernsten Kriminalitätslage in Südostasien schlägt der Bericht systematische transnationale Kooperationsstrategien vor:

4.1 Abkehr von punktuellen Maßnahmen hin zu einem ökologischen Gesamtkonzept

• Der Schwerpunkt der Strafverfolgung sollte sich von der Festnahme von Basisopfern / Arbeitskräften auf die Bekämpfung der vier Kernknotenpunkte der Hauptfinanziers, grenzüberschreitenden Dienstleister, korrupten Schutzschirme und Geldwäsche-Finanzkanäle verlagern;

• Gleichzeitig sollten kriminelle Vermögenswerte verfolgt werden, um grenzüberschreitende Mechanismen zur Einfrierung und Beschlagnahmung von Vermögenswerten für Immobilien, Casinos, Kryptowallets und Offshore-Firmen zu etablieren und den Geldfluss der Kriminalität zu unterbrechen.

4.2 Schwächen in der Regulierungssystematik beheben

• Die Überwachung von Sonderwirtschaftszonen, Grenzentwicklungszonen und Offshore-Glücksspiellizenzen sollte über den gesamten Prozess hinweg verstärkt werden, um den Zugang ausländischer Investoren zu straffen und die Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer zu verschärfen, um zu verhindern, dass Sonderzonen zu rechtsfreien Verbrechenszentren werden;

• Strenge Vorschriften für Investitions- und Einwanderungsprojekte sollten eingeführt werden, um einen grenzüberschreitenden Austausch von Identitätsinformationen zu gewährleisten und zu verhindern, dass kriminelle Personen mehrere Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaften erhalten, sowie die zweite Staatsbürgerschaft von betroffenen Personen abzuschaffen.

4.3 Spezielle Kontrolle über digitale und finanzielle illegale Geschäfte

• Zusammenarbeit bei der Regulierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASP), um die Rückverfolgbarkeit von Stablecoins und Blockchain-Transaktionen zu erzwingen und gegen Telegram-gesteuerte schwarze Vermittlungsplattformen und unterirdische Geldwäschekanäle vorzugehen;

• Einheitliche regionale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) schaffen, um die Daten der Finanznachrichteneinheiten (FIU) der einzelnen Länder zu verknüpfen und gegen Untergrundbanken und Hawala-Überweisungsnetzwerke vorzugehen.

4.4 Aufbau eines umfassenden grenzüberschreitenden Kooperationsmechanismus

• Die ASEAN-Staaten sollten regelmäßige gemeinsame Aktionen durchführen, um zu verhindern, dass kriminelle Gruppen in schwach regulierte Nachbarländer abwandern;

• Die Datenübertragung zwischen den Strafverfolgungsbehörden an Land, Seegrenzen, Häfen und Flughäfen sollte verbessert werden, um gemeinsame Patrouillen und den Austausch von Informationen in den beiden Knotenpunkten Sulu - Celebes-Meer und Goldenes Dreieck zu optimieren;

• Ein spezieller grenzüberschreitender Opferschutzmechanismus sollte eingerichtet werden, um die Prozesse zur Identifizierung, Unterbringung und Rückführung von Opfern des Menschenhandels zu vereinheitlichen und zwischen gezwungenen Arbeitsopfern und aktiven Kriminellen zu unterscheiden.

4.5 Behebung grundlegender Governance-Defizite

• Förderung von Reformen in der Grenzverwaltung, der lokalen Verwaltung und der Polizeilichkeitsreform zur Schaffung eines grenzüberschreitenden Mechanismus zur Übermittlung von Korruptionshinweisen;

• Langfristige Unterstützung für schwache Konfliktregionen (Grenze zu Myanmar) anbieten, um kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung von Drogen und Betrug zu ersetzen und den Lebensraum für bewaffnete Gruppen zu beseitigen, die von ihrem Territorium profitieren;

• Begleitende Entwicklungsprojekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen an den Grenzen, um die wirtschaftlichen Anreize für lokale Bewohner zu verringern, die auf Schmuggel und illegale Geschäfte angewiesen sind.

4.6 Internationale multilaterale langfristige Unterstützung

• Aufbau einer einheitlichen Koordinierungsplattform unter dem UN-Übereinkommen zur Bekämpfung transnationaler organisierter Kriminalität (UNTOC) und dem ASEAN-Ministertreffen zur transnationalen Kriminalität (AMMTC);

• Einbeziehung von Informationen, Mitteln und technischer Unterstützung aus Ländern außerhalb der Region wie den USA, Europa, Australien, Neuseeland und Ostasien, um ein globales Netzwerk zur Verfolgung von Verbrechen in der Region Asien-Pazifik, Europa, Amerika und Afrika zu schaffen;

• Regelmäßige Aktualisierung der regionalen Risikoanalysen zur Kriminalität, dynamische Anpassung der gemeinsamen Durchsetzungs- und Regulierungspolitik, um sich an neue kriminelle Technologien wie KI, virtuelle Vermögenswerte und Satellitenkommunikation anzupassen.

5. Fazit

Der UNODC-Bericht von 2026 skizziert ein klares Bild der neuen transnationalen Kriminalität in Südostasien: ein digitalisiertes, gruppiertes, globalisiertes und komplexes Ökosystem illegaler Geschäfte, das eine erhebliche systemische Bedrohung für die regionale Stabilität und die globale Sicherheit darstellt. Es ist besonders zu beachten, dass in dieser vollständigen Kette transnationaler Kriminalität virtuelle Vermögenswerte eng mit verschiedenen illegalen Aktivitäten wie Telekommunikationsbetrug, grenzüberschreitender Geldwäsche und Menschenhandel verbunden sind. Anbieter virtueller Vermögenswerte stehen vor zunehmend strengen Herausforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften, und Compliance-Abteilungen können Blockchain-Analysetools nutzen, um umfassende und professionelle Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche im Bereich virtueller Vermögenswerte zu entwickeln.

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