El Parlamento apoya el proyecto de ley para criminalizar las cuentas drop

La Rada Suprema ha aprobado en primera lectura el proyecto de ley nº 16013, que criminaliza la transferencia y el uso de cuentas drop utilizadas en esquemas delictivos. 299 diputados votaron a favor del proyecto de ley. El documento está destinado a mejorar los mecanismos penales para combatir el fraude financiero y aumentar la responsabilidad por el uso de cuentas en operaciones ilegales. También implementa las disposiciones de la Directiva de la UE 2019/713, relacionada con la lucha contra el fraude en los pagos sin efectivo. El proyecto de ley prevé la creación de un registro de personas cuyas operaciones están sujetas a un control reforzado, así como verificaciones obligatorias de clientes por parte de bancos y proveedores de servicios de pago. Los drops son personas que proporcionan acceso a sus datos bancarios a cambio de una recompensa, lo que contribuye a los delitos financieros. En junio, los bancos cerraron más de 500,000 cuentas en el marco de la lucha contra los drops.

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