Чотири роки тому зник магнат криптовалют; тепер зник його наступник

Голосове повідомлення було безнадійним. Залишене на телефоні польки у 2022 році, воно було надіслане її старшим братом, Сильвестром Сушеком, засновником найбільшої платформи криптовалют Центральної та Східної Європи. Він зник за два тижні до заправки пального на південно-західній Польщі, де зберігав свій вертоліт. "Якщо ви мені не допоможете, ми ніколи більше не побачимося", - сказав він, благаючи сестру надіслати біткоїни для забезпечення його звільнення. Відтоді нічого не відомо про Сушека, і його родина вважає, що його, ймовірно, вбили. Ця загадка, в значній мірі забута, знову стала актуальною. У квітні польський адвокат, який замінив Сушека на чолі платформи, Zondacrypto, також зник. "Зникнення керівника крипто-компанії вже є достатньо серйозним, але якщо таких двоє за чотири роки, це просто божевілля", - сказав Роберт Ногачкі, адвокат з Варшави, який представляє клієнтів Zondacrypto, які залишилися без доступу до своїх рахунків. "Нічого в цій компанії не має сенсу". Глобальна індустрія криптовалют --- підтримувана президентом Трампом, чия сімейна крипто-компанія принесла близько 1400 мільйонів доларів США --- зробила великі кроки до свого загального визнання в останні роки. Але вона все ще бореться з стигмою, викликаною численними катастрофічними провалами, такими як крах у 2022 році платформи FTX Сема Бенкмана-Фріда, та своєю репутацією як магніту для шахраїв і злочинців, які шукають способи відмивання незаконно отриманих грошей. Історія Zondacrypto, яку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив у зв'язках з російською розвідкою, організованою злочинністю та правими політиками, допомагає пояснити чому. Веб-сайт Zondacrypto став недоступним у квітні, залишивши сотні тисяч клієнтів без можливості вивести гроші або здійснити операції на платформі, онлайн-ринку для купівлі та продажу цифрових монет з використанням традиційних грошей або криптовалют. Цифровий токен, випущений Zondacrypto, ZND, втратив більше 99,9% своєї вартості. Пшемислав Крал, який замінив Сушека на посаді генерального директора, востаннє був почутий 16 квітня, коли опублікував відео в соціальних мережах, в якому благає стурбованих клієнтів не втрачати довіру. Він пообіцяв, що вони повернуть свої гроші завдяки тому, що, за його словами, є активами біткоїнів Zondacrypto на понад 330 мільйонів доларів США. Крал визнав, що доступ до цих коштів може зайняти час. Лише одна людина, сказав він, знала цифрові коди, необхідні для відкриття онлайн-сейфу, де зберігалося це багатство: Сушек, колишній керівник, який зник у 2022 році. "Будь ласка, дайте мені ще трохи часу", - благав Крал своїх клієнтів.

Від сина шахтаря до "короля криптовалют"

Zondacrypto почала свою діяльність у 2014 році під назвою BitBay, з Катовіц, міста в вугільному регіоні Польщі, яке перетворювалося на динамічний економічний центр, що розвивається завдяки технологічним компаніям та бізнес-сервісам. Сушек, засновник BitBay, був сином шахтаря, і польські ЗМІ хвалили його як "короля криптовалют", з історією підйому з бідності до багатства. Сушек ділив свій час між скромним сімейним будинком у Катовіцах та Варшавою, де мав розкішну квартиру в футуристичному хмарочосі висотою 52 поверхи. Він подорожував на вертольоті між обома містами, яким сам керував, і мав флот дорогих автомобілів, серед яких були Porsche та Ferrari. "Він був дуже показним і любив демонструвати свій успіх", - згадала Кароліна Висота, польська журналістка, яка брала у нього інтерв'ю у його квартирі у Варшаві перед його зникненням. Вона додала, що "він дійсно вірив у криптовалюти і сказав мені, що заощаджує біткоїни, щоб залишити їх своїм дітям". У 2018 році польське видання Forbes оголосило, що Сушек є "живим доказом того, що можна швидко побудувати багатство в кілька мільйонів доларів за допомогою віртуальних валют". Але в тому ж році польські регулятори почали ставити під сумнів діяльність компанії, і Сушек почав шукати нову штаб-квартиру. Він намагався оселитися на Мальті, а після того, як цей план провалився, в Естонії, яка рекламувала себе як "E-stonia" у своїй спробі стати на передовій цифрової економіки. До жовтня 2020 року він зареєстрував компанію як BB Trade Estonia, приєднавшись до натовпу сотень крипто-підприємств, які переїжджали до балтійської країни. Романтичний період не тривав довго.

Відкрито для публіки, поряд з манікюрним салоном

У 2022 році естонські влади почали переосмислювати зростаючу роль країни як центру операцій з криптовалютами. Звіт, опублікований того року Естонською фінансовою розвідкою, органом, який тоді контролював компанії, що працюють з віртуальними активами, описав явне порушення заходів, спрямованих на запобігання відмиванню грошей. За даними органу, майже три чверті компаній "не надіслали жодного звіту про підозрілі транзакції" у 2021 році, що є тривожним сигналом, враховуючи мільярди доларів у операціях, які вони обробляли, та відомий використання криптовалют для відмивання грошей і ухилення від податків. BitBay Сушека — яка на той час змінила свою назву на Zondacrypto, з BB Trade як материнською компанією — була серед компаній, які ніколи не повідомляли про підозрілу транзакцію. Вона розташовувалася в занедбаному діловому районі на околицях столиці Естонії, Талліна, в маленькому офісі на другому поверсі, над магазином кухонних товарів і поруч з манікюрним салоном. Під час нещодавнього візиту до будівлі поштовий ящик Zondacrypto, розташований у холі, був переповнений листами, які датувалися кількома місяцями раніше. Кілька працівників манікюрного салону сказали, що ніколи не бачили, щоб хтось заходив до офісу, який теоретично був нервовим центром компанії, що стверджувала, що має 1,3 мільйона клієнтів, переважно в Польщі, та сотні мільйонів доларів у активів. Коли платформа почала переносити свою реєстрацію до Естонії, сестра Сушека, Нікол Сушек, почала помічати зміни у своєму браті. Зазвичай веселий і готовий бачити позитивну сторону речей, він став дедалі більш тривожним і боязким за свою безпеку, розповіла вона в інтерв'ю в Катовицях. Тригером, здавалося, стало те, що невідома особа розбила сокирою лобове скло його синього Ferrari в Катовицях, а потім залишила сокиру, вбиту в бік автомобіля. Сушек сказав, що його брат пов'язав напад з одним із своїх перших партнерів у бізнесі з криптовалютами, який також був хрещеним батьком одного з його двох дітей і якого, за його словами, пов'язували з злочинцями з Катовіц. Після епізоду з сокирою він на деякий час переїхав зі своєю родиною до Цюриха. Але його дружина не була щаслива там, і вони незабаром повернулися до Польщі. Тоді, в березні 2022 року, він зник. Він використовував два мобільні телефони; останній сигнал обох надходив з паливного складу та автозаправної станції в Челадзі, маленькому містечку поблизу Катовіц. Пізніше поліцейські слідчі виявили, що він доїхав туди на своєму Porsche Taycan, щоб зустрітися з близьким другом і бізнес-партнером, Маріаном Вшолеком, відомим як "Манік", який керував паливним складом. Минулого року польські прокурори звинуватили Вшолека у належності до злочинної організації, у скоєнні великомасштабного шахрайства з податком на додану вартість та у відмиванні грошей. Його також звинуватили у "незаконному позбавленні волі" у зв'язку з зникненням Сушека. Після висунення обвинувачень Вшолек також зник. Одне з останніх повідомлень, яке, як стверджують, надіслав Сушек у 2022 році, електронний лист, адресований його сестрі, говорило: "Мене все більше погано ставляться. Тепер погрожують відрізати мені пальці". Він додав, що "вони просто хочуть повернути те, що я їм винен". В іншому повідомленні, ймовірно, надісланому викрадачами, говорилося, що Сушек "плаче, як дівчинка". Інше попереджало, що його родина "житиме в страху", якщо він не заплатить. "Час іде", — говорилося в повідомленні. Розчарована тим, що вважає недбалим розслідуванням поліції щодо зникнення свого брата, Сушек найняла польську ясновидицю, щоб спробувати знайти його або, принаймні, знайти його тіло. Ясновидиця сказала їй, що його...

Кинутий у шахту покинутої вугільної шахти, за кілька кілометрів від паливного складу. Тіло ніколи не було знайдено.

Коротко після зникнення Сушека, Крал, його адвокат і надійний помічник, який жив у Монако, взяв під контроль компанію. Він почав витрачати великі суми на маркетинг, незважаючи на сумніви, висловлені аудиторами в Естонії щодо того, чи дійсно платформа має активи, які її материнська компанія заявляла в фінансових звітах за 2023 і 2024 роки. Не зважаючи на це, Zondacrypto спонсорувала важливі футбольні клуби Польщі, Італії та Естонії, Польський олімпійський комітет та різні фонди, пов'язані з польськими політиками, зокрема націоналістами та ліберталістами. Через правий польський телевізійний канал вона також частково профінансувала зустріч Консервативної політичної дії (CPAC), американської організації, близької до руху MAGA Трампа, яка відбулася минулого року в Польщі. Коли в грудні польські клієнти почали публічно скаржитися на затримки з виплатами, Крал зберігав викликову позицію. У січні він з'явився на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де платформа спонсорувала місцеву хокейну команду, і похвалився, що криптовалюти стають "все більш популярними". Навесні, коли скарги клієнтів ставали все більш настійними, Крал заявив, що затримки з виплатами пов'язані з оновленням веб-сайту платформи. Він запевнив клієнтів, що вони отримають свої гроші через кілька днів. Але терміни продовжували відкладатися, і Крал почав погрожувати журналістам, коли ті ставили під сумнів його версію подій. Шимон Ядчак, журналіст-розслідувач Wirtualna Polska, поважного онлайн-ЗМІ, який розслідував проблеми Zondacrypto, сказав, що він занепокоївся, отримавши повідомлення від Крала, в якому згадувалася інформація з його приватної медичної історії, включаючи геморагію в мозку. "Він сказав мені бути обережним", - згадує Ядчак в інтерв'ю у Варшаві. До квітня занепокоєння клієнтів перетворилося на загальну паніку, коли платформа заблокувала всі виведення коштів. Відчайдушно намагаючись зупинити паніку клієнтів, які намагалися вивести свої кошти, Крал сказав їм не хвилюватися. Він стверджував, що Zondacrypto має 4500 біткоїнів у резерві, але йому потрібен час, щоб отримати до них доступ, оскільки лише Сушек, його зниклий попередник, мав цифровий ключ. Його історія відразу ж здалася підозрілою експертам з криптовалют, оскільки "гаманець", заблокований Кралом, який він ідентифікував як той, де зберігалися біткоїни компанії, був майже десять років неактивним. 29 червня, через два місяці після того, як веб-сайт Zondacrypto перестав працювати, Фінансова розвідувальна служба Естонії анулювала ліцензію його материнської компанії. Zondacrypto стала об'єктом спекуляцій як у польському парламенті, так і в медіа країни щодо того, чи є це легітимною компанією, яка просто зазнала краху через невдалі ставки на крипторинку, чи кримінальною організацією, створеною для відмивання грошей. Біткоїн втратив половину своєї вартості з жовтня. Прокурори в Катовіцах розпочали розслідування щодо "обставин, що оточують створення та функціонування" Zondacrypto. Мабуть, єдина особа, яка може дати відповіді, - це Крал, який не з'являвся вже чотири місяці. Було кілька підтверджених спостережень за ним в Ізраїлі, Ботсвані та Дубаї. Ногачкі, адвокат, який представляє клієнтів платформи, вважає, що Крал, ймовірно, перебуває в Південно-Східній Азії. Але він стверджує, що впевнений лише в одному щодо Zondacrypto: "Це була афера з першого дня".

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.